2023 年度董事会审计委员会履职报告 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中国证 监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、公司《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计 监督职责。现将 2023 年度董事会审计委员会履行职责的具体情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事李昌莲女士、独立董事 周洪涛先生、董事钱海强先生组成，其中主任委员由会计专业人士李昌莲女士担 任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公司年报 审计及内部审计方面积极尽责，共召开 3 次会议，会议具体召开情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 关于《公司董事会审计委员会 年度履职报告》的 2022 议案 | | | | | | 关于《公司 年度财务决算方案》的 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-012 亚振家居股份有限公司 根据天健所对公司出具的 2023 年年报审计报告。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司合并财务报表未分配利润为-247,104,750.99 元，实收股本为 262,752,000 元， 公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之 一时，需提交股东大会审议。 二、亏损主要原因 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四 董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 1、近年来，受房地产市场景气度下行、消费信心恢复缓慢及公司终端渠道 减少等影响， ...

亚振家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李昌莲） 本人作为亚振家居股份有限公司（以下简称"亚振家居"或"公司"）独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等制度的要求，独立客观、忠实 勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司各项议 案，并对相关事项发表了事前认可及独立意见，切实维护了公司和全体股东的利 益。现将本人 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，独立董事人数 超过董事会的三分之一，本人任职上市公司独立董事数不超过三家，符合相关规 定。本人为提名委员会委员，并担任审计、薪酬与考核委员会主任委员。 （一）本人基本情况 李昌莲，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、高 级会计师、资产评估师、税务师。历任江苏必康制药股份有限公司独立董事、四 方科技集团股份有限公司独立董事、江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕4339 号 亚振家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了亚振家居股份有限公司（以下简称亚振家居公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 亚振家居公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供亚振家居公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为亚振家居公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 情况表发表专项核查意见。 四、工作概述 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施核查 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—99 | | 页 | | 四、附件………………………… ...

亚振家居股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | （一）会计师事务所基本情况 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 组织形式 | 7 月 | 18 日 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | ...

亚振家居股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所 选聘（含续聘、改聘）行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称会计师事务所选聘，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公司审 计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-011 亚振家居股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）关于 2024 年度日常关联交 易预计事项已经第四届董事会第十六次会议审议通过，无需提交 2023 年年度股 东大会审议； 公司 2024 年日常关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则，不会损害 公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未 来财务状况、经营成果，不会因此交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1 形。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 根据公司的正常经营需要，遵循公正、公平、公开的原则，公司与苏州亚振 国际家居有限公司（以下称"苏州亚振"）、上海星振家居有限公司（以下称"上 海星振"）发生日常关联交易，详细内容如下： 公司 2023 年度主 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-013 亚振家居股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振家居股份有限公司河西博物馆一 楼会议室 1 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日 至 2024 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-010 亚振家居股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙） 亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第四届 董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了关于《公司继续 聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构》的议案。 具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 组织形式 | 7 | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 ...