证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-009 广州通达汽车电气股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议，分别审议 通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据企业会计准则及公司会计政策相关规定，为客观、公允地反映公司 2024 年度经营成果和财务状况，公司基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合 并报表范围内各项资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹 象的资产相应计提了减值准备。2024 年，公司合计计提资产减值准备 663.89 万 元。具体情况如下： 1、坏账和合同资产 注：上表计算结果可能因保留位数存在尾差。 二、计提资产减值准备具体情况说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工 ...

广州通达汽车电气股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈丽娜、主管会计工作负责人吴淑妃及会计机构负责人（会计主管人员）吴淑妃 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2023年年度股东大会授权，并经第四届董事会第十七次会议审议通过，公司已完成2024年 度中期现金红利派发，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），派发现金红利10,550,609.52 元（含税）。 公司代码：603390 公司简称：通达电气 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 219 广州通达汽车电气股份有限公司2024 年年度报告 经公司于2025年4月28日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，2024年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的 ...

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"华金证券"）作为广州 通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"、"通达电气"）首次公开发行 股票持续督导阶段的保荐机构，持续督导期至2021年12月31日。但因通达电气募 集资金尚未使用完毕，华金证券仍对剩余募集资金继续履行持续督导义务。 华金证券股份有限公司 关于广州通达汽车电气股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规 范性文件要求，保荐机构对通达电气2024年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准广州通达汽车电气股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2145号）核准，通达电气获准 向社会公开发行人民币普通股8,792.18万股，每股面值1元，发行价格为每股人民 币10.07元 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-013 2024年年度股东大会 广州通达汽车电气股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-014 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以电话、邮件的形 式向全体监事发出关于召开公司第四届监事会第十六次会议的通知和材料。 公司第四届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 11:00 以现场结合 通讯方式在广州市白云区云正大道 1112 号公司会议室召开。会议应出席监事 5 名，现场出席监事 2 名，通讯方式出席监事 3 名。会议由公司监事会主席林智先 生召集和主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-006 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以电话、邮件的形 式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第二十二次会议的通知和材料。 公司第四届董事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9：30 以现场结 合通讯方式在广州市白云区云正大道 1112 号公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，现场出席董事 4 名，通讯方式出席董事 5 名。会议由公司董事长陈丽娜女 士召集和主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-010 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.04 元（含税）。 1 利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）2024 年年度利润分配方案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，广州通 达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末未分配利润为 223,9 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.0700 yuan for 2024, unchanged from 2023, and a significant improvement from -0.3000 yuan in 2022 [1] - The operating revenue increased by 16.64% year-on-year to 6.66 billion yuan, compared to 5.71 billion yuan in 2023 and 4.77 billion yuan in 2022 [1] - The net profit rose by 13.04% to 0.26 billion yuan, up from 0.23 billion yuan in 2023 and a loss of 1.05 billion yuan in 2022 [1] - The return on equity improved to 1.61%, an increase of 9.52% from 1.47% in 2023, and a recovery from -6.46% in 2022 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 23,193.14 million shares, accounting for 66.32% of the circulating shares, with a change of 57.63 million shares from the previous period [1] - Key shareholders include: - Xing Yingbiao with 11,736.38 million shares (33.56%, unchanged) - Chen Lina with 10,240.78 million shares (29.28%, unchanged) - Morgan Stanley & Co. International PLC entered the list with 165.35 million shares (0.47%) [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution of 0.4 yuan per share (including tax) [3]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-571 号 广州通达汽车电气股份有限公司全体股东： 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对通达电气管理层编制的汇总表发 表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们接受委托，审计了广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称通达电气） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 ...

目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-569 号 广州通达汽车电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称通达电气）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是通达 电气董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，通达电气于 2024 年 12 月 31 日按照《企 ...