证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-010 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举 工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 1、非职工代表监事 1 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于监事 会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名陈国良先生、温 江华先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历详 见附件。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2024 年第 二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 2、职工代表监事 一、董事会换届情况 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 对外担保管理制度 浙江力聚热能装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规以及《浙江 力聚热能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对下属控股公司的担保。担保形式 包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担 保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公室负 责公司对外担保的合规性复核、组织履行董事会或股东大会的审批程序。 第四条 公司控股子公司为公司合并 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-005 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及已支付发行费用的自筹资金的 金额合计为人民币 23,607.86 万元。符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。现 将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2609 号），公司获准向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）22,750,000.00 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 40.00 元/ 股，募集资金总额为人民币 910,000,000.00 元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币 53,226,415.09 元，减除其他与发行权 ...

募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司分别与 保荐机构及专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专 项账户，对募集资金实行专户存储。 二、募集资金投资项目基本情况及调整情况 鉴于本次公开发行股票实际募集资金净额低于《浙江力聚热能装备股份有限公 司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额，为 保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对 1 中信证券股份有限公司 关于浙江力聚热能装备股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江力聚 热能装备股份有限公司（以下简称"力聚热能"或"公司"）首次公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规章及 规范性文件的规定，对力聚热能调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项 进行了审慎核查，具体 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-008 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围、修 订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、公司经 营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟对公司注册资本、公司类 型、公司经营范围进行变更，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、公司注册资本、公司类型、经营范围变更的相关情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2609 号）公司获准向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）22,750,000 股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 信会师报字[2024]第 ZF11014 号《验资报告》确认公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨将新，已充分了解并同意由提名人浙江力聚热能装备股份 有限公司提名为浙江力聚热能装备股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任浙江力聚热能装备股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江力聚热能装备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步改善浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构,加强与投资者之间的信息沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促 进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司诚信度、核心竞争能 力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江力聚热能装备股份有限公司章 程》的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。。 第三条 投资者关系管理的工作对象主要包括： (一)投资者； (二)证券分析师及行业分析师； (三)财经媒体及行业媒 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司编制的上述专 项说明独立地发表鉴证结论。 三、工作概述 截至 2024 年 7 月 25 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:沪24HWO7 关于浙江力聚热能装备股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF11038 号 浙江力聚热能装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江力聚热能装备股份有限公司(以下 简称贵公司)编制的截至 2024年7月25 日止《浙江力聚热能装备股 份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号 -- 规范运作》等文件的规定要求编制专项说明是贵 公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证资料, 设计、实施和维护与专项说明编制相关的内控制度, ...

中信证券股份有限公司 关于浙江力聚热能装备股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江力聚 热能装备股份有限公司（以下简称"力聚热能"或"公司"）首次公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规章及 规范性文件的规定，对力聚热能使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2609 号），公司获准向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）2,275.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 40.00 元 /股，募集资金总额为人民币 91,000.00 万元，扣除保荐及承销费等发行费用（不含增 值税）人民币 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会 证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-013 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》等相关规定， 并结合公司实际情况，公司需按程序进行监事会换届选举工作。公司于 2024 年 8 月 29 日召开职工代表大会，选举童静炜先生为公司第二届职工代表监事（简历附后）。 童静炜先生作为职工代表监事将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非 职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。股东大会选举产生新一届监事 会之前，公司第一届监事会继续履行职责。 特此公告。 截至本公告披露日，童静炜先生未持有本公司股份。童静炜先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及 ...