苏州易德龙科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专用 账户上已回购的股份和拟回购注销激励对象所持有的限制性股票后的股份总数 为基数，每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股 本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在公司第三届董事会第十九次会议审议通过利润分配预案之日起至实 施利润分配股权登记日期间，因公司限制性股票授予登记及回购注销、股份回购 等其他原因致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的，每股现金分红金额不 变。 一、利润分配预案内容 证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-009 如在公司第三届董事会第十九次会议审议通过利润分配预案之日起至实施 利润分配股权登记日期间，因公司限制性股票授予登记及回购注销、股份回购等 其他原因致使公司可参与利润分配的总 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-006 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议的通知已于 2024 年 4 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日 以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中监事会主席 林其旭先生、监事李楠先生以通讯方式参加），会议由监事会主席林其旭先生主 持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议： 一、审议并通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2023 年度监事会工 作报告的议案》。 二、审议并通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2023 年度财务决 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 1 | . | | --- | --- | | | - | | . | . | | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股 东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董 事 | 21 | | 第二节 独立董事 | 24 | | 第三节 董事会 | 26 | | 第四节 董事会专门委员会 | 30 | | 第五节 董事会秘书 | 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 监 事 | 34 | | 第二节 监 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-008 苏州易德龙科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务、内控审计机构的议案》。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务、内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 现将具体情况公告如下： 一、 拟聘任的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2、人员信息 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 2023 年度 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-002 苏州易德龙科技股份有限公司 关于 5%以上股东所持有的部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 是否 为控 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | 质押起始 | 质押到期 | | 占其所 | 占公司 | 质押 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | 为限 | 补充 | | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | | | 名称 | 股股 | 数（股） | | | 日 | 日 | | | | 资金 | | | | | 售股 | 质押 | | | | 比例 | 比例 | | | | 东 | | | | | | | | | 用途 | | | | | | | | | 南京证券 | | | 补充 | | 王明 | 否 | 2,200,000 | 否 | 是 | 2024/2/8 | 2024/7 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-003 苏州易德龙科技股份有限公司 钱新栋先生及其一致行动人凯恩(苏州)私募基金管理有限公司－凯恩贝拉私 募证券投资基金（以下简称"凯恩贝拉基金"）合计持有苏州易德龙科技股份有 限公司（以下简称"公司"）无限售流通股 72,398,040 股,占公司总股本的比例 为 45.00%。 本次质押前钱新栋先生及其一致行动人质押 5,340,000 股，本次新增质押 2,160,000 股，累计质押股份 7,500,000 股，占其所持股份和与其保持一致行 动股份之和的比例为 10.36%，占公司总股本的比例为 4.66%。 一、 上市公司股份质押 2、本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用 途。 关于控股股东、实际控制人所持有的部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 2 月 8 日接到钱新栋先生正式通知，钱新栋先生将其所持有本 公司部分股票进行了质押。现将具体情况公告如下： | 股 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-001 苏州易德龙科技股份有限公司 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 信息披露义务人王明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东的基本情况 本次减持计划实施前，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东王明先生持有公司股票 25,307,160 股，占公司总股本 15.73%， 上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，均为无限售流通股。 集中竞价减持计划的主要内容 王明先生计划通过集中竞价交易方式减持公司股份数量合计不超过 1,600,000 股，即不超过公司股份总数的 1%，将于本减持计划公告之日起 15 个 交易日后的 3 个月内进行，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过 公司股份总数的 1%；减持价格视市场情况确定。 二、集中竞价减持计划的主要内容 | 股东 | 计划减持数量 | 计划减持 ...

北京市中伦(上海)律师事务所 关于苏州易德龙科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/F ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2023-064 苏州易德龙科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.6033 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱新栋先生因公务原因无法主持会 议，由公司全体董事共同推举，会议由非独立董事蒋艳女士主持，本次会议以现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德 龙 ...

易德龙：603380 股东大会会议资料 苏州易德龙科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 易德龙：603380 股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 4 | | 2023 | 年第三次临时股东大会议案表决办法 5 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 6 | | | 议案二：关于修订公司《独立董事工作细则》的议案 10 | 易德龙：603380 股东大会会议资料 1、2023 年 11 月 9 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权委托 人； 2、公司董事、监事、高管人员及聘任的股东大会见证律师。 会议议程： 一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。 二、审议本次股东大会议案表决办法。 苏州易德龙科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 10 时 00 分 现场会议地点：江苏省苏州市相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技 股份有限公司会议室 出席人员： 三、逐项审议 ...