证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-001 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于为下属全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 近日，公司与上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称"上海银行"）签 署了《最高额保证担保合同》，因生产经营所需，公司为全资子公司惠州骏亚精 密在上海银行的综合授信提供担保，担保的主债权余额最高不超过人民币5,000 万元整（敞口），担保方式为连带责任保证担保。 （二）本次担保事项履行的决策程序 公司分别于2023年3月24日、2023年5月8日召开第三届董事会第十四次会议、 2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司相互提供担保的议案》， 同意公司/下属子公司为公司下属子公司综合授信额度内贷款提供不超过人民币 注册地址及主要办公地址:惠州市惠城区三栋数码工业园25号（厂房A）、（厂 房B） 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：惠州市骏亚精密电路有限公 司（以下简称"惠州 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2023-053 广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 6 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 191,305,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.6245 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事长叶晓彬先生主持会议，采用 ...

截止本公告披露日，公司已归还暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为 1,400万元（含本次），剩余暂时补充流动资金的闲置募集资金将在到期前足额归 还，届时公司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 广东骏亚电子科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日召开 第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,700万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通 过之日起不超过12个月，使用期限届满，公司将及时把资金归还至募集资金专用 账 户 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《骏亚科技：关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（2023-038） ...

北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8675525980899 Fax：8675525980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellenet Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518048， P.R.China 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于广东骏亚电子科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所 提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2023-051 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于控股股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动前，骏亚企业有限公司（以下简称"骏亚企业"）持有 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）192,952,100 股股份，占公 司总股本的比例为 59.13%；本次权益变动后，骏亚企业持有公司 187,494,500 股 股份，占公司总股本的比例为 57.46%。 二、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | | | | （股） | | | | | 骏亚企业有限 | 无限售条 | 192,952,100 | 59.13% | 187,494,500 | 57.46% ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场投票表 广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 2023年12月 广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议须知 为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法利益，确保公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"会 议"）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等 有关规定，特制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并 一致遵守： 一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会 正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公 司 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2023-050 广东骏亚电子科技股份有限公司 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年12月 21日收到公司财务总监向云女士提交的书面辞职报告。向云女士因个人身体原因， 申请辞去公司财务总监职务。辞职后，向云女士不再担任公司任何职务。向云女 士确认，与公司董事会及管理层无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任须提请公 司股东注意的事宜。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，向云女士的辞职自辞职报告送 达董事会之日起生效，向云女士的辞职不影响公司日常经营活动的开展。公司董 事会将按相关程序尽快完成财务总监的选聘工作，并及时履行信息披露义务。为 保证公司财务工作的正常开展，在公司未正式聘任新的财务总监之前，暂时由公 司董事长、总经理叶晓彬先生代行财务总监职责。 公司董事会对向云女士任职财务总监期间为公司发展做出的贡献表示感谢。 特此公告。 广东骏亚电子科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 1 关于财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

民生证券股份有限公司 关于广东骏亚电子科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东骏 亚电子科技股份有限公司（以下简称"骏亚科技"、"公司"）非公开发行股票的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对骏亚科技募投项目延期事项进行了核查， 并发表如下意见： 单位：万元 | 序号 | | 项目 | 项目投资总额 | 承诺募集资金投资额 已使用募集资金金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 80 万平方米智能互 联高精密线路板项目 | | 35,962.17 | 18,391.21 | 6,146.46 | | | | 合并 | 35,962.17 | 18,391.21 | 6,146.46 | 本次募集资金净额少于募集资金项目拟投资总额，不足部分公司将通过自筹资 金解决。 三、本次募集资金投资项目延期的情况说明 一、募集资金基本情况 经中 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2023-046 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并制定、修订部分制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于 修订<股东大会议事规则>的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议 案》等议案。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 为进一步规范和完善公司治理结构，落实独立董事制度改革相关要求，根据 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 法规，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十二条 公司下列对外担 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 9 日以邮件、通讯等形式发 出，会议于 2023 年 12 月 11 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议 由监事会主席刘水波召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。刘水波先生 对本次会议紧急召开情况进行了说明。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2023-045 广东骏亚电子科技股份有限公司 第三届监事会第十十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规 划>的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 《骏亚科技：未来三年（2023 年-2025 年）股东 ...