关于公司涉及诉讼的进展公告 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-038 基蛋生物科技股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生影响：本案件二审已立案审查，尚未开庭， 也未产生有效判决，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响。公司将根 据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风 险。 一、本次诉讼的基本情况 2023 年 11 月，基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到江苏 省南京江北新区人民法院《受理案件通知书》[(2023）苏 0192 民初 12848 号] 《民事起诉状》等法律文书，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日披露的《关 于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-035）。 2024 年 8 月，公司收到江苏省南京江北新区人民法院民事判决书[（2023） 苏 0192 民初 12848 号]，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日披露的《关于公 ...

重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：二审阶段 上市公司所处的当事人地位：二审上诉人及被上诉人（一审被告、反诉 原告） 涉案金额：原起诉状中涉案金额为 64,852,788.44 元及相关费用，一审 判决金额为 41,969,209.85 元及相关费用；反诉金额为 4,696,701.06 元及相关 费用。 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-037 基蛋生物科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月，公司收到武汉东湖新技术开发区人民法院《民事判决书》[（2023） 鄂 0192 民初 11730 号]，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日披露的《关于公 司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2024-025）。 二、本次诉讼的二审情况 公司及武汉众聚成咨询管理有限责任公司因不服湖北省武汉东湖新技术开 发区人民法院（2023）鄂 0192 民初 11730 号民事判决，向武汉市中级人民法院 提起上诉，公司于 20 ...

2024年9月12日，公司董事长苏恩本先生、公司财务总监倪文先生、公司董 事会秘书刘葱女士、公司独立董事万遂人先生、公司独立董事鞠熀先先生、公司 独立董事凌华女士出席了本次业绩说明会。公司就2024年半年度经营状况、财务 状况、产品等问题与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行了回答。 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-036 基蛋生物科技股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩网上说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月12日11:00- 12:00在上证所信息网络有限公司上证路演中心平台（以下简称"上证路演中心"） 采用网络互动方式召开"基蛋生物2024年半年度业绩网上说明会"。关于本次业 绩说明会的召开事项，公司已于2024年8月31日在《上海证券报》及上海证券交 易所网站上披露了《基蛋生物科技股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明 会的公告》（公告编号： ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-035 基蛋生物科技股份有限公司 关于自愿披露相关产品取得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"基蛋生物"）取 得由国家药品监督管理局颁发的 1 项《医疗器械注册证》，现将相关情况公告如 下： | 产品名称 甲型/乙型流感病 | 注册分类 | 注册证编号 | 注册证有效期 | 预期用途 本试剂盒用于定性检 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 毒及呼吸道合胞 | | 国械注准 | 2024年9月10日至 | 测人咽拭子样本中的 | | 病毒核酸联合检 | Ⅲ类 | 20243401718 | 2029 年 9 月 9 日 | 甲型流感病毒、乙型 | | 测试剂盒（荧光 | | | | 流感病毒和呼吸道合 | | PCR 法） | | | | 胞病毒核酸。 | 一、获证产品的具体情况 呼吸道感染是当今重要的全球性公共卫生问题，也是临床上最为常见的 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-034 基蛋生物科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.09 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/18 | － | 2024/9/19 | 2024/9/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会已授权董事会进行并制定 2024 年中期利润分配方案，本次利 润分配方案经公司于2024年8月30日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 ...

基蛋生物科技股份有限公司 信息披露管理办法 基蛋生物科技股份有限公司 信息披露管理办法 第五条 信息披露管理办法适用于如下人员和机构： 第 1 页 （一）公司董事会秘书和董事会办公室； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范基蛋生物科技股份有限公司（以下称"公司"）的信息披露行 为，提高信息披露管理水平和信息披露质量，促使公司做好信息披露及相关工作， 维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等有关法律、法规和规范性文件以及《基蛋生物科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司应当按照上述的相关规定建立健全信息披露管理办法，保证信 息披露管理办法内容的完整性与实施的有效性，以此提高公司信息披露的及时 性、公平性、 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-029 基蛋生物科技股份有限公司 关于2024年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：向全体股东每10股派发人民币0.9元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本数为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 根据公司 2023 年年度股东大会对 2024 年度中期分红事宜的相关授权，本次 利润分配方案无需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会已授权董事会进行并 制定 2024 年中期利润分配方案。公司于 2024 年 8 月 30 日召开第四届董事会第 三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过此次利润分配方案，此次 利润分配方案无需提交股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配 政策和公司已披露的股东回报规划（2023 年-2025 年）。 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-031 基蛋生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四） 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四） 上午 11:00-12:00 三、 参加人员 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 董事长、总经理：苏恩本先生 财务总监：倪文先生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 5 日（星期四） 至 9 月 11 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@gete in.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 基蛋生物科技股 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-028 基蛋生物科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议的通知 已于2024年8月16日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本 次监事会会议于2024年8月30日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人； 公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。 公司全体监事出席本次会议 是否有监事投反对或弃权票：否 本次监事会议案全部获得通过 表决结果：通过。 本项议案无需提交股东大会审议。 （二）审议并通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》 监事会核查本项议案后认为：公司2024年半年度利润分配预案符合相关法律法规和 《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不 存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的健康 ...

基蛋生物科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 基蛋生物科技股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为提高基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《基蛋生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司由董事会办公室及相关人员作为应对舆情处理工作领导小组 （以下简称"舆情工作组"），由公司董事长任组长、董事会秘书担任副组长， 小组 ...