证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-011 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行 规定》《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则应用指南汇编 2024》变更相应 的会计政策。本次会计政策变更事项属于按照法律法规或者国家统一的会计制度要求 的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将有关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因和日期 （1）财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等 资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-010 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举 工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 1、非职工代表监事 1 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于监事 会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名陈国良先生、温 江华先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历详 见附件。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2024 年第 二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 2、职工代表监事 一、董事会换届情况 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 信息披露管理制度 浙江力聚热能装备股份有限公司 浙江力聚热能装备股份有限公司 信息披露管理制度 息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司不得提前向任何单位和个 人泄露披露的信息，但是法律、行政法规另有规定的除外。 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息 的真实、准确、完整、及时和公平。 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江力聚热能装备股份有限公司及控股子公司（以下简称"公 司"或"本公司"）信息披露行为，加强对信息披露事务管理，提高公司信息披 露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完整性，切 实保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 以及《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格已 经或可能产生重大影响或影响投 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江力聚热能装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《浙江 力聚热能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息的管理工作，应当对内幕信息知情人 信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准 确和完整，报送及时。董事长为主要责任人，董事会秘书为内幕信息日常管理工 作负责人，负责公司内幕信息及知情人登记入档和报送事宜。公司监事会负责对 本制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事会办公室为内幕信息登记备案工作的日常工 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-008 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围、修 订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、公司经 营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟对公司注册资本、公司类 型、公司经营范围进行变更，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、公司注册资本、公司类型、经营范围变更的相关情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2609 号）公司获准向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）22,750,000 股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 信会师报字[2024]第 ZF11014 号《验资报告》确认公司 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-003 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分红比例：每 10 股派发现金红利 12.50 元（含税），不送红股，不以公积 金转增股本。 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红总额不变， 相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案的内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙江力聚 热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为人民币 565,290,221.16 元 ， 2023 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 268,281,778.25 元。根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），截 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 监事会议事规则 浙江力聚热能装备股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律 法规和《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 监事会组成 公司设监事会，由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事会中的职工 代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会主席可以指定公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （三）证券监管部门要求召开时； （四）《公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议 ...

å³äºæµæ±åèçè½è£å¤è¡ä»½æéå Œ¸äººæ°å¸æ®éè¡è¡ç¥¨ä¸å¸交æçå Œ 2024-07-30 ä¸è¯åŒï¼è¡ç¥¨ï¼[2024]18å· ââââæµæ±åèçè½è£å¤è¡ä»½æé å Œ¸Aè¡è¡ç¥¨å°å¨æ¾ä¸å¸交æã该å Œ¸Aè¡è¡æ¬ä¸º9100ä¸è¡ï¼å¶ä¸2229.0756ä¸è¡äº2024å¹ ´7æ31æ¥èµ·ä¸å¸交æã è¯å¸ç® 称为"åèç- è½",è¯å¸ä»£ç 为"603391"ã ââââç¹æ¤åŒã ââââä¸æµ·è¯å¸äº¤ææ ââââ2024å¹´7æ30æ¥ ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 公司章程（草案） 2022 年 4 月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 股东 7 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 董 | | 事 22 | | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 监 | | 事 31 | | | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | | 第 ...

股票简称：力聚热能 股票代码：603391 浙江力聚热能装备股份有限公司 Zhejiang Liju Thermal Equipment Co.,Ltd. （浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区茅坞路 9 号） 首次公开发行股票主板上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年七月三十日 浙江力聚热能装备股份有限公司 上市公告书 特别提示 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"力聚热能"、"发行人"、"公 司"、"本公司"）股票将于 2024 年 7 月 31 日在上海证券交易所主板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 本上市公告书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异， 或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。 1 浙江力聚热能装备股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误 ...