日出东方控股股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 公司代码：603366 公司简称：日出东方 日出东方控股股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二〇二四年五月二十二日 1 / 62 日出东方控股股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 日出东方控股股份有限公司 股东大会通知重要内容提示 股东大会召开日期：2024年5月22日 股权登记日：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 会议登记方法： 1.登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理 人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；法 人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和 股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人 身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；异地股东可以采 用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。 2.登记时间：2024年5月17日（9:00—11:00、14:00—16:00）。 3．登记地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司董事会办公室。 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-016 日出东方控股股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨 现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024年5月16日(星期四) 下午16:00-17:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2024年5月9日(星期四) 至5月15日(星期三) 16:00前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqb@solareast.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日披露了 公司2023年度报告和2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2 ...

中国 · 北京 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// gc.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 报告编码:京ვ4HXAHMC0 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 日出东方控股股份有限公司 容诚专字|2024]215Z0151号 容诚会计! 型 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 我们对汇总表所载信息与本所审计日出东方公司 2023年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发 现不一致。除了对日出东方公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好地理解日出东方公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供目出东方公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。 附件:日出东方控股股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 关于日出东方控股股份有限公司 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 日出东方控股股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0208 号 这诚会计咖啡 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not/.gov.co）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accnof.gov.co）"进行查 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是日出 东方公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 容诚审字[2024 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-013 日出东方控股股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 特此公告。 日出东方控股股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 联系电话：0518-85959992 传真号码：0518-85807993 电子邮箱：caojing@solareast.com 办公地址：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号 个人简历： 曹静，女，1990 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历， 中级会计师。2016 年 7 月起先后任职于日出东方控股股份有限公司投资部、董 事会办公室。 截至目前，曹静女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在法律、法规和规范性文件所规 定的不得担任上市公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 日出东方控股股份有限公司（以下简称"日出东方"或"公司"）董事会近 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 证券编号：2024-006 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于 2023 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.78 元（含税），不转增股本， 不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，不存在 差异化分红，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 日出东方控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，日 出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 891,371.727.81 元。经公司第五届董事会第十次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 ...

日出东方控股股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 日出东方控股股份有限公司（以下简称"日出东方"或"公司"）聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）作为公司 2023 年度 年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》,公司对容诚事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为容诚事务所具备执行上市公司年报审计的相关资质，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过 ...

日出东方控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，日出 东方控股股份有限公司（以下简称"日出东方"或"公司"）董事会，就公司 在任独立董事穆培林女士、张小松先生、吴宇平先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事穆培林女士、张小松先生、吴宇平先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存 在影响独立性的情形。 （本页无正文，为《日出东方控股股份有限公司董事会关于独立董事独立性自 查情况的专项报告》盖章页） 日出东方控股股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 日出东方控股股份有限公司董事会 二〇二四年四 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-008 日出东方控股股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信 并对子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称： | 序号 | 被担保人名称 | 与公司关系 | | --- | --- | --- | | 1 | 太阳雨集团有限公司及其子公司 | 全资子公司 | | 2 | 四季沐歌科技集团有限公司及其子公司 | 全资子公司 | | 3 | 浙江帅康电气股份有限公司及其子公司 | 控股子公司 | | 4 | 日出东方电力科技有限公司及其子公司 | 全资子公司 | | 5 | 西藏日出东方阿康清洁能源有限公司及其子公司 | 全资子公司 | | 6 | 江苏日出东方储能技术有限公司 | 全资子公司 | 综合授信及担保额度：不超过人民币 300,000 万元 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、授信及担保情况概述 （一）公司及子公司综合授信情况 为满足公司及直接或间 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-007 日出东方控股股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会审议情况 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"或"日出东方"）于2024年4 月25日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于确认2023年度日常关联交易 情况及预计2024年度日常关联交易事项的议案》。关联董事徐新建先生对相关关 联交易回避表决，其他参与表决的董事全部同意。 公司于2024年4月25日召开的第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次 会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于确认2023年 度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项的议案》。公司本次日常 关联交易额度预计事项，遵循了公平、公允的交易原则，定价原则合理，有利于 公司经营和战略发展，不会对公司独立性构成影响，符合公司和 ...