证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-026 日出东方控股股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2024 年 7 月 1 日在连云港海州区瀛洲南路 199 号公司会议室以现场会议形式 召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件方式发出。会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由监事会主席张盛举先生召集并主持。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于 41 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，公司本次回购 注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《限制性股票激励 计划》等有关规定，审议程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产 生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 金证（上海）资产评估有限公司 2024 年 5 月 22 日 日出东方控股股份有限公司拟股权收购所涉及的 江苏赫尔斯镀膜技术有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 金证评报字【2024】第 0209 号 （共一册，第一册） | 报告编码: | 3132020024202400231 | | --- | --- | | 合同编号: | 金证评合约字【2024】第05008号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 金证评报字 2024】第0209号 | | 报告名称: | 日出东方控股股份有限公司拟股权收购所涉及的江 苏赫尔斯镀膜技术有限公司股东全部权益价值资产 | | | 评估报告 | | 评估结论: | 14,800,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年05月22日 | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 陈颖璐 (资产评估师) 会员编号:32090011 | | | 周琪 (资产评估师) 会员编号:32210175 | | 声 | | 明 2 | | --- | --- | ...

专项审计报告 连海誉专审(2024)第 023 号 审计单位:连云港海誉联合会计师事务所 地 址:连云港市海州区通灌北路国际商务大厦第B幢单元1802室 联系电话:0518-85465879 13861432285 题可使用手机"扫一扫"或进入"注册我于证明该审计报告是否由具有救业许可的会计师事务所出具 连云港海誉联合会计师事务所报告 连云港海誉联合会计师事务所 LIAN YUN GANG HAI YU LIAN HE KUAI JI SHI SHI WU SUO 专项审计报告 连海誉专审(2024)第 023 号 江苏赫尔斯镀膜技术有限公司 江苏赫尔斯镀膜技术有限公司: 我们接受委托,对江苏赫尔斯镀膜技术有限公司(以下简称赫尔 斯镀膜技术公司) 截止至 2024年4月 30日的资产、负债及净资产进 行审计,并出具审计报告。我们的责任是根据委托审计事项发表审计 意见。赫尔斯镀膜技术公司应对提供给本所的相关资料的真实性、合 法性、完整性负责。在审计过程中,我们依据接收的会计凭证、账簿 等相关材料,实施了包括审查会计凭证等的查验程序。现将审计情况 和结果报告如下: 一、企业基本情况 赫尔斯镀膜技术公司由连云港仲米 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-019 关于收购江苏赫尔斯镀膜技术有限公司 100%股权暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"或"日出东方"）拟 以现金方式收购连云港仲米贸易有限公司（以下简称"仲米贸易"）持有的 江苏赫尔斯镀膜技术有限公司（以下简称"赫尔斯"或 "标的公司"）100% 的股权，交易对价为 1,480.00 万元，资金来源为自有资金或自筹资金。 本次交易对手方为公司实际控制人亲属控制的企业，根据《上海证 券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司收购标的股权的事项（以下简 称"本次交易"）构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。本次交易完成后，赫尔斯将纳入公司合并报表范围。 本次关联交易已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会 第九次会议分别审议通过，无需提请股东大会审议。 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-018 日出东方控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 514,947,453 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.2633 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长徐新建先生主持。会议表决为现场表决和网 络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范 性文件的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：连 ...

北京市天元律师事务所 关于日出东方控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字(2024) 第 192 号 致:日出东方控股股份有限公司 日出东方控股股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会(以下 简称"本次股东大会")采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中现场会 议于 2024 年 5 月 22 日在连云港市海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室召开。 北京市天元律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本 次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》) 以及《日出东方控股股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,就 本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了公司在指定媒体披露的《日出东方控股股 份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》《日出东方控股股份有限公司第五 届监事会第八次会议决议公告》《日出东方控股股份有限公司关于召开 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 日出东方控股股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称及 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分 人员姓名 红说明会的投资者 时间 2024年5月16日(星期四)下午16:00-17:00 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// 地点 roadshow.sseinfo.com/） ...

Group 1: Financial Performance - The company reported a year-on-year decline in sales for Q1 2024, leading to increased losses compared to the same period last year [3] - The company received cash dividends of 24.2 million from SuShang Bank [4] Group 2: Strategic Goals - The company has set a strategic goal of "Five Years, Two Hundred Billion," which is aimed at achieving significant revenue and market growth [3] - The company is committed to advancing its "one vertical, one horizontal" development strategy, focusing on integrating energy systems to provide comprehensive clean energy solutions [5][8] Group 3: Market Expansion and Innovation - The company is actively responding to national dual carbon goals by promoting clean energy applications in commercial and industrial sectors [6] - The company is exploring opportunities in the solar heating business in Tibet and has participated in heating concession projects in the region [4] Group 4: Investor Relations and Concerns - The company has no current plans for share buybacks or major shareholder purchases [4] - There are no collaborations with quantitative management firms, and the company aims to protect the rights of small investors [5] Group 5: Future Outlook - The company is focused on enhancing its product quality and cost efficiency through strategic partnerships and in-house R&D [5] - The company is optimistic about its market development prospects and is committed to improving operational efficiency [8]

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-017 日出东方控股股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公 司）日常经营发展需要、拓宽融资渠道，公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 6 月 6 日召开第五届董事会第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议 案》，同意为公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公 司）在 28 亿元综合授信额度内，提供不超过 25 亿元的担保。担保期限自公司股 东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信并 对子公司提供担保的公告》（公告编号:2023-007)。 2024 年 5 ...