| 资产评估报告·声明 | | --- | | 资产评估报告·摘要 …………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 资产评估报告·正文 | | 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 5 í | | 二、 评估目的 . | | 三、 评估对象和评估范围 | | 四、 价值类型 | | 评估基准日 . 五、 | | 评估依据 …………………………………………………………………………………………………………………… 14 六、 | | 评估方法 . 七、 | | 八、 评估程序实施过程和情况 . | | 评估假设 九、 | | 评估结论 十、 | | 十一、 特别事项说明 … | | 十二、 资产评估报告使用限制说明 . | | 十三、 资产评估报告日 | | 资产评估报告:附件 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………34 | 本报告依据中国资产评估准则编制 北流市新盛达新型材料有 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-034 关于拟公开挂牌出售广西新高盛薄型建陶有限公司 100%股 权及债权的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易无需提交股东会审议。 按照公司整体经营策略，为调整和优化公司产业结构，整合企业资源，降低 管理成本，提高资产运营效率和质量，公司控股子公司北流新盛达拟公开挂牌转 让其所持有的广西新高盛 100%的股权及债权，公司拟公开挂牌转让所持有的广 西新高盛的债权。截至 2025 年 6 月 30 日，标的债权 1 金额为人民币 13,151.0000 万元，标的债权 2 的金额为 13,795.7072 万元，最终债权以正式交易时点的债权 金额为准。 本次交易完成后，公司合并报表范围将发生变更，广西新高盛将不再纳入公 司合并报表范围。 本次交易是否能够完成存在不确定性，交易对象、交易价格、交易完成时间 等均存在不确定性，公司将根据交易进展情况严格按照法律法规 ...

关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2025-035 惠达卫浴股份有限公司 | 洁具研发；五金产品研发；日用化学产 | 金产品研发；日用化学产品销售；消毒 | | --- | --- | | 品销售；消毒剂销售（不含危险化学 | 剂销售（不含危险化学品）；日用百货 | | 品）；日用百货销售；化妆品零售；化 | 销售；化妆品零售；化妆品批发；日用 | | 妆品批发；日用品销售；高性能有色金 | 品销售；高性能有色金属及合金材料销 | | 属及合金材料销售；新型陶瓷材料销 | 售；新型陶瓷材料销售；电子产品销售； | | 售；电子产品销售；厨具卫具及日用杂 | 厨具卫具及日用杂品零售；涂料销售（不 | | 品零售；涂料销售（不含危险化学品）； | 含危险化学品）；化工产品销售（不含 | | 化工产品销售（不含许可类化工产品）； | 许可类化工产品）；企业管理咨询；专 | | 企业管理咨询；专业设计服务；工业设 | 业设计服务；工业设计服务；家具安装 | | 计服务；家具安装和维修服务；金属制 | 和维修服务；金属制品修理；电子、机 | | 品修理；电子、机 ...

惠达卫浴股份有限公司章程 惠达卫浴股份有限公司 章程 河北·唐山 二零二五年九月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 32 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-036 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 惠达卫浴股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 9 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼八楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9: ...

惠达卫浴股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2025-035）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》 公司董事会决定于 2025 年 9 月 23 日在公司办公楼八楼会议室召开 2025 年 一、董事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议于 2025 年 9 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王 彦庆先生召集并主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高 级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审 ...

Core Viewpoint - The company intends to publicly transfer 100% equity and debt of its subsidiary, Guangxi Xingaosheng Thin Ceramic Co., Ltd., which will not materially affect its main business and ongoing operational capability [1] Group 1 - The company’s subsidiary, Beiliu Xinshi New Materials Co., Ltd., plans to publicly transfer its holdings in Guangxi Xingaosheng [1] - The total amount of the debts to be transferred is 132 million yuan and 138 million yuan, respectively, as of June 30, 2025 [1] - In the fiscal year 2024, the revenue from Guangxi Xingaosheng accounted for 3.17% of the company's most recent audited revenue [1] Group 2 - The transaction aims to adjust and optimize the company's industrial structure [1]

Core Viewpoint - The company Huida Sanitary Ware (603385.SH) plans to publicly transfer 100% equity and debt of its subsidiary, Guangxi Xingaosheng Thin Ceramic Co., Ltd., in response to the ongoing adjustments in the real estate market and to optimize its industrial structure [1] Group 1: Company Actions - The company intends to publicly transfer its holdings in Guangxi Xingaosheng, which includes a debt amounting to 132 million yuan (approximately 19.2 million USD) and another debt of 138 million yuan (approximately 19.6 million USD) [1] - Guangxi Xingaosheng is identified as a high-tech enterprise focused on the research, design, production, and sales of thin ceramic slate products [1] Group 2: Market Context - The real estate market has entered a deep adjustment phase, leading to liquidity pressures among property developers [1] - Currently, Guangxi Xingaosheng is in a state of suspension of production, indicating challenges within the sector [1] Group 3: Strategic Implications - The transaction aims to adjust and optimize the company's industrial structure, integrate enterprise resources, reduce management costs, and enhance asset operational efficiency and quality [1]

Group 1 - The company Huida Sanitary Ware (603385.SH) announced that its subsidiary Beiliu Xingshengda New Materials Co., Ltd. plans to publicly transfer 100% equity and debt of Guangxi Xingaosheng Thin Ceramic Tile Co., Ltd. [1] - The amount of the first debt (Target Debt 1) is 132 million yuan, and the amount of the second debt (Target Debt 2) is 138 million yuan, both due by June 30, 2025 [1] - Guangxi Xingaosheng is a high-tech enterprise focused on the research, design, production, and sales of ceramic thin slate products, currently in a state of suspension [1] Group 2 - The real estate market has entered a deep adjustment phase, leading to liquidity pressures for developers [1] - The transaction aims to adjust and optimize the company's industrial structure, integrate enterprise resources, reduce management costs, and improve asset operation efficiency and quality [1]

Core Viewpoint - The company intends to publicly transfer its 100% equity and debt interests in Guangxi Xingaosheng Thin Ceramic Co., Ltd. through its subsidiary Beiliu Xingshengda New Materials Co., Ltd. [1] Group 1: Transaction Details - The company plans to publicly transfer its debt interests in Guangxi Xingaosheng, with the first debt amounting to RMB 132 million and the second debt amounting to RMB 138 million as of June 30, 2025 [1] - The final debt amounts will be determined based on the official transaction date [1] - Following the completion of this transaction, Guangxi Xingaosheng will no longer be included in the company's consolidated financial statements [1]