广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 | | | | 获授限制性 | 占授予限 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 制性股票 | 划公告日股 | | | | | （万股） | 总数比例 | 本总额比例 | | 一、高级管理人员 | | | | | | | 吴淑妃 | 中国 | 财务总监 | 5 | 2.59% | 0.01% | | 黄璇 | 中国 | 董事会秘书 | 5 | 2.59% | 0.01% | | 小计 | | | 10 | 5.18% | 0.03% | | 二、董事会认为需要激励的其他人员（共计 | | 78 | 183.1719 | 94.82% | 0.52% | | 人） | | | | | | | 合计 | | | 193.1719 | 100.00% | 0.55% | 一、激励对象获授的限制性股票的整体情况 二、董事会认为需要激励的其他人员名单 1 广州通达 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-038 广州通达汽车电气股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 拟激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开了 第四届董事会第七次（临时）会议、第四届监事会第七次（临时）会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司 对 2023 年限制性股票激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结 合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 监事会根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，对本次拟激励对象 的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含控股子公司，下同）签订的劳动合同和相 关协议、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等进行了核查，发 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 1 | | 会议须知 | 2 | | 会议议案 | 4 | | 关于公司《2023 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 4 | | 关于公司《2023 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 5 | | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事 | | | 项的议案 6 | 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议议程 一、 会议时间 1、 现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 14:00 2、 网络投票时间：2023 年 10 月 16 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 现场会议地点 广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过上证路演 中心（roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召开"2023 年半年度业绩 说明会"。关于召开本次业绩说明会的通知，具体内容参见公司于 2023 年 9 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股 份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-031）。 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-037 一、本次说明会召开情况 公司董事长陈丽娜女士、总经理邢映彪先生、独立董事黄桂莲女士、董事会 秘书黄璇女士、财务总监吴淑妃女士及相关工作人员出席了本次业绩说明会，就 公司 2023 年上半年度经营情况，与投资者进行了充分沟通与交流，在法律、法 规及规范性文件等相关规定允许的范围内就投资者关注的问题予以及时答复。 ...

Group 1: New Energy Vehicle Battery Tray - The new energy vehicle battery tray project has entered the sample testing phase, with production lines installed and debugged, but has not yet formed large-scale sales, contributing little to profits [2][3] - The company is gradually integrating into the supply chain of power battery and energy storage manufacturers, with market expansion efforts underway [3] Group 2: Hydrogen Energy Technology - Guangzhou Dalong Hydrogen Energy Technology Co., Ltd. has developed two vehicle-mounted safety hydrogen supply systems (35Mpa and 70Mpa) and a hydrogen supply system controller, all using domestically sourced materials [3][4] - The hydrogen supply system is vehicle-grade and includes a data processing and monitoring platform for real-time safety monitoring, but has not yet generated business revenue [4] Group 3: Mobile Medical Services - The company entered the mobile medical industry in 2020, launching various mobile medical vehicles, including CT examination vehicles and 5G smart inspection vehicles [4][5] - The Guangzhou Yidong Health Examination Center, a subsidiary, is in the process of obtaining necessary licenses to operate, which introduces some uncertainty [5] Group 4: Commercial Vehicle Products - In addition to thermal management systems, the company offers other products for commercial vehicles, including smart thermal management systems and remote terminals for new energy vehicles, all developed in-house [5] - The company can quickly provide tailored development services based on customer needs, supported by a robust quality control and after-sales service system [5]

证券代码：603390 证券简称：通达电气 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 广州通达汽车电气股份有限公司 二零二三年九月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的 全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关法律法 规、规范性文件，以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》等有关规定拟定。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为广州通达汽车电气股 份有限公司已从二级市场回购的本公司人民币普通股（A 股）股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权益的 授予并在中国证券登记结算 ...

北京市中伦律师事务所 关于广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二三年九月 | 一、 | 公司实行本次股权激励计划的条件 3 | | --- | --- | | 二、 | 本次股权激励计划的内容 4 | | 三、 | 本次股权激励计划激励对象的确定 7 | | 四、 | 本次股权激励计划的程序 7 | | 五、 | 本次股权激励计划的信息披露义务 9 | | 六、 | 公司未为激励对象提供财务资助 9 | | 七、 | 本次股权激励计划对公司及全体股东利益的影响 9 | | 八、 | 关联董事回避表决情况 10 | | 九、 | 结论意见 10 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-034 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车电气 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日以电话、邮件方式向全体监 事发出关于召开公司第四届监事会第七次（临时）会议的通知和材料。 公司第四届监事会第七次（临时）会议于 2023 年 9 月 27 日下午 14:00 通过以通讯 的方式在腾讯会议召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由公司监事 会主席林智先生召集和主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律法规以及《广州通达汽车电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事 工作制度》的相关规定，作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事会第七次（临时） 会议审议事项的议案及相关资料，基于独立、客观判断的立场，发表独立意见 如下： 一、关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的独立意见 1、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《上市规则》等有关法律法规、规章和规范性文件 的规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施 股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、经核查，公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均具备《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 广州通达汽车电气股份有限公司 监事会核查意见 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规、 规范性文件以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》进行了核查， 发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情形， 包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、 公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认 ...