苏州易德龙科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易德龙"）根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会对 公司 2024 年员工持股计划相关事项进行了认真核查，现发表如下意见： 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》等法律法规和规范性文件所 禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定《苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"本次员工持股计划"）的程序合法、有效。本次员工持股计划及其摘要 的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律法规和规范性文件的规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、公司审议本次持股计划相关议案的决策程序合法、有效。本次员工持股计划 遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则。公司 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-044 苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 97,274,825 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.5036 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 权的比例（%） | | | 1.01 1.02 | 选举钱新栋为第四届董 事会非职工代表非独立 董事 选举顾华林为第四届董 事会非职工代表非独立 | 97,222, ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-047 苏州易德龙科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员与 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召 开职工代表大会，选举产生了公司第四届董事会职工代表董事及第四届监事会职 工代表监事；于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生了 公司第四届董事会非职工代表董事和监事会非职工代表监事；于 2024 年 9 月 13 日召开公司第四届董事会第一次会议，第四届监事会第一次会议分别审议通过了 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专 业委员会委员的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》、《关于聘任公 司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、 财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事 务代表的 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-045 苏州易德龙科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。鉴于公司于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会董 事，经公司全体董事同意豁免第四届董事会第一次会议通知期限的要求。会议应 到董事 5 人，实到董事 5 人，非独立董事顾华林先生、独立董事马红漫先生以通 讯形式参会，公司监事、部分高级管理人员列席会议，会议由钱新栋先生主持。 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 会议以 5 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-046 苏州易德龙科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，选举林其旭先生担任公司第四届监 事会主席，任期与第四届监事会任期一致。 特此公告。 苏州易德龙科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 14 日 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。鉴于公司于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届监事会监 事，经公司全体监事同意豁免第四届监事会第一次会议通知期限的要求。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，监事林其旭先生以通讯形式参会，会议由林其旭先 生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 经与会监事认 ...

关于苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京市中伦(上海)律师事务所 关于苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. Chi ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-043 苏州易德龙科技股份有限公司 一、说明会类型 为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络平台在 线交流的方式举行 2024 年半年度报告业绩说明会（以下简称"说明会"）。届时 将针对公司发展的经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通， 同时广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 关于召开公司 2024 年半年度报告业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间、地点：2024 年 9 月 19 日上午 10:00-11:00，上海证券 报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络平台在线交流 特此公告。 苏州易德龙科技股份有限公司董事会 说明会定于 2024 年 9 月 19 日上午 10:00-11:00 通过网络平台：上海证券 报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）进行在线 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 2024 年第一次临时股东大会议程 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2024 年第一次临时股东大会议案表决办法 | 5 | | 议案一、关于选举公司第四届董事会非职工代表非独立董事候选人的议案 6 | | | 议案二、关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案 7 | | | 议案三、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 8 | | 1 股东大会会议资料 易德龙：603380 苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 10 时 00 分 股东大会会议资料 易德龙：603380 目录 现场会议地点：江苏省苏州市相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技 股份有限公司会议室 出席人员： 1、2024 年 9 月 9 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权委托 人； 2、公司董事、监事、高管人员及聘任的股东大会见证律师。 会议议程： 一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。 二 ...

关于 5%以上股东减持股份计划公告 信息披露义务人王明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会、全体董事及公司股东王明先生保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-042 苏州易德龙科技股份有限公司 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东王明先生持有公司股票 23,707,160 股，占公司总股本 14.78%， 上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，均为无限售流通股。 减持计划的主要内容 王明先生计划通过大宗交易方式减持公司股份数量合计不超过 3,200,000 股，不超过公司股份总数的 2%，将于本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数 的 2%；减持价格视市场情况确定。 上述减持主体无一致行动人。 1 一、减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以 及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退〈离〉休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意 见》的相关规定; （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的 相关规定; 独立董事候选人声明 本人巢序,已充分了解并同意由提名人苏州易德龙科技股份有限公司董事会提名为苏 州易德龙科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独 立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他 规范性文件,具有 ...