证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-001 东珠生态环保股份有限公司 关于项目预中标公示的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）近期参与了九里河区域生态 轴提升整治项目（一期）三标段施工（以下简称"九里河生态轴提升项目"）的投 标，根据无锡市公共资源交易中心（https://ggzyjy.wuxi.gov.cn/）2024 年 01 月 17 日发布的中标候选人公示，公司预中标九里河生态轴提升项目。 现将相关项目情况提示如下： 一、预中标项目的主要情况 1、项目名称：九里河区域生态轴提升整治项目（一期）三标段施工 （1）建设规模：原有绿化的清除、新增绿栽植、垃圾清运、园路的铺设、 台阶、座凳、挡土墙、廊架、毛石驳岸、防护栏杆、混凝土挡墙等，景观面积约 11600 ㎡，绿化面积约 23300 ㎡。 （2）建设地点：无锡市商务区(度假区)九里河 (山河路-春风路)沿线绿地。 （3）投标报价：2,317.44 万元。 （4）建设期限： ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-053 东珠生态环保股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长席惠明先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、 《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） ...

上海汉盛律师事务所 关于东珠生态环保股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：东珠生态环保股份有限公司 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2023 年 12 月 25 日 14:00 在无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生 态环保股份有限公司会议室召开。上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《东珠生态环保股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召 集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《东珠生态环保股份有限公司第五届 董事会第十次会议决议公告》《东珠生态环保股份有限公司关于召开 2023 年第 四次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东 ...

东珠生态环保股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 东珠生态环保股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 江苏•无锡 二〇二三年十二月 | | . | | --- | --- | | œ | 4 | | | 1 | | 关于变更会计师事务所的议案 | 2 | | --- | --- | | 议案二 | 5 | | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 5 | | 议案三 6 | | | 关于修订《公司章程》的议案 6 | | | 议案四 | 19 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 19 | | 议案五 | 20 | | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 20 | 东珠生态环保股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 东珠生态环保股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 东珠生态环保股份有限公司将于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，会议由董事长席惠明先生主持，具体议程如下： | 序号 | 内容 | 发言人 | | --- | --- | --- | | 一 | 1、2023 年第四次临时股东大 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-049 东珠生态环保股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于2023年11月28日以通讯及邮件方式通知全体监事，会议于2023年12月08日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 本次会议审议并通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《东珠生态环保股份有限公司监事会议事规则》（2023 年 12 月修订）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、《关于公司变更会计师事务所的议案》 鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华分立并被北京大华国际吸收 ...

| 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 3 | 股份发行 | | 第二节 4 | 股份增减和回购 | | 第三节 6 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 7 | 股东 | | 第二节 9 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 11 | 股东大会的召集 | | 第四节 13 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 14 | 股东大会的召开 | | 第六节 17 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 23 | | | 第一节 23 | 董事 | | 第二节 董事会 26 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 34 | | | 第一节 34 | 监事 | | 第二节 35 | 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 37 | 财务会计制度 | | 第二节 42 | 内部审计 | | 第三节 42 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章通知和公告 43 | | | 第一节通知 43 | | ...

东珠生态环保股份有限公司 董事会秘书工作细则 东珠生态环保股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《东珠生态环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并参考《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作（2023年8月修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，指定 本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管 理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-052 东珠生态环保股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 ( ...

《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《东珠生态环保股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司股东大会规则》的规定，制 定本规则。 东珠生态环保股份有限公司 股东大会议事规则 东珠生态环保股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在2个月内召开。 第二章 股东大会的召集 第五条 董事会应当在本规则第四条规 ...

东珠生态环保股份有限公司 总经理工作细则 东珠生态环保股份有限公司 总经理工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）等相关规定及《东珠生态环保股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责权限与 工作分工、主要管理职能作出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按公司章程的规定 行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 经理机构 第四条 公司经理机构设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名。公 司可以根据生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； (二) 具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； (三) 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； (四) 诚信勤勉， ...