证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-021 广州通达汽车电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 28 日、5 月 29 日、5 月 30 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情形。 经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披 露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 股票累计涨幅较大风险。公司股票自 2024 年 5 月 28 日至 5 月 30 日， 三个交易日内收盘价累计上涨幅度为 20.43%，根据同花顺数据，同期汽车零部 件行业平均涨幅约为 0.47%，公司股票短期内涨幅明显高于同期行业涨幅及上证 指数，存在市场情绪过热的情形。 外部流通盘相对较小风险。截至 2024 年 5 月 30 日，公司总股本 35,168.6984 万股，公司控股 ...

控股股东及实际控制人关于 《广州通达汽车电气股份有限公司股票交易异常波 动问询函》的回函 广州通达汽车电气股份有限公司： 邢映彪、陈丽娜已于 2024 年 5 月 30 日收到贵公司发来的《广州 通达汽车电气股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经认真自查， 现回复如下： 我们作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"上市公司"） 的控股股东及实际控制人，截至目前不存在筹划涉及上市公司的重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等可能引起上市公司股票交易异常波动的重大事 项，不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息。 特此回复。 te IN 陈丽娜 邢映彪 2024年 5 月 30日 （以下无正文） (本页无正文,为《控股股东及实际控制人关于<广州通达汽车 电气股份有限公司股票交易异常波动问询函>的回函》之签署页) 实际控制人签字: ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-019 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 228,046,259 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 64.8435 | | 总数的比例（%） | | (四) 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈丽娜女士主持，会议以 现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《广州通达汽车电气股 ...

北京市中伦律师事务所 关于广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：广州通达汽车电气股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受广州通达汽车电气股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派陆群威律师和谢金莲律师列席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事项进行 见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《广州通达汽车 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，有关文件的印章和 ...

二〇二四年五月 | | | | 目 录 1 | | --- | | 会议议程 2 | | 会议须知 4 | | 会议议案 6 | | 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 12 | | 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 19 | | 关于公司 年度利润分配预案的议案 20 2023 | | 关于公司 2024 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会制定具体方案 | | 的议案 21 | | 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 22 | | 关于公司非独立董事薪酬方案的议案 28 | | 关于公司独立董事津贴方案的议案 29 | | 关于公司监事薪酬方案的议案 30 | | 关于续聘会计师事务所的议案 31 | | 关于修订《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》的议案..32 | 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 广州通达汽车电气股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 会议议程 一、 会议时间 1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00 2、 网络 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—100 页 ...

关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规、规范性文件的要求，广州通达汽 车电气股份有限公司（以下简称"公司"）对聘任的 2023 年度财务、内控审计机 构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）审计履职情况进行评 估。经评估，公司认为天健财务审计、内控审计服务的资质条件等方面合规有效， 履职过程中能够保持独立性、客观性、勤勉尽责，公允表达了审计意见。具体情 况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 广州通达汽车电气股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 广州通达汽车电气股份有限公司 （一）基本情况 1、事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 23 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 董事会审计委员会报告 | | | 一、 会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 1、事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238 | | 人 | | 上年末从业人员 | 注册会计师 | 2,272 | | 人 | | 类别及数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 | | 人 | | 2023年业务收入 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | | 审计业务收入 | 30.99 | 亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40 | 亿元 | | | | 客户家数 审计收费总额 | 675 6.63 | 家 亿元 | | | 2023年上市公司 （含A、B股）审 计情况 | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 | ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-011 广州通达汽车电气股份有限公司 根据《公司章程》规定和 2023 年度工作情况，公司董事会总结了 2023 年度 执行股东大会决议的情况，编制了《广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年度 董事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以电话、邮件的形 式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十五次会议的通知和材料。 公司第四届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 9：30 以现场结合 通讯方式在广州市白云区云正大道 1112 号公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，现场出席董事 7 名，通讯方式出席 ...