华达汽车科技股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修改） 1 | | | | 第一章 | 总则 . ‌‌‌ | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第五章 | 董事会 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第九章 | 通知和公告 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 48 | | 第十一章 | 修改章程 | | 第十二章 | 附则 . | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 华达汽车科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律法规 成立的有限责任公司(以下简称"公司")。 第三条 公司由江苏华达汽配制造有限公司整体变更设立。 第四条 公司于 2016 年 12 月 28 ...

范崇俊:1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。退任干部,曾 任教于靖江市靖城镇柏木小学、向阳小学、长里建校,后担任靖江市教育局主任科 员等职务。自2019年9月10日起任公司第三届董事会独立董事,自2022年10月31日 任公司第四届董事会独立董事。 (二)独立性说明 华达汽车科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(范崇俊) 2024年度,本人作为华达汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,认真履行职责,为公司的健 康持续发展积极发挥作用,维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景情况 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求,不存在影响独立性的情形。 (三)任职董事会专门委员会情况 报告期内,本人任董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会情况 2024年度,公司召开了10次董事会 ...

2024年度,本人作为华达汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,认真履行职责,为公司的健 康持续发展积极发挥作用,维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将2024年度履职情况报告如下: 华达汽车科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(许海东) 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 许海东:1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,工商管理硕士, 教授级高级工程师。历任北京燕山石化有限公司客运公司副总经理、北京新华夏汽 车连锁有限公司副总裁、北京中德安驾科技发展有限公司总监,现任中国汽车工业 协会副总工程师。自2022年10月31日起任公司第四届董事会独立董事。 (二) 独立性说明 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求,不存在影响独立性的情形。 (三)任职董事会专门委员会情况 报告期内,本人任薪酬与考核委员会主任委员和董事会发展战略委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席会议情况 202 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-018 华达汽车科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开第四届董 事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长 提名、公司第四届董事会提名委员会会议审议通过，公司董事会同意聘任邵将先生（简 历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董 事会届满之日止。 邵将先生目前未持有本公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人、其他持有 公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 邵将先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，并通过上海证 券交易所任职资格审查,具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知 识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的 禁止任职的情况，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 ...

华达汽车科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，华达汽车科技股份有 限公司（简称"华达科技"或"本公司"）董事会逐项对照独立性规定，核查了 本公司独立董事的独立性，结合独立董事的任职经历及其签署的独立性自查文件， 出具专项意见如下： 过去 12 个月内，本公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的独立董事独立 性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 华达汽车科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-023 会授权公司管理层根据相关规定办理《公司章程》的工商变更、备案登记等相关 手续。 修改后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。 华达汽车科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 公司章程的修改尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、关于修改《公司章程》部分条款情况 为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《上市 公司章程指引（2022 年修改）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修改，具体修改情况如下： | 原条款规定 | | 修改后条款规定 | | --- | --- | --- | | 第六条 ...

华达汽车科技股份有限公司董事会审计委员会 关于2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的 报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为华达汽车 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报告及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《华达汽车科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《董事会审计委员会工作规则》 的有关规定和要求，公司董事会审计委员会对中兴华在2024年年度审计中的履 职情况进行了评估，经评估，审计委员会认为中兴华资质等方面合规有效，履 职能保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、中兴华基本情况 （一）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （二）成立日期：2013年11月4日 （三）注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。 （四）首席合伙人：李尊农 （三）2025年1月10日，董事会审计委员会听取了中兴华关于2024年财务报 表预审情况的报 ...

华达汽车科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、2024 年度财务报表审计情况说明 经审计，中兴华认为本公司财务报表在所有重大方面公允反映了 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量，并为公司 2024 年度 合并财务报表出具了标准无保留意见审计报告。 二、2024 年度主要会计数据及财务指标变动情况 单位：人民币万元 | 报表项目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 680,528.98 | 675,609.66 | 0.73% | | 归属于上市公司股 | 335,497.92 | 335,438.52 | 0.02% | | 东的净资产 | | | | | 经营活动产生的现 金流量净额 | 31,297.20 | 33,804.35 | -7.42% | | 营业收入 | 510,611.20 | 536,8 ...

华达汽车科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二、开展监督检查工作情况 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及监管部 门的规定和要求，认真履行职责，均依法列席或出席了董事会和股东大会，对公 司董事、高级管理人员履行职责情况进行了必要的监督和审查，依法监督各次董 事会、股东大会的议案审议、会议召开程序及股东大会的决议执行情况。 监事 会对 2024 年度公司有关事项发表意见如下:。 （一）公司依法运作情况 监事会认为，董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出 现损害公司和股东利益的行为,董事会各项决议符合《公司法》等法律、法规和 公司《章程》的要求，决策程序合法有效，股东大会决议、董事会决议能够得到 很好的落实。公司董事、高管人员在 2024 年的工作中，勤勉尽责，忠于职守， 严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，认真执行董事会的各项 决议。未发现在执行公司职务时有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司股 东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 2024 年度，华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《上海 ...

华达汽车科技股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为华达汽车 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报告及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的有关规定和要求，公司对中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）2024年度履职情况 进行了评估，现将情况公告如下： 中兴华按照《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》等文 件的相关要求，依照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执 业规范及中国注册会计师职业道德守则，对公司2024年度财务报告及2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了审计报告。中兴华同 时对公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进 行了核查并出具了专项说明。 在执行审计工作的过程中，中兴华制定了详细的审计方案与时间安排，就 相关审计工作小组的人员构成 ...