广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件以及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《广东骏亚电子科技股份有限公司董事会议事规则》 等相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公 司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、报告期内经营情况 （一）经营情况 2023 年，公司实现营业收入 242,732.98 万元，比上年同期减少 5.66%；实 现归属上市公司股东的净利润 6,855.47 万元，比上年同期减少 57.85%；截至本 报告期末公司总资产 342,476.22 万元，同比下降 4.10%；归属于上市公司股东 净资产 151,076.62 万元，同比增长 0.22%。报告期内，公司主营业务保持不变， 提供研发样板、小批量板、中大批量板、PCBA 及整机组装的一站式线路板服务， 被暨南大学产业经济研究院、广东省制造业协会及 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-012 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、存货跌价准备 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议 案》，该议案无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备的资产范围和金额 根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，为了更加真实、准 确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司 对 2023 年度合并报表范围内的相关资产进行了全面清查及分析，对存在减值迹 象的相关资产计提相应的减值准备。本次计提资产减值准备具体情况如下： （二）本次资产减值准备的计提依据及构成 1、应收账款、其他应收款与应收票据 根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，对应收款项，无论 是否包含重大 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 2023 年，本人作为广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）《公司独立董事工作细则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认 真履行职责，审慎行使公司和股东所赋予的权力，充分发挥独立董事作用，维 护公司全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、 独立董事的基本情况 经自查，作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司 已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；没有为公司或其附属企业提供财务、 法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得 额外的、未予披露的其他利益。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-011 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于公司及下属子公司相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为更好地满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公 司及下属子公司拟合计向金融机构申请不超过 28 亿元的综合授信，并根据金融 机构要求在综合授信额度内相互提供新增担保（原担保到期后进行续担保的视 为新增担保），担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保等，担保额度及授权 有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，具体担保预计 被担保人名称：广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 公司合并报表范围内子公司（以下简称"下属子公司"），非公司关联 人。 担保金额：本次为年度预计担保，公司及下属子公司拟为下属子公司提 供担保、下属子公司拟为公司提供担保的额度合计不超过 35.01 亿 元。截至 2024 年 4 月 24 日，公司及下属子公司对下 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 重要内容提示： 经审核，监事会认为： 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-007 广东骏亚电子科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 14 日以微信、通讯的形式发出， 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事 会主席刘水波召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符 合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （截止 2023 年 12 月 31 日） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"骏 亚科技公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 第 1 页 大华内字[2024]0011000180 号内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

重要内容提示 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-013 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），其中规定"关于流动负债与非流动负债的划分" "关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公 司董事会、监事会、股东大会审议批准。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）本次变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要求 执行。 除上述政策变更 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-005 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于为下属全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 近日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司赣州分行（以下简称"浦 发银行"）签署了《最高额保证合同》，因生产经营所需，公司为全资子公司龙 南骏亚电子、龙南骏亚精密、龙南骏亚柔性分别向浦发银行申请的金额不超过人 民币9000万元、3000万元、1000万元的综合授信提供连带责任担保。 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：龙南骏亚电子科技有限公司 （以下简称"龙南骏亚电子"）、龙南骏亚精密电路有限公司（以下简称 "龙南骏亚精密"）、龙南骏亚柔性智能科技有限公司（以下简称"龙南 骏亚柔性"），均为公司下属全资子公司。 本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司分别为全资子公司龙南 骏亚电子、龙南骏亚精密、龙南骏亚柔性在银行申请的最高额度不超过 人民币 9000 万元、3000 万元、100 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-004 广东骏亚电子科技股份有限公司 特此公告。 广东骏亚电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日召开 第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,700万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通 过之日起不超过12个月，使用期限届满，公司将及时把资金归还至募集资金专用 账户。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《骏亚科技：关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（2023-038）。 截至本公告披露日，公司将暂时补充流动资金的736万元闲置募集资金提前 归还至公司募集资金专用账户， ...

重要内容提示： 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-002 广东骏亚电子科技股份有限公司 控股股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大股东持股的基本情况 本次减持计划前，控股股东骏亚企业有限公司(以下简称"骏亚企业")持有 广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称"公司")无限售条件流通股 196,651,000 股，占本次减持计划披露时公司总股本的 60.26%。上述股份均来源 于公司首次公开发行股票(以下简称"IPO")前取得的股份和发行上市后以资本 公积金转增股本取得的股份。 减持计划基本情况 2023 年 6 月 29 日，公司披露了《骏亚科技：控股股东减持股份计划公告》 （公告编号：2023-023），因自身资金需求需要，骏亚企业拟自减持计划公告披 露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式减持不超过 6,526,451 股 公司股份，即不超过公司总股本的 2%；自减持计划公告披露之日起 3 个交易日 后的 6 个月内，以大宗交易方式减 ...