证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-030 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 227,478,832 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.8540 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长苏恩本主持。本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生 物科技股份有限公司四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于基蛋生物科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 1 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对 会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 关于基蛋生物科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：基蛋生物科技股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受基蛋生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2023年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-029 基蛋生物科技股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩网上说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12日10:00- 11:00在上证所信息网络有限公司上证路演中心平台（以下简称"上证路演中心"） 采用网络互动方式召开"基蛋生物2023年半年度业绩网上说明会"。关于本次业 绩说明会的召开事项，公司已于2023年8月29日在《上海证券报》及上海证券交 易所网站上披露了《基蛋生物科技股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明 会的公告》（公告编号：2023-027）。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023年9月12日，公司董事长苏恩本先生、公司财务总监倪文先生、公司董 事会秘书刘葱女士、公司独立董事万遂人先生出席了本次业绩说明会。公司就 2023年半年度报告、经营状况、产品等问题与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 ...

截至本公告披露日，基蛋生物科技股份有限公司（以下简称为"公司"） 控股股东苏恩本先生持有公司股份 201,670,295 股，占公司总股本的 39.77%。 本次质押解除后，苏恩本先生所持有的公司股份不存在质押的情形。 基蛋生物科技股份有限公司 关于控股股东股份质押解除的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-028 苏恩本先生和一致行动人（南京爱基商务信息咨询有限公司、苏恩奎先 生、王勇先生、孔婷婷女士）合计持有公司股份 224,399,330 股（均为无限售流 通股），占公司总股本的 44.25%。本次质押解除后，苏恩本先生和一致行动人所 持有的公司股份不存在质押的情形。 一、本次股份质押解除的基本情况 公司于近日接到控股股东苏恩本先生通知，获悉苏恩本先生将其质押给华泰 证券股份有限公司的 5,900,000 股无限售流通股全部解除质押。详情如下： 单位：股 | 股东名称 | 苏恩本 | | --- | --- | | ...

基蛋生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 基蛋生物科技股份有限公司 Getein Biotech,Inc. 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 南京 二零二三年九月 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | | | --- | --- | --- | | 1 | 基蛋生物科技股份有限公司 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | | 2 | 基蛋生物科技股份有限公司 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | | 3 | 基蛋生物科技股份有限公司 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 | | 议案 | 1 关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案 | | 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"基 蛋生物"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行， ...

