证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-039 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日以电话、邮件的形 式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十八次（临时）会议的通知和材 料。 公司第四届董事会第十八次（临时）会议于 2024 年 10 月 9 日上午 9：30 以现场结合通讯方式在广州市白云区云正大道 1112 号公司会议室召开。会议应 出席董事 9 名，现场出席董事 2 名，通讯方式出席董事 7 名。会议由公司董事长 陈丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律法 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-040 广州通达汽车电气股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次限制性股票回购数量：15,000 股 本次限制性股票回购价格：5.42 元/股（实际回购价格系以授予价格为基 础，根据 2023 年度利润分配方案、2024 年半年度利润分配方案实施情况进行调 整） 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日 召开第四届董事会第十八次（临时）会议和第四届监事会第十三次（临时）会议， 审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整 回购价格的议案》，同意公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 以及调整回购价格，现将相关事项公告如下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、 2023 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次（临时）会议、第四 届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-038 广州通达汽车电气股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 9 日（星期三）至 10 月 15 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过广州通达汽车电气 股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱（TDDQ@tongda.cc）进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 8 月 29 日发布了公司 2024 年半年度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 16 日（星期三）上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会系公司 2024 年半年度业绩说明会，将以网络文字互动形 式召开，公司将针对 2024 年半 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-037 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为李刚先生和蔡晶晶女 士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义 务结束为止。 公司董事会对习舒卿先生和贾琪先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会 广州通达汽车电气股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日收到公司保荐机构华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"）《关于更 换广州通达汽车电气股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 华金证券为公司首次公开发行股票并上市的持续督导机构，持续督导期至 2021 年 12 月 31 日止，由于募集资金尚未使用完毕，华金证券继续履行持续督 导职责。华金证券原委派习舒卿先生和贾琪先生担任公司持续督导工作的保荐代 表人。 公司原保荐代表人习舒卿先生和贾琪先生因工作调 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-035 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.030 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/13 | － | 2024/9/18 | 2024/9/18 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召 开的 2023 年年度股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下决定是否实施中期 利润分配及具体的中期分红方案，本次利润分配方案经公司于 2024 年 8 月 28 日 召开的第四届董事会第十七次会议审议通过。 二、 分配方案 1.发放年度：2024 年半年度 2.分派对象： 四 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-033 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 18 日以电话、邮件的形 式向全体监事发出关于召开公司第四届监事会第十二次会议的通知和材料。 公司第四届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 28 日上午 11:00 以现场结合 通讯方式在广州市白云区云正大道 1112 号公司会议室召开。会议应出席监事 5 名，现场出席监事 3 名，通讯方式出席监事 2 名。会议由公司监事会主席林智先 生召集和主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-034 广州通达汽车电气股份有限公司 关于监事及股东以集中竞价交易方式减持股份的计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 监事及股东持股的基本情况：截至本公告披露之日，监事林智先生、傅 华波先生以及股东陈铭哲先生分别持有广州通达汽车电气股份有限公司（以下简 称"公司"）股份 1,290,360 股、906,160 股、1,110,320 股，分别占公司总股本的 0.37%、0.26%、0.32%，均为首次公开发行 A 股股票前（以下简称"IPO 前"） 获得的股份。 集中竞价减持计划的主要内容：林智先生、傅华波先生及陈铭哲先生因 个人资金需求，计划根据市场价格情况，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证 券交易所相关规定禁止减持的期间除外），通过集中竞价方式分别减持其所持有 公司股份不超过 322,500 股、203,800 股、1,110,320 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-029 广州通达汽车电气股份有限公司 一、董事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 18 日以电话、邮件的形 式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十七次会议的通知和材料。 公司第四届董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9：30 以现场结合 通讯方式在广州市白云区云正大道 1112 号公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，现场出席董事 3 名，通讯方式出席董事 6 名。会议由公司董事长陈丽娜女士 召集和主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告 的内容与格式 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-031 广州通达汽车电气股份有限公司 关于2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规 定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）就截至2024年6月30日的 募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州通达汽车电气股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2145号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人 民币普通股（A股）股票8,792.18万股，发行价为每股人民币10.07元，共计募集资金 885,372,526.00元，坐扣承销和保荐费用（含增值税）57,000,000.00 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-032 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.03 元（含税）。 利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截至 2024 年 6 月 30 日，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"） 期末未分配利润为 236,396,495.69 元（未经审计）。经董事会决议，公司拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数实施 2024 年中期分红，具体分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 351,686,984 股，以此计算合计拟派发现金红利 10 ...