证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-020 | 主要产品 | 销售量 | 库存量 | 销售量同比 | 库存量同比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | 增减（%） | | 生猪 | 12.30 | 49.00 | -78.43 | -25.28 | 2025 年 1 月，公司生猪销售量 12.30 万头，同比减少 78.43%，较 2024 年 12 月减少 2.66%。 2025 年 1 月末，公司生猪存栏 49.00 万头，较 2024 年 1 月末减少 25.28%， 较 2024 年 12 月末减少 4.48%。 公司积极推动生猪养殖产能优化工作，合理调整养殖布局、规模与品种结构， 后续将继续坚持"稳字当头、持续降本"的策略，集中资源发展优势产能，务实 经营发展目标，切实推进降本工作。 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年 1 月养殖业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建傲农生物科 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-019 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于新增涉及诉讼、仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：公司 2024 年 11 月 12 日至今新增诉讼（仲 裁）金额 22,054.38 万元，其中尚未结案诉讼、仲裁案件金额为 22,046.57 万元， 已结案诉讼、仲裁案件金额为 7.81 万元。 上市公司所处的当事人地位：原告、被告；申请人、被申请人等。 涉案的金额：公司 2024 年 11 月 12 日至今新增诉讼（仲裁）金额 22,054.38 万元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开 庭审理或尚未结案或尚未执行完毕，上述事项对公司本期利润或期后利润的影响 存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，福建傲农生物科技集团股 份有限公司对公司及下属控股子公司（简称"公司"）2024 年 11 月 12 日至今 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-016 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十一次会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方 式召开，会议通知和材料已于 2025 年 1 月 22 日以专人送达、电子邮件、短信或 即时通讯工具等方式发出。本次会议由原董事长吴有林先生召集，由全体董事共 同推举苏明城先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯 表决方式出席会议的人数为 2 人），公司全体监事列席了本次会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免本次董事会通知期限的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 经与会董事表 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-017 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于选举董事长、副董事长及调整董事会专门委员会 成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增补非独立董事的议 案》《关于增补独立董事的议案》等相关议案。鉴于公司第四届董事会改组已完 成，公司于同日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举公司董事 长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会成员 的议案》。现将相关情况公告如下： 一、选举董事长、副董事长的情况 上述董事会各专门委员会委员任期自董事会通过议案之日起至第四届董事 会任期届满之日止。 特此公告。 福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会 长，任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 苏明城先生简历详见公司于 2025 年 1 月 8 日披露于上海证券交易所网 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-018 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2024 年 12 月公司担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开的第四届董事会第四次会议和 2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》、 《关于 2024 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》，内容包括： 1、同意公司及下属子公司 2024 年度为公司及下属子公司的下游客户、产业 链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴提供不超过 12 亿元 的担保。 2、同意公司及下属全资、控股子公司在 2024 年度继续相互提供担保，其中 公司为下属资产负债率低于 70%的子公司提供最高担保金额 28 亿元；公司为下 属资产负债率 70%以上的子公司提供最高担保金额 66 亿元；公司下属全资、 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：福建傲农生物科技集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为福建傲农生物科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-015 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 339 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 812,007,899 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.2570 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长吴有林主持，会议采取现场投 票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉 处公司漳州科技园会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-014 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日披露了《福建傲农生物科技集团股份有限公司关于公司股票被实施退 市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-110）。因公司 2023 年年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值，公司股票已于 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示；因公司 2021 年-2023 年年度连续亏损 且容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务报告出具了对持 续经营能力带强调事项段的无保留意见审计报告，公司股票已于 2024 年 5 月 6 日起被叠加实施其他风险警示。如果公司 2024 年度仍然存在《上海证券交易所 股票上市规则》中规定的不符合申请撤销股票交易退市风险警示的情形，公司 股票面临被终止 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a total profit of between 100 million and 150 million yuan for the fiscal year 2024, an increase of approximately 378.16 million to 383.16 million yuan compared to the previous year[4]. - The projected net profit attributable to shareholders for 2024 is between 500 million and 700 million yuan, representing an increase of approximately 415.08 million to 435.08 million yuan year-over-year, indicating a turnaround from losses[4]. - The company anticipates a total operating revenue of between 800 million and 900 million yuan for 2024, with core operating revenue (excluding unrelated business income) expected to be between 795 million and 895 million yuan[5]. - The estimated net assets attributable to shareholders at the end of 2024 are projected to be between 250 million and 300 million yuan[5]. Sales Performance - The company reported a significant decline in feed sales volume, approximately 1.7 million tons, down about 37% year-over-year, and a decrease in live pig sales volume of 2.0984 million heads, down 64.19% compared to the previous year[13]. Restructuring and Financial Condition - The company expects to recognize a restructuring gain of approximately 2.4 billion to 2.8 billion yuan due to the completion of its restructuring plan, which will help improve its financial condition[16]. - The company’s net profit for the previous year was a loss of 3.651 billion yuan, with a net asset value of -962.97 million yuan[10][12]. Audit and Risk Warnings - The company has communicated with its auditing firm regarding the performance forecast, and there are no significant discrepancies identified[5]. - The company warns that if the net assets remain negative at the end of 2024, it may face delisting risks from the Shanghai Stock Exchange[3][19]. - The performance forecast is preliminary and has not yet been audited by a registered accountant, and investors are advised to be cautious regarding investment risks[17].

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-012 福建傲农生物科技集团股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,620,800 | 2,620,800 | 2025 | 年 | 1 | 月 | 24 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2021 年 4 月 15 日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会全权处理与 2021 年限制 性股票激励计划有关的事项，包括对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注 销事宜。具体内容请详见公司于 2021 年 4 月 16 日披露的《2 ...