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力聚热能(603391) - 2024年度独立董事述职报告-赵奎
2025-04-09 09:02
2024 年 9 月 18 日,公司召开 2024 年第二次临时股东大会,审议通过《关于董事 会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》,本人当选公司第二届董事会独立 董事。 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况如下: 赵奎,1971 年 3 月出生,中国国籍,工商管理专业本科毕业,无境外永久居留权。 其主要工作经历如下:1995 年 7 月至 1998 年 12 月,担任浙江省建工集团项目财务总 监;1999 年 1 月至 2009 年 12 月,担任浙江省耀江集团房地产公司财务总监;2010 年 1 月至 2015 年 12 月,担任卧龙地产集团武汉公司财务总监;2018 年 1 月至 2019 年 12 月,担任浙江优穗律师事务所合作伙伴兼主任助理;2020 年 1 月至 2024 年 3 月,担任 杭州华磊会计师事务所有限公司董事、合伙人;2024 年至今,担任杭州天浦会计师事 务所有限公司合伙人。拥有中国执业注册会计师资格。 2024 年度独立董事述职报告-赵奎 作为浙江力聚热能装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度, 本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...
力聚热能(603391) - 2024年度独立董事述职报告-杨将新
2025-04-09 09:02
作为浙江力聚热能装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度, 本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件,以及《浙 江力聚热能装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《浙江力聚热能 装备股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定,勤勉尽责地履行职责,积 极参加公司董事会及其专门委员会会议,以及公司股东大会会议;秉承客观、独立、 公正的原则和立场,对公司董事会审议的重大事项发表意见,为董事会科学决策提供 专业意见,在维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益等方面发挥独 立董事应有的作用。 2024 年度独立董事述职报告-杨将新 现将 2024 年度本人主要履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 2024 年 9 月 18 日,公司召开 2024 年第二次临时股东大会,审议通过《关于董事 会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》,本人再次当选,成为第二届董事 会独立董事。 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况如下: 杨将新,1965 年 6 月出生,中国国籍,浙 ...
力聚热能(603391) - 2024年度独立董事述职报告-罗春龙(已离职)
2025-04-09 09:02
2024 年度独立董事述职报告-罗春龙(已离职) 作为浙江力聚热能装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度, 本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件,以及《浙 江力聚热能装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《浙江力聚热能 装备股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定,勤勉尽责地履行职责,积 极参加公司董事会及其专门委员会会议,以及公司股东大会会议;秉承客观、独立、 公正的原则和立场,对公司董事会审议的重大事项发表意见,为董事会科学决策提供 专业意见,在维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益等方面发挥独 立董事应有的作用。 现将 2024 年度本人主要履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 2021 年 10 月 16 日,公司召开股份公司创立大会暨首次股东大会,审议通过《关 于选举浙江力聚热能装备股份有限公司第一届董事会董事的议案》,本人当选公司第 一届董事会独立董事。 分了解;在董事会会议中,积极发表意见和参与讨论,确保对重要事项的决策做出准 确判 ...
力聚热能(603391) - 2024年度独立董事述职报告-徐栋娟
2025-04-09 09:02
2024 年度独立董事述职报告-徐栋娟 作为浙江力聚热能装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度, 本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件,以及《浙 江力聚热能装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《浙江力聚热能 装备股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定,勤勉尽责地履行职责,积 极参加公司董事会及其专门委员会会议,以及公司股东大会会议;秉承客观、独立、 公正的原则和立场,对公司董事会审议的重大事项发表意见,为董事会科学决策提供 专业意见,在维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益等方面发挥独 立董事应有的作用。 现将 2024 年度本人主要履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 2024 年 9 月 18 日,公司召开 2024 年第二次临时股东大会,审议通过《关于董事 会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》,本人再次当选,成为公司第二届 董事会独立董事。 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况如下: (二)独立性情况的说明 在担任公司独立董事 ...
力聚热能(603391) - 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
2025-04-09 09:00
证券代码:603391 证券简称:力聚热能 公告编号:2025-009 浙江力聚热能装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规 定,浙江力聚热能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"力聚热能")编制了《浙江 力聚热能装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现 将报告内容公告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 | 项目 | 金额(元) | | --- | --- | | 1、募集资金总额 | 910,000,000.00 | | 减:发行费用 | 75,964,221.45 | | 2、募集资金净额 | 834,035,778.55 | | 加:尚未支付的发行费用 | 1,294,410.14 | | 加:本期扣除手续费后利息收入 | ...
力聚热能(603391) - 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
2025-04-09 09:00
浙江力聚热能装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 截至 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) IBDOM 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江力聚热能装备股份有限公司2024年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10119号 浙江力聚热能装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江力聚热能装备股份有限公司(以下 简称"力聚热能公司") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 力聚热能公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号—— ...
力聚热能(603391) - 关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告
2025-04-09 09:00
证券代码:603391 证券简称:力聚热能 公告编号:2025-012 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交 易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响:浙江力聚热能装备股份有限公司(以下简称"公 司")日常关联交易系正常生产经营需要,关联交易定价公允,不存在损害公司利益 的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖, 不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票,关联董事何俊南、王建平、何歆已回避该议 案的表决。本事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对上述议案 回避表决。 本 ...
力聚热能(603391) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-09 09:00
2024 年度,公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求,充分发挥审查、 监督作用,勤勉尽责,为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了 重要作用。期间,公司董事会审计委员会共召开 4 次会议,审议了公司定期报告、 续聘会计师事务所、聘任财务总监等事项,组织召开年度审计工作相关协调会议。 三、2024 年度董事会审计委员会履职情况及重点关注事项 现将 2024 年度主要履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会的基本情况 公司第二届董事会审计委员会由徐栋娟女士、杨将新先生、赵奎先生三位独立 董事组成;会计专业人士徐栋娟女士担任审计委员会主任委员职务。审计委员会的 构成符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 浙江力聚热能装备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度,浙江力聚热能装备股份有限公司(以下简称"公司")的董事会审计 委员会严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规 范性文件以及《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、《浙江力聚热能装备股份有限公司董事会审计 ...
力聚热能(603391) - 公司对2024年度会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-09 09:00
浙江力聚热能装备股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选 聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规、规范性文件的要求,浙江力聚热能装备股 份有限公司(以下简称"公司")对聘任的 2024 年度财务、内控审计机构立信会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")审计履职情况进行评估。经评估,公司认 为立信财务审计、内控审计服务的资质条件等方面合规有效,履职过程中能够保持独 立性、客观性、勤勉尽责,公允表达了审计意见。具体情况如下: 一、会计师事务所的基本情况 (一)基本情况 1、事务所基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办, 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市, 首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从 事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格, 并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 3、诚信记录 立信会计师事务所近三年因执业行 ...
力聚热能(603391) - 中信证券股份有限公司关于浙江力聚热能装备股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2025-04-09 09:00
中信证券股份有限公司 关于浙江力聚热能装备股份有限公司 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2609 号《关于同意浙江力聚热能装备股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册,公司公开发行人民币普通股(A 股)22,750,000.00 股,每股面值 1 元,发行价格 40.00 元/股,募集资金总额为 910,000,000.00 元,扣除保荐承销费用(不含税)人民币 53,226,415.09 元,减除其他与 发行权益性证券直接相关的(不含税)发行费用人民币 22,737,806.36 元,募集资金净额 为人民币 834,035,778.55 元。 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为浙江力聚热 能装备股份有限公司(以下简称"力聚热能"或"公司")持续督导工作的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 ...