证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2023-059 苏州易德龙科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议的通知已于 2023 年 10 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日 上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中董事长 钱新栋先生、独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯方式参加），公司监事、高 级管理人员列席会议，会议由董事长钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议： （三）审议通过了《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》 会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订公司<独立董 事工作细则>的议案》。 （四）审议通过了《关于召开 2023 年 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中国上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，以及《苏州易德龙科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件和公司章程的规定，认真履行职 责，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 其应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的 影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， ...

苏州易德龙科技股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | 1 | . | | --- | --- | | | - | | . | . | | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股 东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董 事 | 21 | | 第二节 独立董事 | 24 | | 第三节 董事会 | 26 | | 第四节 董事会专门委员会 | 30 | | 第五节 董事会秘书 | 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 监 事 | 34 | | 第二节 监 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2023-060 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、行政 法规的要求，符合中国证券监督管理委员会的相关规定，内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 苏州易德龙科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议的通知已于 2023 年 10 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日 上午以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中监事会 主席林其旭先生、监事李楠先生以通讯方式参加），会议由监事会主席林其旭先 生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论， ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2023-061 苏州易德龙科技股份有限公司 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 具体内容如下： | | | 的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上 | | --- | --- | --- | | | | 签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 | | | | 主要负责人； | | | | (七) 最近十二个月内曾经具有前六项所 | | | | 列举情形的人员； | | | | (八)法律、行政法规、中国证监会规定、 | | | | 证券交易所业务规则和公司章程规定的不具 | | | | 备独立性的其他人员； | | | | 独立董事应当每年对独立性情况进行自 | | | | 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 | | | | 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2023-062 苏州易德龙科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技股份有 限公司会议室 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相说 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，麦满权先生的辞职申请于送达董 事会时生效。辞职后，麦满权先生不在公司担任任何职务。截至本公告日，麦满 权先生未直接或者间接持有公司股份。 公司董事会对麦满权先生在担任公司副总经理兼首席业务官期间的勤勉、尽 职工作表示衷心感谢！ 特此公告。 苏州易德龙科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2023-057 苏州易德龙科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 11 日收到公司副总经理兼首席业务官麦满权先生提交的书面辞职报告，因个人 原因申请辞去公司副总经理兼首席业务官的职务。 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2023-056 苏州易德龙科技股份有限公司 关于 5%以上股东股份补充质押及质押延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 上市公司股份质押 公司于 2023 年 9 月 27 日接到王明先生正式通知，因个人资金安排需要，王 明先生先后将其持有的公司股份进行补充质押和质押延期。现将具体情况公告如 下： | 股 | 是否 | | | | | | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 为控 | 本次补充质 | 是否 | 是否 | | | | 约占其 | 约占公 | 融资 | | | | | 为限 | 补充 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 所持股 | 司总股 | | | 名 | 股股 | 押股数(股) | | | | | | | | 资金 | | | | | 售股 | 质押 | | | | ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2023-055 苏州易德龙科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 会议召开时间、地点：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 14:00-15:00， 上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络平台在线交流 一、说明会类型 四、投资者参加方式 为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络平台在 线交流的方式举行 2023 年半年度报告业绩说明会（以下简称"说明会"）。届时 将针对公司发展的经营业绩以及利润分配等投资者关心的问题与广大投资者进 行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。 1、投资者可以在 2023 年 9 月 26 日下午 14:00-15:00 通过网络平台上海证 券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本 二、说明会召开 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥853,990,184.57, a decrease of 13.71% compared to ¥989,672,601.70 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥66,419,054.34, down 28.75% from ¥93,219,005.79 in the previous year[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥45,990,250.89, a decline of 49.64% compared to ¥91,325,478.92 in the same period last year[19]. - Basic earnings per share decreased by 29.31% to CNY 0.41 compared to the same period last year[20]. - The company reported a net loss of CNY 30,268,805.00 for the first half of 2023, indicating a significant decrease in profitability[159]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was approximately ¥70.62 million, a decrease of 27.1% from ¥96.79 million in the first half of 2022[143]. - The total profit for the first half of 2023 was approximately ¥75.81 million, a decrease of 34.2% compared to ¥115.08 million in the same period of 2022[145]. - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose to approximately ¥2.22 million in the first half of 2023 from ¥0.94 million in the same period of 2022[145]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 104.88% to ¥96,731,138.35, compared to ¥47,212,775.51 in the previous year[19]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 67,609,439.98, an increase of 84.9% compared to CNY 36,556,377.66 in the same period of 2022[151]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 105,926,936.22, down from CNY 154,367,126.13 at the end of the first half of 2022[152]. - The total assets at the end of the reporting period amount to CNY 1,303,688,346.07, reflecting a stable asset base[157]. - The company's total liabilities as of June 30, 2023, were RMB 1,015,430,405.36, compared to RMB 761,217,917.07 at the end of 2022, marking an increase of around 33.4%[134]. Research and Development - R&D expenses increased by 23.10% to CNY 55.91 million, reflecting the company's commitment to innovation and product development[54]. - The company emphasizes R&D investment, focusing on competitive product design services in areas like power modules and battery management[44]. - Research and development expenses increased to approximately ¥52.48 million in the first half of 2023, compared to ¥42.61 million in the same period of 2022, reflecting a growth of 23.2%[145]. Market and Business Segments - The medical electronics sector accounted for over 20% of the company's overall business in the first half of 2023, with significant partnerships established with leading clients[27]. - The industrial control sector represented over 40% of the company's overall business, with ongoing collaborations with major industry players[28]. - The automotive electronics business grew by over 18% year-on-year, focusing on smart and information technology for new energy vehicles[30]. - The company has made significant progress in expanding its customer base in high-growth sectors such as automotive electronics and new energy power[47]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a waste management plan, ensuring that solid waste is disposed of according to legal regulations and is handled by qualified processing units[81]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, including drills for chemical and hazardous waste leaks[85]. - The company passed the ISO 50001 energy management system audit and obtained certification in the first half of 2023[87]. - The company actively promotes reading habits among employees' children by distributing age-appropriate books during Children's Day[89]. Shareholder and Equity Information - The total share capital of the company decreased from 161,403,600 shares to 160,883,900 shares, a reduction of 519,700 shares[112]. - The company repurchased and canceled a total of 519,700 restricted shares due to non-compliance with vesting conditions[170]. - The largest shareholder, Qian Xindong, holds 59,560,680 shares, representing 37.02% of the total shares[119]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the reporting period is CNY 1,259,666,838.74, showing a decrease of CNY 44,021,507.33 compared to the previous period[154]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[141]. - The company's future outlook remains cautious due to the reported losses and market conditions[166]. - The company aims to strengthen its global manufacturing service capabilities to improve responsiveness and supply chain reliability for overseas customers[51].