证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-021 东珠生态环保股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限公司会议室 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

东珠生态环保股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024100000020 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024100000020 号 东珠生态环保股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 东珠生态环保股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了东珠生态环保股 ...

东珠生态环保股份有限公司 独立董事万梁浩 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求，在 2023 年的工 作中，认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维 护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内履行职责的情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事的基本情况 万梁浩先生：中国国籍,无境外永久居留权,1980 年 11 月出生,南京理工大 学法学学士，苏州大学法律硕士，曾任江苏英特东华律师事务所律师、合伙人律 师，现任本公司独立董事、上海市广发（无锡）律师事务所律师、合伙人律师、 主任。 （二）独立性的情况说明 作为独立董事，我与公司之间不存在交易关系、亲属关系，与公司及公司主 要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司董事会、股东大会、专门委员会及表决情况 2023 年度，作为公司 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-011 东珠生态环保股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于2024年 4月13日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年4月23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由 董事长席惠明先生主持，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制《公司2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的 信息真实 ...

以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-015 东珠生态环保股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开了第五届董事会 第十一次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的议案》。现将具体内容公告如下： 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，为 满足公司经营发展需要，公司董事会提请2023年年度股东大会授权董事会决定公司向特定 对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票（以下简称 "本次发行"），授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之 日止。 二、本次发行的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-014 特此公告。 2024 年 4 月 25 日 东珠生态环保股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董 事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度融资额度计划的议案》，并提交至公司股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 根据对 2024 年公司生产经营计划的分析与预测，为保证公司日常经营资金结算需求， 公司预计 2024 年度向银行申请的计划授信额度将不超过 40 亿元，流动资金贷款等融资额 度将不超过 15 亿元。 为提高资金运用效率，现提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度范围内与各金 融机构商讨有关授信及融资业务，并签署有关协议。 东珠生态环保股份有限公司 关于 2024 年度融资额度计划的公告 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-020 东珠生态环保股份有限公司 关于2024年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2024 年第一季 度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、第一季度新中标及签订项目的数量、合计金额情况 2024 年 1 月至 3 月，公司及子公司新中标生态修复类项目 2 项，合计金额 为人民币 7,638.05 万元。 2024 年 1 月至 3 月，公司及子公司新签订生态修复类项目 2 项，合计金额 为人民币 7,638.05 万元。 二、本年累计新中标及签订项目的数量及合计金额 2024 年 1 月至今，公司及子公司新中标生态修复类项目 2 项，合计金额为 人民币 7,638.05 万元。 2024 年 1 月至今，公司及子公司新签订生态修复类项目 2 项，合计金额为 人民币 7,638.05 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-019 东珠生态环保股份有限公司 三、备查文件 1、东珠生态环保股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 关于监事辞职暨补选非职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、非职工代表监事辞职的情况 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非职工代 表监事张胜佳先生的书面辞职报告，因个人原因，张胜佳先生申请辞去公司第五 届监事会非职工代表监事职务，辞职后其仍将在公司担任其他职务。 张胜佳先生在担任公司非职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的 规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对张胜佳先生在任职期间所 做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，张胜佳先生辞 去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运 行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，其将继续履行公司监事职责。 二、补选非职工代表监事的情况 公司于 2024 年 4 月 ...

经独立董事核查，公司 2023 年度所发生的关联交易以及相关合同的签署， 均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，合同条款公允、合理，关联交易价格 由交易方根据市场情况及变化协商确定，不存在通过关联交易操纵利润的情形， 也不存在损害公司及其他股东特别是小股东利益的情形，符合公司及全体股东的 最大利益。 东珠生态环保股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 4 月 13 日以书面形式及邮件方式通知全体独立董 事，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 审议通过《关于对公司 2023 年度关联交易予以确认及 2024 年度关联交易预 计的议案》 公司 2024 年度关联交易计划符合公司经营发展需要，定价合理、公允，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利 益的情形，不会影响公司的独立性。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 东珠生态环保股份有 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-012 东珠生态环保股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于2024年 4月13日以书面形式及邮件方式通知全体监事，会议于2024年4月23日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。 1、《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制《公司2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的 信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在上海证券交 ...