苏州易德龙科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 苏州易德龙科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交给董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，苏州易德龙科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事马红漫先生的独立性情况进 行评估，并出具如下专项意见： 经公司董事会核查独立董事马红漫先生的任职经历、签署的自查文件等，董 事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号规范运作》及《公司章程》中关于独立董事的任职资格和独立性的相 关要求。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱新栋先生及其一致行动人凯恩(苏州)私募基金管理有限公司——凯恩贝 拉私募证券投资基金(以下简称"凯恩贝拉基金")合计持有苏州易德龙科 技股份有限公司（以下简称"公司"）无限售流通股 72,398,040 股,占公司 总股本的比例为 45.12%。本次解除质押 1,000,000 股后，钱新栋先生及其 一致行动人剩余质押公司股份 6,500,000 股，占其所持股份和与其保持一 致行动股份之和的比例为 8.98%，占公司总股本比例为 4.05%。 公司于 2024 年 8 月 20 日接到钱新栋先生正式通知，钱新栋先生将其所持有 本公司部分股票进行了解除质押。现将具体情况公告如下： 一、 本次股份解除质押情况 公司于 2024 年 8 月 20 日接到钱新栋先生通知，钱新栋先生为其质押予中信 银行股份有限公司苏州分行的无限售流通股共计 1,000,000 股办理了解除质押 手续，具体情况如下： | 股东名称 | 钱新栋 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-034 苏州易德龙科技股份有限公司 关于选举公司职工代表董事和职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 15 日召开了第四届第三次职工代表大会，经公司职工代表推举并表决通过，同 意选举蒋艳女士为公司第四届董事会职工代表董事，选举顾苏晓女士为公司第四 届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 截至目前，顾苏晓女士的配偶俞彩元先生持有公司股份 14,500 股,占公司总 股本的 0.0090%。 本次产生的职工代表董事和职工代表监事将与公司股东大会选举出的新一 届董事会、监事会成员共同组成公司第四届董事会和第四届监事会，任期三年， 与股东大会选举产生的董事、监事任期一致。 特此公告。 苏州易德龙科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 17 日 附件：蒋艳女士简历 蒋艳，女，1977 年 ...

特此公告。 苏州易德龙科技股份有限公司董事会 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第三届董事会第十九次会议和 2024 年 5 月 24 日召开的公司 2023 年年度股 东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《苏州易德龙科技股份有限公司关于变更注册 资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2024-015）。 近日，公司已完成工商变更登记相关手续，并已经取得换发的《营业执照》， 相关登记信息如下： 1、统一社会信用代码：913205007286932684 2、单位名称：苏州易德龙科技股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住所：苏州相城经济开发区春兴路 50 号 5、法定代表人：钱新栋 6、注册资本：16,044.12 万元整 7、成立日期：2001 年 05 月 31 日 8、营业期限：2001 年 05 月 31 日至长期 9、经营范围：研发、生产、销售与通讯、工控、医疗、汽车、航空航天 等领域相配套的电子产品或组件，并提供相应的配套服务；研发 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.26 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/22 | － | 2024/7/23 | 2024/7/23 | 差异化分红送转： 是 证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-032 苏州易德龙科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （2）本次差异化分红具体分派情况 截至本次利润分配实施权益分派的股权登记日，公司总股本为 160,441,200 股，扣除公 司回购专户的股份余额 2,280,100 股后，本次实际参与分配股本数为 158,161,100 股。 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 ...

关于苏州易德龙科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty ZHONG LUN 中 倫 律 師 事 務 所 差异化分红事项的 法律意见书 目 录 | 一、 本次差异化分红的原因……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 - | | --- | | 二、 本次差异化分红的方案 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-031 苏州易德龙科技股份有限公司关于公司与关联人共同投资 设立公司暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、共同投资暨关联交易概述 （一）本次投资的基本情况 统一社会信用代码：91320594MADQ41404R 注册资本：750 万元整 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2024 年 07 月 08 日 法定代表人：钱新栋 住所：苏州市漕湖街道春兴路 50 号 根据公司业务发展需要，为扩展新的业务领域，满足客户多样化需求，公司 拟与翟薇女士、刘观庆先生共同出资设立苏州易百连科技有限公司（以下简称"标 的公司"），注册资本人民币 750 万元，其中公司认缴出资额 525 万元，占比 70%， 拟以自有资金出资；翟薇女士认缴出资额 187.5 万元，占比 25%；刘观庆先生认 缴出资额 37.5 万元，占比 5%。上述股东均以现金方式出资。 （二）上述出资股东中，刘观庆先生系公司关联自然人，根据《上海证券交 易所 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-030 苏州易德龙科技股份有限公司 关于 5%以上股东所持有的部分股份延期质押的公告 本次质押股份延期是王明先生对前次股份质押的延期，不涉及新增股份质押。 截至本公告日，上述股东累计质押股份情况如下： 王明先生持有苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）无限售流 通股 23,707,160 股,占公司总股本的比例为 14.78%。 本次股份质押延期后，王明先生持有的本公司股份累计质押 19,390,000 股 （含本次），占其所持股份比例为 81.79%，占公司总股本比例为 12.09%。 | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 况 | | 况 | | | | | | 本次延期前 | 本次延期后 | 占其所 | 占公司 | 已质 | 已质 | 未质 | 未质 | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押数 | 累计质押数 | 持股份 ...

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议的通知已于 2024 年 6 月 26 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 1 日 以现场结合通讯形式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中监事林其旭 先生以通讯形式参会），会议由监事会主席林其旭先生主持。本次会议召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议： 证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-028 苏州易德龙科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于公司与关联方共同投 资设立控股子公司暨关联交易的议案》。 特此公告。 苏州易德龙科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 3 日 一、审议并通过了《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易 的议案》 ...

一、董事会会议召开情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议的通知已于 2024 年 6 月 26 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 1 日 以现场结合通讯形式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中董事顾华林 先生以通讯形式参会），公司监事、部分高级管理人员列席会议，会议由董事长 钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-027 苏州易德龙科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州易德龙科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 3 日 本议案已经公司董事会独立董事专门会议及董事会战略发展委员会全体成 员审议通过并同意提交董事会审议。 特此公告。 经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议： 一、审议并通过了《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易 ...