证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-032 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车电 气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日以电话、邮件方式向全 体董事发出关于召开公司第四届董事会第七次（临时）会议的通知和材料。 公司第四届董事会第七次（临时）会议于 2023 年 9 月 27 日下午 13:00 以通讯 的方式在腾讯会议召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董 事长陈丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-035 广州通达汽车电气股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2023 年 10 月 16 日 14:00 召开地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日 至 2023 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 四、考核机构 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。 （二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司核心团队的 积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经 营目标的实现，公司拟实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或 "限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关 法律法规、规范性文件以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》、公司限制性股票激 励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特拟定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保障公司股权激励计 划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-033 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《广州通达汽车电气股份有限公 司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"） 拟向激励对象授予193.1719万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总 额35,168.6984万股的0.55%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"或"通达电气"） 成立日期：1994 年 1 月 11 日 注册地址：广州市白云区云正大道 1112 号 经营范围：一般经营项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配 件零售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；五金产品批发；金属 制品销售；金属包装容器及材料制造；新能源汽车电附件销售；风机、风扇制造 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-036 广州通达汽车电气股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照广州 通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）其他独立董事的 委托，独立董事丁问司先生作为征集人，就公司拟于2023年10月16日召开的2023 年第二次临时股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事丁问司先生，其基本情况如 下： 丁问司，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，博士研究生学历， 拥有高级工程师专业技术职称。曾任湘潭机电高等专科学校教职工、湖南工程学 院机械学院教职工、华南理工大学交通学院副教授、华南理工大学汽车工程系拓 ...

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）上午 11:00-12:00 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-031 广州通达汽车电气股份有限公司 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 9 月 25 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过广州通达汽车电气股份有限公司（以下简 称"公司"）邮箱（TDDQ@tongda.cc）进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 26 日 ...

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2023-030 1 广州通达汽车电气股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者网上 集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 活动召开时间:2023 年 9 月 19 日(星期二)下午 15:45-17:00。 活动召开地点:"全景路演"网站(http://rs.p5w.net) 活动召开方式:网络互动 为进一步加强与投资者的沟通交流,广州通达汽车电气股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协 会共同举办的"2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将 有关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将以网络互动方式在"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)举行,投资者可登录上述网站参与公司本次活动,活动时间 为 2023 年 9 月 19 日(星期二)下午 15:45-17:00。 届时,公司董事长陈丽娜女士、总经理邢映彪先生、董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日 收到公司保荐机构华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"）《关于更换 广州通达汽车电气股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 华金证券为公司首次公开发行股票并上市的持续督导机构，持续督导期至 2021 年 12 月 31 日止，由于募集资金尚未使用完毕，华金证券继续履行持续督 导职责。华金证券原委派许寅先生和习舒卿先生为公司持续督导工作的保荐代表 人。 公司原保荐代表人许寅先生因工作调整，无法继续履行对公司的持续督导工 作，为保证持续督导工作的有序进行，华金证券现委派保荐代表人贾琪先生（简 历详见附件）接替许寅先生继续履行持续督导工作。 公司董事会对许寅先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-029 广州通达汽车电气股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为习舒卿先生和贾琪先 生，持续 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching 1.2 billion yuan, representing a 15% year-over-year growth[13]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥246,940,555.39, representing a 45.07% increase compared to ¥170,225,488.61 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders was ¥10,402,798.50, a significant recovery from a loss of ¥38,955,362.06 in the previous year[20]. - The basic earnings per share increased to ¥0.03 from a loss of ¥0.11 in the previous year[21]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥10,098,920.72, a significant recovery from a loss of ¥31,863,322.76 in the previous year[138]. - The company reported a total profit of ¥9,830,686.18 for the first half of 2023, compared to a loss of -¥32,097,425.37 in the same period of 2022[137]. User Growth and Market Expansion - User data indicates that the number of active users for the company's electric vehicle products has grown to 500,000, an increase of 25% compared to the same period last year[13]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[13]. - The company is actively expanding its market presence in the new energy commercial vehicle sector through strategic investments[55]. - The company provided a forward guidance of 10% revenue growth for the next quarter, projecting revenues of approximately $550 million[96]. Research and Development - Investment in R&D has increased by 30%, focusing on the development of smart vehicle technologies and energy-efficient systems[13]. - Research and development expenses increased by 18%, totaling $50 million, focusing on innovative technologies[97]. - The company has a research and development team of 140 personnel, covering diverse fields such as mechanical engineering, industrial design, and software development, which promotes innovation and development[47]. - The company plans to enhance its R&D efforts in smart transportation technologies, aligning with national policies for high-quality development in the sector[28]. Product Development and Innovation - The company has launched a new line of electric vehicle charging stations, aiming to install 1,000 units by the end of 2023[13]. - The company launched new products, including an ambulance product and various models of smart central control screens, to expand its product offerings[53]. - The company is leveraging AI, cloud computing, and big data technologies to enhance vehicle management solutions, including intelligent scheduling and passenger information systems[38]. - The company has developed a multimedia unified publishing platform that integrates various display screen resources, enabling online production, real-time publishing, and remote monitoring of multimedia programs[40]. Financial Health and Assets - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,790,838,706.78, a decrease of 3.38% from ¥1,853,404,214.48 at the end of the previous year[20]. - Cash and cash equivalents reached RMB 344,333,505.87, accounting for 19.23% of total assets, up from 16.60% last year[60]. - The company’s total liabilities decreased by 14.32% to RMB 49,836,544.44 in short-term borrowings[60]. - The company’s long-term equity investments amounted to RMB 60,374,228.66, a decrease of 4.70% compared to the previous year[60]. Risk Management - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions and regulatory changes, which may impact future operations[5]. - The company is facing risks related to the recovery of accounts receivable due to extended cash flow pressures on commercial vehicle manufacturers[73]. - The company is actively working to mitigate risks associated with entering new business fields, including logistics and mobile healthcare[76]. Environmental Responsibility - The company has achieved ISO 14001 environmental management system certification and conducts annual internal audits to ensure compliance[85]. - The company has implemented energy recycling measures, including heat recovery from air compressors to provide hot water for employee dormitories, reducing energy consumption[88]. - The company continues to actively fulfill its social responsibility by providing job opportunities for registered impoverished individuals[89]. - The company has registered fixed pollution sources with the relevant ecological environment department and obtained registration receipts[85]. Corporate Governance - The company has not reported any violations or penalties against its directors, supervisors, or senior management during the reporting period[100]. - The company has committed to not interfere with management activities and to protect the interests of investors[98]. - The company has not disclosed any major contracts or leasing matters that are still pending completion[104]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the report date is 18,746[114]. - The top two shareholders, Xing Yingbiao and Chen Lina, hold 33.37% and 29.12% of shares, respectively[116]. - The company has not experienced any changes in its total share capital or structure during the reporting period[113].

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-026 广州通达汽车电气股份有限公司 关于2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规 定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）就截至2023年6月30日的 募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2145号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）股票8,792.18万股，发行价为每股人民币10.07元，共 计募集资金885,372,526.00元，坐扣承销和保荐费用（含增值税）57,000,000.00元 （其中不含税承销和保荐费用人民币53,773,584.91 ...