证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-027 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于增加部分募投项目实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过《浙江力聚热能 装备股份有限公司关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司在保留"年产 1,500 套超低氮蒸汽锅炉产业化项目"原实施地点"浙江省湖州市吴兴区埭溪镇杨山坞 三路 99 号（系原先的'埭溪镇 208 号地块'，下同）"的基础上新增实施地点"浙江 省湖州市吴兴区埭溪镇杨山坞一路 188 号"。 本次部分募投项目增加实施地点未改变募投项目的投资内容、投资总额和实施主 体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本事项无需提交股东大会审议。保荐机 构对本事项出具了明确无异议的核查意见。现将有关事项公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-025 浙江力聚热能装备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事 长何俊南先生召集，会议通知已于 2024 年 10 月 19 日通过专人送达、电子邮件和电话 等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长何俊南先生主持，应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息 披露媒体上披露的《关于增加部分募投项目实施地点的公告》。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-024 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议， 分别审议通过《浙江力聚热能装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确无异议的专项核查意见； 特别风险提示：尽管公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买低风险的银行理 财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到 市场波动的影响。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 2、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2609 号），公司获准向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）22,750,000.00 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 4 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-023 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 一届董事会第十三次会议，于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，分 别审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，同意变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围、修 订《公司章程》并办理工商变更登记等事宜。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于变更公 司注册资本、公司类型、公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 及公司于 2024 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《2024 年第二 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-022 浙江力聚热能装备股份有限公司 2024 年半年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.25 元（含税） | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/9 | － | 2024/10/10 | 2024/10/10 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 18 日的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 相关日期 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 91,000,000 股为基数，每股派发现金 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-18 浙江力聚热能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 182 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 68,548,504 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 75.3280 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召 集，董事长何俊南先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县武康镇盛业街 150 号公司一楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-020 浙江力聚热能装备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、《第二届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 全体监事一致同意选举陈国良先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本 次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息 披露媒体上披露的《关于董事会、监事会完成选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告》。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"））第二届监事会第一次会议 于 2024 年 9 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事 会主席陈国良先生召集，会议通知已于 2024 年 9 月 11 日通过专人送达、电话及邮件 等方式通 ...

2024 年 9 月 18 日，公司召开第二届董事会第一次会议选举产生公司第二届董事会 董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员等相关人员。同日， 公司召开第二届监事会第一次会议，选举产生公司第二届监事会主席。 现将公司本次董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员情况公告 如下： 一、第二届董事会组成情况 证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-021 1、第二届董事会成员 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于董事会、监事会完成选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 董事长：何俊南先生； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 非独立董事：何俊南先生、王建平先生、何晓霞女士、何歆女士； 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会 4 名非独立董事、3 名独立 董事组成公司新一届董事会；选举产生公司第二届监事会 2 名非职工代表监事，并与 公司职工代表大会选举产 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-019 浙江力聚热能装备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 18 日在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长 何俊南先生召集，会议通知已于 2024 年 9 月 11 日通过专人送达、电话及邮件等方式 通知公司全体董事。本次会议由董事长何俊南先生主持，应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 同意选举何俊南先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第二届董事会届满之日止。 表决结果：7 票赞成；0 票反对； ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江力聚热能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江力聚热能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：浙江力聚热能装备股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈 ...