证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-048 东珠生态环保股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于2023年 11月28日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2023年12月08日（星期 五）以现场结合通讯方式召开； 2、本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人； 3、本次会议由公司董事长席惠明先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席本次 会议； 4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范 性法律文件及《东珠生态环保股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华分立并被北京大华国际吸收合并，为保 证审计工作的连续性和稳定性，同时按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，履行相应的选聘程序， ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-051 东珠生态环保股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 08 日召开第五届董事 会第十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》。根据《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及上海证券交易所相关监管规则规定，结合公司实 际情况，对《公司章程》作出相应修订： 具体如下： | 大会网络投票的开始时间，不得早于现场股 | 股东大会采用网络，应当在股东大会通知中 | | --- | --- | | 东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现 | 明确载明网络的表决时间及表决程序。股东 | | 场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间 | 大会网络或其他方式投票的开始时间，不得 | | 不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 | 早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并 | | | 不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30， | | 3、股权登 ...

东珠生态环保股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 东珠生态环保股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违 规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司信息披露管理办法》（中国证监会令第40号）、《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及上海证券交易所发布的《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件及公司《信息披露管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子（分）公司。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事会秘书 组织实施；公司其他部门、子（分）公司的负责人为其管理范围内的保密工作 责任人，负责其涉及的内幕信息的报告、传递等工作。 公司 ...

东珠生态环保股份有限公司 监事会议事规则 东珠生态环保股份有限公司 监事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《东珠生态环保股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制订本规则。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股 东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事任职资格 第四条 监事一般应具备下列条件： （一）能够维护全体股东的权益； （二）坚持原则，清正廉洁，办事公道； （三）具有与担任监事相适应的 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-050 东珠生态环保股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.基本信息 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于前任会计 师事务所审计团队已整体从大华分立并被北京大华国际吸收合并，为保证审计工 作的连续性和稳定性，同时按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，履行相应的选聘程序，经综合考虑，公司拟聘任北京大华国际 为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务 所事宜与大华进行了事前沟通，并征得其理解和同意。 公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议； 本事项尚需提交公司股东大会审议。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

第一条 为规范东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）聘任会计 师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： 东珠生态环保股份有限公司 会计师事务所选聘制度 东珠生态环保股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （一）具有完全的民事行为能力，具备国家行业主管部门和中国证监会规定 的开展证券、期货业务相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理和控制制度； （三）具有良好的执业质量记录、职业道德记录和信誉，认真执行有关财务 审计的法律、法规和政策规定； （四）熟悉相关财经法律、规章和政策，精通企业会计准则、注册会计师审 计准则等； （五）具有审计大型上市公司工作经验，并在规定工 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-047 东珠生态环保股份有限公司 关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 22 日（星期三）14:00-15:00，东珠生态环保股份有限公司（以 下简称 " 公 司 " ）通过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年第三季度业绩说明会，现将活动情况 公告如下： 一、业绩说明会召开情况 在此，公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！ 特此公告。 公司于 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和指定披露媒体上披露了《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公 告编号：2023-046），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 2023 年 11 月 22 日（星期三）14:00-15 ...

上海汉盛律师事务所 关于东珠生态环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：东珠生态环保股份有限公司 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2023 年 11 月 13 日 14:00 在无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生 态环保股份有限公司会议室召开。上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《东珠生态环保股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召 集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《东珠生态环保股份有限公司第五届 董事会第九次会议决议公告》《东珠生态环保股份有限公司关于召开 2023 年第 三次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-045 东珠生态环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 208,686,764 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.7807 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有 限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长席惠明先生主持。 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-046 东珠生态环保股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 22 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日(星期三)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三)至 11 月 21 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提 ...