广州通达汽车电气股份有限公司 独立意见 广州通达汽车电气股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次（临时）会议 审议事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律法规以及《广州通达汽车电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州通达汽车电气股份有限公司独立董 事工作制度》的相关规定，作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事会第八次（临时） 会议审议事项的议案及相关资料，基于独立、客观判断的立场，发表独立意见如 下： 一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见 公司董事会对本次激励计划授予的激励对象名单的调整，符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规、规范性文件和《广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关 规定，履行了必要的审 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-044 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届监事会第八次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车电气 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日以口头方式通知全体监事 关于召开公司第四届监事会第八次（临时）会议的事宜，与会监事均已知悉与所议事 项相关的必要信息。 公司第四届监事会第八次（临时）会议于 2023 年 10 月 16 日下午以现场方式在 广州市白云区云正大道 1112 号公司会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监 事 5 名。会议由公司监事会主席林智先生召集和主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司 ...

关于广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：广州通达汽车电气股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受广州通达汽车电气股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派陆群威律师和谢金莲律师列席了公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《广州 通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材 料均与正本或原始材料一致。 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-039 广州通达汽车电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 了第四届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告及文件。 按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》等规范性文件的要求，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"或"激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕 信息知情人进行了必要登记，并对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划 草案公告前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-042 广州通达汽车电气股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日召 开第四届董事会第八次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议，审议 通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将调整的有 关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次（临时）会议、第四 届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事就 2023 年限制性股票激励计划相 关议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对 2023 年限制性股票激励计划 的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2023 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 | | | | 获授限制性 | 占授予限 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 制性股票 | 划公告日股 | | | | | （万股） | 总数比例 | 本总额比例 | | 一、高级管理人员 | | | | | | | 吴淑妃 | 中国 | 财务总监 | 5 | 2.59% | 0.01% | | 黄璇 | 中国 | 董事会秘书 | 5 | 2.59% | 0.01% | | 小计 | | | 10 | 5.18% | 0.03% | | 二、董事会认为需要激励的其他人员（共计 | | 78 | 183.1719 | 94.82% | 0.52% | | 人） | | | | | | | 合计 | | | 193.1719 | 100.00% | 0.55% | 一、激励对象获授的限制性股票的整体情况 二、董事会认为需要激励的其他人员名单 1 广州通达 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-038 广州通达汽车电气股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 拟激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开了 第四届董事会第七次（临时）会议、第四届监事会第七次（临时）会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司 对 2023 年限制性股票激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结 合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 监事会根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，对本次拟激励对象 的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含控股子公司，下同）签订的劳动合同和相 关协议、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等进行了核查，发 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 1 | | 会议须知 | 2 | | 会议议案 | 4 | | 关于公司《2023 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 4 | | 关于公司《2023 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 5 | | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事 | | | 项的议案 6 | 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议议程 一、 会议时间 1、 现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 14:00 2、 网络投票时间：2023 年 10 月 16 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 现场会议地点 广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过上证路演 中心（roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召开"2023 年半年度业绩 说明会"。关于召开本次业绩说明会的通知，具体内容参见公司于 2023 年 9 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股 份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-031）。 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-037 一、本次说明会召开情况 公司董事长陈丽娜女士、总经理邢映彪先生、独立董事黄桂莲女士、董事会 秘书黄璇女士、财务总监吴淑妃女士及相关工作人员出席了本次业绩说明会，就 公司 2023 年上半年度经营情况，与投资者进行了充分沟通与交流，在法律、法 规及规范性文件等相关规定允许的范围内就投资者关注的问题予以及时答复。 ...

Group 1: New Energy Vehicle Battery Tray - The new energy vehicle battery tray project has entered the sample testing phase, with production lines installed and debugged, but has not yet formed large-scale sales, contributing little to profits [2][3] - The company is gradually integrating into the supply chain of power battery and energy storage manufacturers, with market expansion efforts underway [3] Group 2: Hydrogen Energy Technology - Guangzhou Dalong Hydrogen Energy Technology Co., Ltd. has developed two vehicle-mounted safety hydrogen supply systems (35Mpa and 70Mpa) and a hydrogen supply system controller, all using domestically sourced materials [3][4] - The hydrogen supply system is vehicle-grade and includes a data processing and monitoring platform for real-time safety monitoring, but has not yet generated business revenue [4] Group 3: Mobile Medical Services - The company entered the mobile medical industry in 2020, launching various mobile medical vehicles, including CT examination vehicles and 5G smart inspection vehicles [4][5] - The Guangzhou Yidong Health Examination Center, a subsidiary, is in the process of obtaining necessary licenses to operate, which introduces some uncertainty [5] Group 4: Commercial Vehicle Products - In addition to thermal management systems, the company offers other products for commercial vehicles, including smart thermal management systems and remote terminals for new energy vehicles, all developed in-house [5] - The company can quickly provide tailored development services based on customer needs, supported by a robust quality control and after-sales service system [5]