惠达卫浴股份有限公司 总经理工作细则 河北·唐山 二零二五年八月 惠达卫浴股份有限公司总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制 度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决 策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，制定本细则。 第二条 总经理及其他高级管理人员应当遵守国家法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实履行职责、诚实守信、勤勉尽责，维 护全体股东和公司的利益。 第二章 总经理 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。总经理每 届任期三年，可以连聘连任。 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实施董 事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依 法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理》"）等 法律、法规、规范性文件以及公司制定的《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《惠达卫浴股份有限公司信息披露管理制度》（以下 惠达卫浴股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 河北·唐山 二零二五年八月 惠达卫浴股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 简称"《信息披露管理制度》"）的要求，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关 业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海 ...

惠达卫浴股份有限公司 控股子公司管理制度 河北·唐山 二零二五年八月 惠达卫浴股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）控股子公司的监督管理，指导控股子公司管理活动，促进控股子公司规范 运作，降低控股子公司经营风险，优化公司的资源配置，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《惠达卫浴股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划及业务发展需要 而依法设立的由公司投资控股或实质控股的具有独立法人资格的公司。 第五条 公司作为出资人，依据中国证监会或上海证券交易所的上市公司规 范运作和法人治理结构的要求，以股东或控制人的身份行使对控股子公司的重大 事项监督管理，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策、股权处置、管理 者选择、监督审计 ...

惠达卫浴股份有限公司 投资者关系管理制度 河北·唐山 二零二五年八月 惠达卫浴股份有限公司投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同， 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《惠达卫浴股份有限公司章程》 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的工作对象为： （五）其他机构和个人。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理 ...

惠达卫浴股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 河北·唐山 二零二五年八月 惠达卫浴股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用惠达卫浴股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制 人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《关于进一步做好清理大股 东占用上市公司资金工作的通知》（证监发[2006]128 号）《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《惠达卫 浴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资 金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来亦适用本 ...

惠达卫浴股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 河北·唐山 二零二五年八月 惠达卫浴股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广 大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《内幕 信息知情人登记管理制度》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《惠达卫浴股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《惠达卫浴股份有限公司信息披露管 理办法》，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间 接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事长为主要责任 人。董事会应当按照《内幕信息知情人登记管理制度》以及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-031 惠达卫浴股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 8 月 11 日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议 的董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次 董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《2025 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议 案》 具体内容详见公司同日披露的《防范控股股东及关联方资 ...

惠达卫浴股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：603385 公司简称：惠达卫浴 惠达卫浴股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 187 惠达卫浴股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王彦庆、主管会计工作负责人刘俊燕及会计机构负责人（会计主管人员）宋翔声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述并不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在 ...

格隆汇8月21日丨惠达卫浴(603385.SH)公布2025年半年度报告，报告期实现营业收入14.25亿元，同比下 降9.94%；归属于上市公司股东的净利润1797.18万元，同比下降70.21%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-2985.85万元；基本每股收益0.0472元。 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少主要系受海外地区冲突、关税政策变 化、出口退税率降低及国内结构调整持续深化、有效需求不足等因素的影响，海外出口业务毛利率有所 下滑，国内大客户工程业务的收入同比下滑。同时，公司对部分存货和固定资产计提资产减值所致。 ...

Company Overview - Huida Sanitary Ware's stock price closed at 6.96 yuan on August 15, 2025, down by 0.01 yuan, representing a decline of 0.14% [1] - The company primarily engages in the research, development, production, and sales of sanitary products, including sanitary ceramics, hardware sanitary ware, and bathroom furniture [1] Financial Performance - The trading volume on August 15 was 38,181 hands, with a transaction amount of 0.27 billion yuan [1] - The company will hold a half-year performance briefing on August 26, 2025, from 13:00 to 14:00, which will be conducted online [1] Capital Flow - On August 15, the net inflow of main funds was 503,600 yuan, accounting for 0.02% of the circulating market value [1] - Over the past five trading days, the cumulative net outflow of main funds was 519,500 yuan, also representing 0.02% of the circulating market value [1]