Financial Performance - In the first half of 2023, the company achieved a net profit of RMB 171,580,000.10, with a net profit attributable to shareholders of RMB 168,720,454.45[6]. - The distributable profit for the first half of 2023 was RMB 1,471,522,388.59, while the parent company's distributable profit was RMB 1,249,703,008.38[6]. - The proposed cash dividend distribution is RMB 1 per 10 shares, amounting to a total cash dividend of RMB 50,715,351.70, which represents 30.06% of the net profit attributable to shareholders[7]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥703.36 million, a decrease of 27.73% compared to ¥973.21 million in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥168.72 million, down 48.84% from ¥329.80 million year-on-year[24]. - The basic earnings per share decreased by 49.23% to ¥0.33 from ¥0.65 in the previous year[25]. - The weighted average return on equity fell by 8.03 percentage points to 6.81% from 14.84% year-on-year[25]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥117.84 million, a decline of 15.47% compared to ¥139.40 million in the same period last year[24]. - The company's net assets attributable to shareholders increased slightly by 0.73% to approximately ¥2.50 billion from ¥2.48 billion at the end of the previous year[24]. Market Trends and Opportunities - The global in vitro diagnostics market is expected to exceed $127.4 billion in 2022, with significant growth in emerging markets like China and India[31]. - The domestic in vitro diagnostics market is projected to reach ¥160.3 billion in 2023, driven by aging population and increased healthcare demand[33]. - The immunodiagnostics market in China reached ¥27.95 billion in 2022 and is expected to grow to ¥30.86 billion in 2023[34]. - The low-flow immunodiagnostic market in China reached 6.8 billion in 2022, with steady growth over the past five years[36]. - The domestic POCT market size grew from 4.3 billion in 2015 to 11.2 billion in 2019, with a compound annual growth rate of 21.10%, and is expected to reach 29 billion by 2024[38]. - The heart marker POCT market in China is projected to grow significantly due to increasing cardiovascular disease prevalence, which affected 330 million patients in 2019[39]. Product Development and Innovation - The company registered 22 new reagent products in the first half of 2023, including 8 in the POCT field and 3 in the chemiluminescence field[45]. - The company has developed a diverse product system, transitioning from single POCT products to a range of technologies including chemiluminescence and biochemical detection[43]. - The company aims to expand its market presence from grassroots medical institutions to higher-tier hospitals and overseas markets[43]. - The company has established eight technical platforms, including POCT and chemiluminescence, to meet diverse clinical needs[43]. - The company launched several new products, including the Getein1600 with a throughput of 50 tests/hour and a storage capacity of 500,000 samples, and the CM800 with a throughput of 800 tests/hour[46]. - The Metis6000 immunoassay line can process 400 tests/hour with a first sample turnaround time of 12 minutes, showcasing high efficiency[47]. - The company is focusing on automation and high-throughput solutions to cater to the increasing demands of grassroots medical institutions[40]. - The company is developing a modular design for the SH2000 fully automated sample processing system, enhancing product configuration flexibility to meet diverse user needs[56]. Research and Development - The company invested 138 million yuan in R&D during the reporting period, an increase of 18.43% year-on-year, representing 19.56% of the total revenue[76]. - The company holds 519 valid patents, including 342 authorized patents, with 34 invention patents and 281 utility model patents[76]. - The company plans to increase investment in new product research and development, expanding its R&D team to meet the growing demands of the in vitro diagnostics industry[94]. - The company emphasizes the importance of protecting its core technologies through patents and confidentiality agreements to mitigate the risk of technology leakage[95]. - The company is aware of the risk of talent loss in its R&D team and is implementing competitive compensation and career development plans to retain key personnel[95]. Financial Management and Strategy - The company is transitioning to a Just-In-Time (JIT) procurement model to optimize supply chain management and reduce costs[53]. - The company has implemented a series of procurement management regulations to standardize and streamline the procurement process, ensuring quality and efficiency[53]. - The company has developed a comprehensive material control process, including new material development and supplier quality management[54]. - The company aims to enhance customer loyalty and market barriers through direct sales to key clients, such as hospitals and private groups[52]. - The company is focusing on enhancing its capital reserves and improving its financial stability through strategic financing activities[158]. Environmental Responsibility - The company has committed to environmental protection policies and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[101]. - The wastewater generated by the company meets the Class 3 standards of the Comprehensive Wastewater Discharge Standard (GB8979-1996) after pretreatment[102]. - The company has implemented measures to ensure that noise levels at the factory boundary comply with the Class 2 standards of the Industrial Enterprise Boundary Environmental Noise Emission Standards (GB12348-2008)[105]. - The company has established a hazardous waste storage facility that complies with relevant regulations and has signed disposal agreements with qualified hazardous waste disposal agencies[106]. - The company’s production processes generate minimal organic waste gases, which are treated with activated carbon adsorption devices before being released[108]. Shareholder and Corporate Governance - The company has not reported any changes in its board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[100]. - The company does not fall under the category of key pollutant discharge units as per environmental protection department regulations[101]. - The company has committed to avoiding any competition with its controlling shareholder, Su Enben, ensuring no conflicts of interest arise[120]. - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 31,625[128]. - The largest shareholder, Su Enben, holds 201,670,295 shares, accounting for 39.77% of the total shares[131].

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-021 基蛋生物科技股份有限公司 关于公司拟开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：降低汇率波动对公司经营成果的影响和经营风险，不进行以 盈利为目的的投机和套利交易。 交易品种：外汇汇率。主要外币币种为美元和欧元。 交易工具：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或以上业务组合。 履行的程序：2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十四次会 议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟开展外汇套期保值业 务的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司的外汇套期保值业务以真实的国际贸易为基础，以 规避和防范汇率波动风险为目的，不进行以盈利为目的的投机和套利交易。但仍 可能存在市场风险、履约风险、操作风险、法律风险等其他风险，敬请广大投资 者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）业务目的 为降低汇率波动对公司经营成果的影响和经营风险，公司（含全资子公司及 控股子公司）拟 ...

基蛋生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议的通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理 人员发出。本次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-025 本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据公司 2023 年上半年的实际经营情况，董事会审核后认为公司编制的 2023 年半年度报告及其摘要，可以全面、客观、真实的反映公司 2023 年上半年 的 ...

基蛋生物科技股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、交易情况概述 （一）业务目的 为进一步规范上市公司运作，降低汇率波动对公司经营成果的影响和经营风 险，公司（含全资子公司及控股子公司）拟与银行等金融机构开展外汇套期保值 业务，公司的外汇套期保值业务以真实的国际贸易为基础，以规避和防范汇率波 动风险为目的，不进行以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）交易金额 根据公司的资产规模及业务需求，自董事会审议通过之日起 12 个月内，公 司（含全资子公司及控股子公司）进行外汇套期保值业务拟动用的保证金和权利 金累计不超过 5,000 万元人民币或其他等值外币，任一交易日持有的最高合约价 值累计不超过 50,000 万元人民币或其他等值外币。期限内任一时点的交易金额 不超过已审议额度，在上述额度内可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集 资金。 （四）交易品种 在金融机构办理规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或以上业务组合。主要外币币种为美元和欧 元。 （五）交易场所 经有关政府部门批 ...