公司代码：603391 公司简称：力聚热能 浙江力聚热能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 | 目录 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会议程 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 6 | | 年第二次临时股东大会议案 8 2024 | | 议案一、关于 2024 年半年度利润分配预案的议案 8 | | 议案二、关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围、修订《公司章程》 | | 并办理工商变更登记的议案 9 | | 议案三、关于使用部分自有资金进行现金管理的议案 26 | | 议案四、关于修订《董事会议事规则》的议案 29 | | 附件：浙江力聚热能装备股份有限公司董事会议事规则 30 | | 议案五、关于修订《监事会议事规则》的议案 39 | | 附件：浙江力聚热能装备股份有限公司监事会议事规则 40 | | 议案六、关于修订《独立董事工作制度》的议案 46 | | 附件：浙江力聚热能装备股份有限公司独立董事工作制度 47 | | 议案七、关于修订《关联交易管理制度》的议案 60 | | 附件：浙江力聚热能装备股份有 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 浙江力聚热能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------| | | | | | | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | √ 现场参观 | | | | □ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | 中信证券、交银施罗德基金、富国基金 | | 时间 | 2024 年 9 月 4 日 | | | | | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | 公司董事、副总经理：王建平 公司董事会秘书：刘小松 | | | 员姓名 | 公司证券事务代表：曾光星 | | | 投资者关系活动 | 1 、 | 介绍参加调研人员及公司接待人员； | | 主要内容介绍 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过《浙江力聚热能装备 股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过 40,000 万元（含 40,000 万元）的暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有 保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，有效 期自董事会审议通过之日起 12 个月，在额度内可以滚动使用。在上述额度、期限范围 内，董事会授权公司董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-015 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 1 浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 4 日 2 公司监事会、保荐机构已分别对该事项发表明确同意意见。具体情况详见公司于 2024 年 8 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2609 号），公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）22,750,000.00 股，每股面值 1 元，发行价格为人 民币 40.00 元/股，募集资金总额为人民币 910,000,000.00 元，扣除保荐承销费用 （不含税）人民币 53,226,415.09 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的（不 含税）发行费用人民币 22,737,806.36 元，募集资金净额为人民币 834,035,778.55 元。 上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具信会师报字[2024]第 ZF11014 号验资报告。 募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司分别 与保荐机构及专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集 资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 二、募集资金投资项目基本情况 中信证券股份有限公司 关于浙江力聚热能装备股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-006 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。 现金管理金额及期限：公司拟使用不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起 12 个 月内有效，可循环滚动使用。 现金管理产品：安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但 不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等）。 履行的审议程序：本公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会 议，分别审议通过《浙江力聚热能装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确无异议的专项核查意见。现将有关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规和《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开 2 次定期会议。 出现下列情况之一的，董事会应该在接到提议后 10 日内召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议的提议程序 按照本规则第三条的规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书 或者直接向董事长提交经提议人 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 章程 2024 年 8 月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | 监 事 | 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和 ...

1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-001 浙江力聚热能装备股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十三次会 议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司 董事长何俊南先生召集，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过专人送达、电话及邮件 等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长何俊南先生主持，应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2 ...

公司董事会对秦汉清先生在担任公司保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 浙江力聚热能装备股份有限公司 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券股份有 限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。 中信证券作为公司首次公开发行股票并在主板上市项目的保荐机构，原指定保荐 代表人金波先生和秦汉清先生履行持续督导职责。现因秦汉清先生工作变动原因，不 再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，中信证券现委 派郭铖先生（简历附后）接替秦汉清先生担任公司的保荐代表人，履行后续的持续督 导职责，相关业务已交接完毕。 此次变更后，公司首次公开发行股票并在主板上市项目的保荐代表人为金波先生 和郭铖先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督 导义务结束为止。 董事会 证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-014 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ...

提名人浙江力聚热能装备股份有限公司董事会，现提名徐栋娟为 浙江力聚热能装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江力聚热能 装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江力 聚热能装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所独立董事资格证书。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》 ...