广东骏亚电子科技股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《广东 骏亚电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百条一十三条和公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 监事会议事规则 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （2024 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司 ...

| 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定 代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日 | | | | 起 30 日内确定新的法定代表人。 | | 第十一条 | 本章程所称其他高级管理人员是 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 | | 指公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书。 | | 指公司的副总经理、财务负责人（财务总监，下 | | | | 同）和董事会秘书。 | | 第二十一条 | 公司或公司的子公司（包括公司的 | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 | | 附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 | | 附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 | | 等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任 | | 等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任 | | 何资助。 | | 何资助，公司实施员工持股计划的除外。 | | | | 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本 | 一、《公司章程》部分条款修订情况 1 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-043 广东骏亚电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 19 日以邮件、通讯等形式 发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。 本次会议由监事会主席刘水波召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本 次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司通过指定信息 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-042 广东骏亚电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 19 日以邮件、通讯等形式 发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本 次会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席 8 名。公司全体 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-045 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度 审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特 殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改 制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务 所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 1 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广东骏亚电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 董事会每年应当至少召开两次定期会议，定期会议召开十日前以书面方式通 知全体董事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见 ，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥641,629,857.10, representing a year-over-year increase of 4.16%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥1,481,907.62, a significant decrease of 95.69% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥4,062,922.07, down 113.66% year-over-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.01, reflecting a decrease of 90.91% compared to the same period last year[4] - The company reported a net loss of CNY 15,059,192.01 for the third quarter of 2024, compared to a net profit of CNY 82,693,586.15 in the same quarter of 2023[16] - Operating profit for the third quarter was CNY -31,862,281.45, a significant decline from CNY 80,062,882.35 in the previous year[16] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were both CNY -0.05, compared to CNY 0.25 in the same quarter of 2023[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,481,684,031.22, an increase of 1.66% from the end of the previous year[4] - The total liabilities increased to CNY 1,998,327,445.80, compared to CNY 1,913,995,995.37 in the previous year, reflecting a growth of 4.43%[14] - The company's total equity decreased to CNY 1,483,356,585.42 from CNY 1,510,766,209.62, a decline of 1.82%[14] - Total current assets as of September 30, 2024, amount to 1,208,075,110.71 RMB, an increase from 1,121,398,207.52 RMB at the end of 2023[13] - Total assets as of September 30, 2024, are 3,481,684,031.22 RMB, compared to 3,424,762,204.99 RMB at the end of 2023[13] - Total non-current assets decreased to 2,273,608,920.51 RMB from 2,303,363,997.47 RMB[13] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥163,744,796.05, down 30.86% compared to the previous year[2] - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities was approximately ¥1.56 billion, a decrease of 5.05% compared to ¥1.64 billion in the same period of 2023[18] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was approximately ¥163.74 million, down 30.8% from ¥236.83 million in the first three quarters of 2023[19] - The total cash outflow from investing activities in the first three quarters of 2024 was approximately ¥92.61 million, a decrease of 47.3% compared to ¥175.57 million in the same period of 2023[19] - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2024 was approximately -¥95.62 million, an improvement from -¥135.92 million in the same period of 2023[19] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were approximately ¥17.94 million, a significant decrease from ¥55.90 million at the end of Q3 2023[20] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,623[9] - The largest shareholder, Junya Enterprise Co., Ltd., holds 187,494,500 shares, accounting for 57.46% of total shares[9] Expenses and Costs - Total operating costs increased to CNY 1,786,044,993.34, up 0.57% from CNY 1,775,038,917.93 in the previous year[15] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 81,872,506.86, down from CNY 90,494,559.17 in the same period of 2023, indicating a 9.0% reduction[15] - The company recorded a significant increase in financial expenses, totaling CNY 22,195,144.44, compared to CNY 15,965,929.28 in the previous year, marking a rise of 38.0%[15] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 0.10%, a decrease of 2.15 percentage points compared to the previous year[4] - Other comprehensive income after tax for the third quarter was CNY 221,669.59, slightly lower than CNY 245,422.16 in the same period of 2023[17] - The company received tax refunds of approximately ¥24.13 million in the first three quarters of 2024, an increase of 23.6% compared to ¥19.60 million in the same period of 2023[18] - The cash outflow for employee compensation in the first three quarters of 2024 was approximately ¥384.11 million, slightly down from ¥386.24 million in the same period of 2023[19] - The company reported a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of approximately ¥2.09 million in Q3 2024, compared to ¥531.66 thousand in Q3 2023[20]

广东骏亚电子科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理提名，董事 会提名委员会及审计委员会审核通过，公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，公司董事会 同意聘任邹蓓廷先生（简历附后）为公司财务负责人（财务总监），任期自公司 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事长叶晓彬先生不再代 行财务负责人职责。 截至本公告日，邹蓓廷先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实 际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形和中国证监会禁止的 情形，具备担任公司高级管理人员的资格。 特此公告。 广东骏亚电子科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 28 日 1 证券代码：603386 证券 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-040 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 2024年6月27日至2024年10月9日，公司及合并报表内子公司累计收到的政府 补助合计人民币698.64万元，均为与收益相关的政府补助，占公司2023年度经审 计归属于上市公司股东净利润的10.19%。 | 序号 | 获得时间 | 获得补助单位 | 补助类型 | 金额 | 占公司最近一期经 审计净利润或者净 资产的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024-07-19 | 龙南骏亚柔性智能 | 与收益相关 | 24.00 | 0.35% | | | | 科技有限公司 | | | | | 2 | 2024-07-19 | 龙南骏亚电子科技 | 与收益相关 | 20.00 | 0.29% | | | | 有限公司 | | | | ...