证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-004 惠达卫浴股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 4 月 18 日发出。 本次会议由监事会主席张永国先生召集并主持，应出席会议监事 3 名，实际出席 会议 3 名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》以及《监 事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报 告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 202 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-003 惠达卫浴股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 4 月 18 日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 公司 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2025-010 惠达卫浴股份有限公司 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，惠达卫浴股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 人民币 138,941,666.19 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配 利润为人民币 2,358,737,837.75 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 拟以截至 2024 年 12 月 31 日公司股份总数 380,664,968 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），即拟派发现金红利 41,873,146.48 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 30.14%，剩余未分配利 润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.10 元人民币（含税，实际派发 金额因尾数四舍五入可能略有差异，下同），不 ...

惠 达 卫 浴 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]16145 号 审计报告 天职业字[2025]16145 号 录 目 审计报告 - l 2024 年度财务报表- -7 2024 年度财务报表附注— -19 惠达卫浴股份有限公司全体股东: 一、审计意见 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mof.gov.cn) 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查验 报告编码:京25A6ZFNLW 我们审计了惠达卫浴股份有限公司(以下简称"惠达卫浴")财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 惠达卫浴 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的 ...

惠 达 卫 浴 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]16145-1 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 - 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://accmcf.gov.cn）"进行查询 "打一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://accmcf.gov.cn）"进行查询。 l 内部控制审计报告 天职业字[2025]16145-1 号 惠达卫浴股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了惠达 卫浴股份有限公司(以下简称"惠达卫浴")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是惠达卫浴董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局 ...

惠达卫浴股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 河北·唐山 二零二五年四月 惠达卫浴股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，建立和完善管理层的激励约束 机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，保证公司持续、健康、稳定发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》和《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法 规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 下列人员： （一）独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行客观 独立判断的关系的董事； （二）外部董事：指非公司或公司控股股东员工担任的、不在公司担任除董 事以外职务的非独立董事； （三）内部董事：指公司或公司控股股东员工担任并且领取薪酬的其他董事； （四） ...

惠达卫浴股份有限公司 信息披露管理制度 河北·唐山 二零二五年四月 惠达卫浴股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《信息披露管理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及其他有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种的交易价格 可能或已经产生重大影响而投资者尚未得知的信息以及监管部门要求披露的信 息或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指将上述信息按照规定的时限、在规定的媒体上、以 规定的方式公平地向股东、社会 ...

惠达卫浴股份有限公司 惠达卫浴股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 河北·唐山 二零二五年四月 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《惠达卫浴股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）《惠达卫浴股份有限公司董事会议事规则》及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工 作，行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会的成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至 ...

惠达卫浴股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：吕 琴 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本人作为 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间， 勤勉尽责，依法行使权利，保持自身独立性，切实发挥独立董事的作用，有效地 维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，在公司的规范运作和健康发展 上发挥了积极作用。现将 2024 年度担任独立董事的具体履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 吕琴，女，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高 级工程师。1982-1993 年曾担任北京玻璃钢研究设计院课题组长，设计室主任； 1993 年-1998 年任国家玻璃钢产品质量监督检验中心常务副主任；1998 年-2000 年任国家建材信息中心信息处处长；2000 年-2014 年任中国 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本人作为 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间， 勤勉尽责，依法行使权利，保持自身独立性，切实发挥独立董事的作用，有效地 维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，在公司的规范运作和健康发展 上发挥了积极作用。现将 2024 年度任期内担任独立董事的具体履行职责情况报 告如下： 独立董事：陈东 惠达卫浴股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 2024 年度独立董事述职报告 公司董事会于 2024 年 6 月 18 日完成董事换届选举事项，本人不再担任公司 独立董事。任期内，公司共召开了 1 次董事会，1 次股东大会。作为第六届董事 会独立董事，本人无缺席董事会、股东大会会议的情况，具体如下： | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...