上海市锦天城律师事务所 关于亚士创能科技（上海）股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及 相关授权有效期的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于亚士创能科技(上海)股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关 授权有效期的法律意见书 致:亚士创能科技(上海)股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受亚士创能科技(上海) 股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"亚士创能"）的委托,并根 据发行人与本所签订的《专项法律服务合同》,作为发行人 2021 年度向特定对 象发行 A 股股票(以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行")的特聘 专项法律顾问,现就发行人延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期等相关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-019 亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 （二）股东大会召开的地点：上海市青浦工业园区新涛路 28 号亚士创能一 楼生态圈厅 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 20,243,227 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 9.0163 | | 权股份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，经董事会半数以上董事推举，董事长李金 钟先生主持本次会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议 召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《公司章 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-018 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：亚士创能科技（滁州）有限公司（以下简称"创能（滁 州）"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为创能（滁州）提供 的新增担保金额为 4,000 万元。截至本公告披露日，公司及全资子公司为创能 （滁州）提供的累计担保余额为 45,483.25 万元。 本公告披露日至上次累计新增担保公告披露日期间无对外担保逾期情况发 生。 特此公告。 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会 对外担保逾期的累计数量：本公告披露日至上次累计新增担保公告披露 日期间无对外担保逾期情况发生。 一、担保情况概述 为满足公司发展需要及 2023 年度资金需求，实现高效筹措资金，公司分别 于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第三十五次会议、 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 20 ...

一、本次发行的批准和授权 海通证券股份有限公司 关于亚士创能科技（上海）股份有限公司 延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及相关授 权有效期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为亚士创能 科技（上海）股份有限公司（以下简称"亚士创能"、"发行人"或"公司"）本次向 特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《监管规则适用指引 ——发行类第 6 号》等相关规定，对亚士创能延长向特定对象发行股票的股东大 会决议有效期及相关授权有效期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 1、发行人于 2021 年 11 月 15 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通 过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发 行 A 股股票方案的议案》《关于〈亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年度 非公开发行 A 股股票预案〉的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使 用的可行性研究报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关 于与特定对象（关联方）签订〈附生效条件的非公开发行股份认购协议〉暨关联 交易的议案》 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 邮编：200120 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 关于亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：亚士创能科技（上海）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受亚士创能科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规 范性文件以及《亚士创能科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法 定职责，遵 ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年 3 月份公司及全资子公司 累计新增担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-016 的议案》。2023 年度预计公司与全资子公司、全资子公司之间相互担保总额最高 不超过 650,000 万元。授权公司总经理在综合担保预计总额度内，全权办理担保 事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。该授权的有效 期自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止（公告编号： 2023-032）。 在上述批准范围内，2024 年 3 月份公司与全资子公司之间新增九笔担保， 具体如下： 二、累计对外担保数量及逾期担保的数量 2024 年 3 月份公司与全资子公司之间、全资子公司之间相互担保累计金额 为 475,199.59 万元；截至本公告披露日，相互担保余额为 344,902.76 万元，占 公司最近一期经审计净资产的 199.88%。 重要内容提示: 被担保人名称：公司全 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-017 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 截至 2024 年 3 月 31 日，公司已累计回购公司股份 210,000 股，占公司总 股本的 0.05%，成交的最高价为 7.02 元/股，最低价为 6.91 元/股，累计支付的 资金总额为人民币 1,460,229.00 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。后续，公司将按照相关规定，结合 市场及公司的实际情况推进股份回购工作，适时开展回购，并及时履行信息披 露义务。 特此公告。 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式 回购股份的方案》，同意公司以不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元自有资金通过 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-015 2024 年 3 月 21 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 首次回购股份 210,000 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.05%，回购成交 的最高价为 7.02 元/股，最低价为 6.91 元/股，已支付的资金总额为人民币 1,460,229.00 元。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 特此公告。 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式 回购股份的方案》，同意公司以不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人 民币普通股（A 股） ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 4 月 地址：上海市青浦工业园区新涛路 28 号 亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保亚士创能科技（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 股东大会规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定 如下会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人 （以下统称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事 会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股 东合法权益的行为，公司有权予以制止。 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 关于延长公司向特定对象发行 | A 股股票股东大会决议有效期的议案 7 | | 关于提请公司股东大 ...

一、持有人会议召开情况 亚士创能科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司")第二期员工持股计 划第二次持有人会议于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室以现场方式召开，本次会 议的召集、召开和表决程序符合《亚士创能科技（上海）股份有限公司第二期员 工持股计划》和《亚士创能科技（上海）股份有限公司第二期员工持股计划管理 办法》的有关规定。 二、持有人会议审议情况 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-010 亚士创能科技（上海）股份有限公司 第二期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因公司第二期员工持股计划管理委员会（以下简称"管理委员会"）委员王 欣先生已从公司离职，经审议表决，免去王欣先生管理委员会委员的职务，并选 举陆叶女士担任管理委员会委员。 特此公告。 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 本次委员人选变更完成后，管理委员会由徐谨先生、陆伶俐女士、陆叶女士 组成，管理委员会委员任期与公司第二期员工持股计 ...