苏州易德龙科技股份有限公司 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以 及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 独立董事提名人声明 提名人苏州易德龙科技股份有限公司董事会,现提名巢序先生为苏州易德龙科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人己同意出任苏州易德 龙科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州易德龙科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他 规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。 (四 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 第三届董事会第二十二次会议决议公告 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议的通知已于 2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日 上午以现场会议方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长钱 新栋先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议： （一）审议通过了《关于审议<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于审议<2024 年半 年度报告>全文及摘要的议案》。 会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，马红漫先生回避表决，同意选举马 红漫为公司第四 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603380 公司简称：易德龙 苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 179 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人钱新栋、主管会计工作负责人蒋艳及会计机构负责人（会计主管人员）蒋艳声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增主要预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告 " ...

苏州易德龙科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交给董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，苏州易德龙科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事巢序先生的独立性情况进行 评估，并出具如下专项意见： 经公司董事会核查独立董事巢序先生的任职经历、签署的自查文件等，董事 会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号规范运作》及《公司章程》中关于独立董事的任职资格和独立性的相关 要求。 苏州易德龙科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-038 苏州易德龙科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议的通知已于 2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日 上午以现场结合通讯方式召开（其中监事会主席林其旭先生、职工代表监事顾苏 晓女士以通讯形式参会）。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主 席林其旭主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于审议<2024 年半年度报 告>全文及摘要的议案》。 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的编制符合法 律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会的相关规定，内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 ...

（一）独立董事、非职工代表董事 证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-039 苏州易德龙科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会换届选举情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将至， 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公 司董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核，经公司董事会审议，选举暨 提名马红漫先生、巢序先生为公司第四届董事会独立董事候选人；选举暨提名钱 新栋先生、顾华林先生为公司第四届董事会非职工代表非独立董事候选人（候选 人简历见附件 1,2）。两位独立董事候选人均未持有本公司股份，与其他持有公 司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备法 律法规要求的专业性和独立性。上述第四届董事会独立董事候选人任职资格，经 上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司第四 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-040 苏州易德龙科技股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 交易情况概述 （一）交易目的 公司开展的金融衍生品交易与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外 汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公 司财务稳健性。 （二）交易金额、期限及授权事项 公司拟开展总金额不超过 1000 万美元（或其它等值货币）的金融衍生品交 易业务，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。公司金 融衍生品必须以公司的名义进行购买。公司董事会授权公司董事长在上述额度范 围内，行使决策权并签署相关文件。 （三）资金来源 公司及子公司开展金融衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金，不涉及 募集资金，不影响公司正常经营。 （四）交易方式 公司拟开展的金融衍生品包括但不限于远期、期货、掉期（互换）和期权或 具有其中一种或多种特征的结构化金融工具，涉及的币种为公司生产经 ...

(一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 苏州易德龙科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人苏州易德龙科技股份有限公司董事会,现提名马红漫先生为苏州易德龙科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任苏州易 德龙科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州易德龙科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他 规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 〈三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以 及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 〈四 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-041 苏州易德龙科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技股份有 限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人马红漫,已充分了解并同意由提名人苏州易德龙科技股份有限公司董事会提名为 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事 独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他 规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求; (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以 及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退〈离〉休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...