华达汽车科技股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关 联交易及重组上市的说明 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）正在筹划发行股份及支付现金购买江苏恒义工业技术有限公 司合计 44.00%的股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金事 项（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易预计不构成重大资产重组 本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，预计本次交易不 会达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标 准，不构成上市公司重大资产重组。 二、本次交易不构成关联交易 本次交易的交易对方为鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹 占伟，与上市公司不存在关联关系，根据《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规的规定，本次发行股份及支付现金购买资产事 项预计不构成关联交易。 2023年12月26日 三、本次交易不构成重组上市 上市公司最近三十六个月内实际控制权未发生变更。本次交易 完成前后，上市公司的实际控制人均为陈竞宏先生，本次交易不会 导致上市公司控制权发生变更，且本次交易不会导致公司主营业务 发生根本变化，因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》第十三条 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-052 华达汽车科技股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,本公司的 相关证券停复牌情况如下： | | | 一、停牌事由和工作安排 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华达科技"）正在筹划发 行股份及支付现金购买鞠小平等 7 名股东持有的公司控股子公司江苏恒义工业技 术有限公司（以下简称"江苏恒义"）54.20%的股权并募集配套资金事项（以下简 称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法规，本次交易构成关联交易，预计不构 成公司重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。 鉴于本次交易存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造 成公司股价异常波动，经向上海 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-049 华达汽车科技股份有限公司 | 大会通知中所载的其他方式为股东参 | 利。股东通过上述方式参加股东大会 | | | --- | --- | --- | | 加股东大会提供便利。股东通过上述 | 的，视为出席。 | | | 方式参加股东大会的，视为出席。股 | | | | 东身份的确认方式依照本章程第三十 | | | | 五条的规定。 | | | | 第六十条 股东大会的通知包括以下 | 第五十九条 股东大会的通知包括以 | 增加第 | | 内容： | 下内容： | （六）点； | | (一)会议的时间、地点和会议期 | (一)会议的时间、地点和会议期限； | 删除原文 | | 限； (二)提交会议审议的事项和提 | (二)提交会议审议的事项和提案； | 划线部份 | | 案； | (三)以明显的文字说明：全体股东均 | | | (三)以明显的文字说明：全体股 | 有权出席股东大会，并可以书面委托 | | | 东均有权出席股东大会，并可以书面 | 代理人出席会议和参加表决，该股东 | | | 委托代理人出席会议和参加表决，该 | 代理人不必是 ...

关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-050 华达汽车科技股份有限公司 2023 年 12 月 14 日 华达汽车科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修改） 第一章总则 为进一步完善华达汽车科技股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事作用，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》 的有关规定，对公司《独立董事工作制度》进行修订。 附件：华达汽车科技股份有限公司《独立董事工作制度》（2023 年 12 月修改） 特此公告。 华达汽车科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日，华达汽车科技股份有限公司召开第四 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作 制度>的议案》。 第一条 为进一步完善华达汽车科技股份有限公司(以下简称 "公司")的治理结构，促进公司的规范运作，保障全体股东特别是 中小股东的合法权 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-051 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 华达汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 下午 3 点 00 分 召开地点：江苏省靖江市江平路东 68 号华达科技大厦办公楼 702 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十二次会议于 2023 年 12 月 13 日下午在江苏省靖江市江平路东 68 号公司办公楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以微信和电话方式通知全体董事。会议由董事长陈 竞宏先生主持，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事及高 级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名方式对议案进行投票表决，经与会董事认真审议，表 决通过如下议案： 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-048 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的议 案》； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 华达汽车科技股份有限公司第四届董事会 ...

华达汽车科技股份有限公司 章 程 （2023年12月修改） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第九章 | 通知和公告 | 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十一章 | 修改章程 | 43 | | 第十二章 | 附则 | 44 | 第一章 总则 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 第 3 页 共 44 页 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 华达汽车科技股份有限公司系依照《公司 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-047 华达汽车科技股份有限公司 关于持股5%以上股东股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股 东葛江宏先生办理了4,800,000股的股权质押手续，本次质押股份占其所 持股份比例为15.64%，占公司总股本的比例为1.09%。 ● 截至本公告日，公司控股股东、实际控制人陈竞宏先生及其 一致行动人葛江宏先生合计持有公司股票210,120,345股，占公司 总股本的比例为47.86%。本次葛江宏先生办理股权质押后，公司控股 股东、实际控制人陈竞宏先生及其一致行动人葛江宏先生所持公司 股票中已质押的股份总数为19,800,000股，占其所持股份比例为 9.42%，占公司总股本的比例为4.51%。 一、本次股权质押相关情况 2023年12月5日，公司收到持股5%以上股东葛江宏先生通知，获悉 其已将持有的公司股票4,800,000股质押给中国银河证券股份有限公司。 具体情况 ...

Group 1: Strategic Partnerships - The company has established a strategic partnership with Chery, providing component products for their vehicles [2] - The company has a long-standing relationship with Chang'an Automobile, supplying them with parts [3] - The company is exploring new customer resources to enhance development [2] Group 2: New Energy Projects - The board approved the construction of a new energy materials casting project on September 15, 2023, with the first phase expected to be completed by May 2024 [2] - Jiangsu Hengyi, a subsidiary, is actively developing key component innovations and has completed the industrialization of aluminum profile extrusion [3] Group 3: Market Position and Competitiveness - Jiangsu Hengyi has strong competitive advantages in the battery box tray business, supported by multiple proprietary technologies [3] - The company is expanding its production capacity in response to the growing demand in the new energy vehicle market [3] - The company is maintaining stable relationships with various joint venture brands and domestic independent brands [4] Group 4: Financial Performance - The company reported steady operational performance in the first three quarters of 2023, with significant revenue growth in the new energy vehicle components sector [4] - The company is implementing strategies to improve gross profit margins by expanding its customer base and reducing material costs through upstream integration [4] Group 5: Investment Activities - The company has invested in an intelligent connected vehicle industry fund, which has already funded two automotive-related projects [4] - The company is actively exploring new markets through its subsidiary, Shenzhen Yuntu, which has entered the supply chains of various manufacturers [4]

重要内容提示： 1. 投资者可于 2023 年 11 月 27 日前将有关问题通过电子邮件的 形式发送至公司投资者关系邮箱 hdzq@hdqckj.com 进行提问; 2. 通过访问网址 https://eseb.cn/19AHIkrfHJS 或微信扫描下 方小程序码，点击"进入会议"现场进行提问。 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-045 华达汽车科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日下午 14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 年前 3 季度经营成果、财务状况等情况，公司计划 ...