河北·唐山 二零二五年六月 惠达卫浴股份有限公司对外担保管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为保护投资者的合法权益，规范惠达卫浴股份有限公司（以下简称 "公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及 《惠达卫浴股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指 包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担 保总额之和。 惠达卫浴股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司控股子公司或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其 对外担保应执行本 ...

会计师事务所选聘制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 惠达卫浴股份有限公司 会计师事务所选聘制度 河北·唐山 二零二五年六月 惠达卫浴股份有限公司 第一条 为规范惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新聘、 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《惠达卫浴股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告和内部控制发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司选聘会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在股东会决定前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会独立 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2025-025 根据惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）的发展战略，为了更全面、 有效地推动公司集团化发展运营，提升公司品牌价值，更好地推动各项业务发展， 公司拟根据实际需要及有关规定组建企业集团。公司第七届董事会第六次会议审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将拟修改的具体条款内容公告如下： | 修订前内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | | 第四条 公司注册名称： | | 第四条 公司注册名称： | | 公司注册名称：惠达卫浴股份有限 | | 公司注册名称：惠达卫浴股份有限 | | 公司。 | | 公司。 | | 公司英文名称：HUIDA SANITARYWARE | | 公 司 英 文 名 ： HUIDA | 称 | CO.,LTD. | | SANITARYWARE CO.,LTD. | | 公司集团名称：惠达卫浴集团 | | | | 公司集团简称：惠达集团 | | 第八条 董事长为公司的法定代表 | | 第八条 执行公司事务的董事为公 | | | | 司的法定代表人，董事长担任执行公司 | | ...

惠达卫浴股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，惠达卫浴股份有限公司（以下 简称"公司"）职工代表大会于2025年6月30日9:00召开，选举王云鹏先生为公司 第七届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通 过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。 王云鹏先生当选职工代表董事后，与公司第七届董事会其他非职工代表担任 的董事共同组成第七届董事会。公司董事会成员数量仍为9名，其中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之 一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2025-023 截至本公告披露日，王云鹏先生直接持有7410股公司股份。王云鹏先生与公 司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关 联关系。王云鹏先生不存在《公司法》规 ...

关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-026 惠达卫浴股份有限公司 (二)股东会召集人：董事会 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼八楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年7月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经在公司 2025 年 6 月 30 日召开的第七届董事会第六次会议审议 通过，详情请查阅公司于 2025 年 7 月 1 日在《上海证券报》 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-024 惠达卫浴股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知和材料已 于 2025 年 6 月 25 日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会 议的董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2025-025）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 1 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《 ...

Core Insights - The Chinese smart toilet industry is rapidly developing and becoming an important part of the smart home sector, offering features such as heated seats, warm water washing, and automatic lid opening, enhancing user comfort and hygiene [1][8] - The market size for smart toilets in China reached 33.8 billion yuan in 2023, with a year-on-year growth of 6.4%, and sales volume reached 11.38 million units, up 18.0% [1][8] - Despite a projected contraction in market size in 2024 due to various factors, the long-term trend remains positive with increasing market penetration [1][8] Industry Overview - Smart toilets integrate electronic control systems for various functions, categorized into integrated and split designs, and can be further divided by heating methods and flushing types [2][3] - The industry has evolved from foreign brand dominance in the 1990s to a phase of domestic innovation, with significant growth observed from 2016 to 2020, where the compound annual growth rate exceeded 30% [4][8] Market Dynamics - The smart toilet market is experiencing a shift towards online sales channels, with e-commerce platforms becoming the primary sales avenue [12] - The competitive landscape features foreign brands dominating the high-end market, while domestic companies focus on mid-range products, and internet companies target the low-end market [16][18] Future Trends - The industry is moving towards high-quality development, with a focus on health monitoring and IoT integration, as well as personalized and elderly-friendly products [20][22] - The export market is expanding, particularly to countries along the "Belt and Road" initiative, creating new opportunities for growth [23]

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.11元 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/6 | － | 2025/6/9 | 2025/6/9 | | 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/6 | － | 2025/6/9 | 2025/6/9 | | 四、 分配实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记 日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。 已办理指定交易的投资者可 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-022 惠达卫浴股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.11元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/6 | － | 2025/6/9 | 2025/6/9 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 四、 分配实施办法 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记 日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。 已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定 交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-021 惠达卫浴股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公室 八楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 124 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 257,563,296 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.6614 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王彦庆先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案 ...