各位股东及股东代表： 本人作为东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求，在 2023 年 的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用， 维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内履行职责的 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事的基本情况 陈坚先生：中国国籍,无境外永久居留权,1962 年 5 月出生,清华大学环境工 程学学士,无锡轻工业学院发酵工程硕士、博士。曾任江南大学校长,现任江南大 学学术委员会主任、生物工程学院教授;江德馨食品科技股份有限公司独立董事、 上海泓济环保科技股份有限公司独立董事、浙江一鸣食品股份有限公司独立董事、 浙江中坚科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 东珠生态环保股份有限公司 独立董事陈坚 2023 年度述职报告 作为独立董事，我与公司之间不存在交易关系、亲属关系，与公司及公司主 要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情 ...

东珠生态环保股份有限公司 关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《东珠生态环保股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定了《东 珠生态环保股份有限公司关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下 简称"本规划"）。 一、公司制定股东回报规划考虑的因素 公司股东分红回报规划制定考虑的因素包括：公司的长远及可持续发展的需 求，股东要求和意愿，公司发展所处阶段以及经营发展过程中的实际情况，社会 资金成本，外部融资环境等。公司综合分析上述因素，对股利分配做出制度性安 排。 公司董事会制定或调整《股东回报规划》应符合《公司章程》规定，并应经 公司股东大会特别决议审议通过。 二、本规划的制定原则 公司实行稳定、持续、合理的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼 顾公司的可持续发展，每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划， 在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-016 东珠生态环保股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。2023 年度，上市公司审计客户家数 59 拟续聘的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京大华国际"） 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北 京大华国际为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交2023 年年度股东大会审议。 本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计 师事务所选聘制度》的相关规定。现 ...

东珠生态环保股份有限公司董事会 对 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，东珠生态环 保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李专元先生、刘和先生、万梁浩 先生对照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等公司适用的监管规定中关于独立董事所应具备的独立 性要求进行自查，公司董事会对自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事李专元先生、刘和先生、万梁浩先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的相关人员；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求，2023 年度不存在影响独立董事独立性的情况。 东珠生态环保股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

关于《东珠生态环保股份有限公司关于股票交易异常 波动的问询函》的回函 东珠生态环保股份有限公司董事会: 我们已收到《东珠生态环保股份有限公司关于股票交易异常波动 的问询函》,经认真自查核实,现就有关情况回复如下: 截止目前,我们作为东珠生态环保股份有限公司(以下简称"上 市公司"）的实际控制人,不存在影响上市公司股票交易异常波动的 重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重 大资产重组、发行股票、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产 剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 容字。 度真明 浦建芬 2024年4月16日 ...

股票交易异常波动公告 东珠生态环保股份有限公司 证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于交易异常波动情形。 ●经公司核查，公司目前生产经营活动一切正常，经公司自查并向公司控股 股东席惠明先生、浦建芬女士核实，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及 其实际控制人不存在涉及公司应披露而未披露的重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组等重大信息。 目前未发现需要澄清或回应的对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒 体报道、市场传闻或市场热点概念情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风 险。 ● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-009 东珠生态环保股份有限公司 关于签订工程项目合同的公告 重要内容提示: 合同类型及金额： 《通海县杞麓湖大新河流域水环境综合治理项目(EPC)》，合同暂估价为： ¥4,556.11 万元（大写：肆仟伍佰伍拾陆万壹仟壹佰元整）。 合同生效条件：合同经双方签字或盖章后成立，并自双方签字或盖章之 日起生效。 对上市公司当期业绩的影响： 1、上述合同的签订有利于公司扩大经营规模，将对当期和未来业绩产生积 极影响，有利于提升公司的持续盈利能力。 2、上述合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行上述合 同而对上述合同当事人形成依赖。 特别风险提示： 上述合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确 约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等 不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。 一、合同标的和对方当事人情况 3、承包人（乙方）：煤炭工业太原设 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-008 东珠生态环保股份有限公司 关于签订工程项目合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 合同类型及金额： 《九里河区域生态轴提升整治项目（一期）三标段施工标段》，合同价为： ¥23,174,353.38 元（大写：贰仟叁佰壹拾柒万肆仟叁佰伍拾叁元叁角捌分）。 合同价格形式：固定单价。 合同生效条件：合同自发承包双方签字盖章后生效。 对上市公司当期业绩的影响： 1、上述合同的签订有利于公司扩大经营规模，将对当期和未来业绩产生积 极影响，有利于提升公司的持续盈利能力。 2、上述合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行上述合 同而对上述合同当事人形成依赖。 特别风险提示： 上述合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确 约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等 不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。 一、合同标的和对方当事人情况 （一）合同标的情况 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-007 东珠生态环保股份有限公司 关于签署《温室气体自愿减排项目（林业碳汇 资源开发）合同》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 合同履行期限：合作期限 21 年，其中申报期为 1 年，开发期 20 年。 ● 对上市公司当期业绩的影响：若合同能顺利实施，将对公司实施项目年 度的经营业绩产生积极的影响。 ● 特别风险提示： 1、目前项目受政策、市场等多方因素影响，推进进度是否符合计划进度存 在一定的不确定性。同时项目预估量受到自然灾害（如洪水、地震等）不可抗力 因素影响，可能导致面积减少，碳汇量也会随之减少。 2、本项目碳汇产生量根据市场历史开发案例作为测算依据，实际项目中产 生碳汇量可能受气候、地形、生物等因素的影响，可能不及预期。 3、本次合作项目期限较长，如碳汇市场交易价格走低、市场竞争加剧等， 可能会对项目收益产生不利影响。按照森林经营方法学开发的项目，因资金、政 策等因素影响，森林抚育、补植补造、施肥、林木病虫害 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-006 东珠生态环保股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日对外披 露了《关于项目预中标公示的提示性公告》（公告编号：2024-001），公司预中 标九里河区域生态轴提升整治项目（一期）三标段施工（以下简称"九里河生态 轴提升项目"）。公司于近日收到了招标人无锡翠屏山文化旅游发展有限公司下 发的中标通知书，确定公司为九里河生态轴提升项目的中标人。现将有关情况公 告如下： 一、中标项目主要情况 （4）建设期限：270 日历天。 二、关联关系说明 公司、公司控股股东及实际控制人与招标人之间不存在关联关系。 三、对公司的影响 1、项目名称：九里河区域生态轴提升整治项目（一期）三标段施工； 2、招标人：无锡翠屏山文化旅游发展有限公司； 3、中标人：东珠生态环保股份有限公司； 4、项目概况： （1）建设规模：原有绿化的清除、新增绿栽植、垃圾清运 ...