浙江力聚热能装备股份有限公司 关联交易管理制度 浙江力聚热能装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》的 相关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联方之间发生 的转移资源或义务的事项，具体包括以下交易： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五 ...

浙江力聚热能装备股份有限公 募集资金管理制度 浙江力聚热能装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、行政法规和规范性文件及《浙江力聚热能装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第二章 募集资金 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-002 浙江力聚热能装备股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"））第一届监事会第八次会议 于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事 会主席陈国良先生召集，会议通知已于 2024 年 8 月 18 日通过专人送达、电话及邮件 等方式通知公司全体监事。本次会议由监事会主席陈国良先生主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制和审议 程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及公司规章制度的规定；20 ...

本人徐栋娟，已充分了解并同意由提名人浙江力聚热能装备股份 有限公司提名为浙江力聚热能装备股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任浙江力聚热能装备股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-012 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省德清县武康镇盛业街 150 号公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投 ...

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 浙江力聚热能装备股份有限公司 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《浙江力聚热 能装备股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意 公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金 金额进行调整。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确无异议的专项核查意见。现 将有关事项公告如下： 证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2609 号），公司获准向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）22,750,000.00 股，每股面值 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 | 10 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 董事会 | | --- | --- | | 本次修订的 | 1—9 号制度需提交股东大会审议通过后生效，10 号制度董事会审议 | | 通过后生效。本次修订的部分管理制度及《内幕信息知情人登记管理制度》全文刊登 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 于公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-009 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证 券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，公司对现有制度规范体系进行了梳理。为全面贯彻落实最新监管工作要 求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached RMB 457,320,559.59, representing a 12.59% increase compared to RMB 406,186,213.67 in the same period last year [19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 78,033,536.67, a 33.27% increase from RMB 58,554,110.80 in the previous year [19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 67,317,220.06, up 26.13% from RMB 53,373,294.16 year-on-year [19]. - The net cash flow from operating activities was RMB 125,521,314.43, showing a significant recovery compared to a negative cash flow of RMB -24,323,442.38 in the previous year [19]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were RMB 1.14, a 32.56% increase from RMB 0.86 in the same period last year [20]. - The diluted earnings per share also stood at RMB 1.14, consistent with the basic earnings per share [20]. - The weighted average return on net assets was 6.88%, a slight decrease of 0.14 percentage points from 7.02% in the previous year [20]. - The company reported a decrease in financial expenses and an increase in investment income, contributing to the overall growth in financial performance [20]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 12.50 CNY per 10 shares, totaling 113,750,000 CNY (including tax) based on a total share capital of 91,000,000 shares [4]. - The company has not proposed any stock dividends or capital reserves for share capital increase in this distribution plan [4]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed that all members attended the meeting, ensuring the report's authenticity and completeness [3]. - The management has stated that the financial report is accurate and complete, with no significant omissions [3]. - The company's governance structure includes the approval of key reports and proposals at shareholder meetings, ensuring transparency and accountability [110]. Risk Management - The company has outlined potential risks in the report, advising investors to be cautious [5]. - The report includes a forward-looking statement risk declaration, indicating that future plans do not constitute a commitment to investors [5]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact demand for its products in various industries [99]. - There is a potential risk of policy changes affecting the gas boiler industry, which could adversely impact the company's performance [100]. - The company is at risk of raw material cost increases, particularly in steel, which significantly affects product costs [102]. Research and Development - The company has 88 R&D personnel, and any loss of technical talent could negatively impact its competitive edge and innovation capabilities [106]. - Research and development expenses increased by 11.25% to CNY 31.49 million, indicating a commitment to innovation [92]. - The company emphasizes the importance of continuous investment in R&D and technology innovation to maintain market competitiveness [107]. Environmental Commitment - The company has established environmental protection management systems and regularly conducts inspections to ensure compliance with national and local environmental regulations [113]. - The company reported an effective operation of wastewater treatment, with approximately 220 tons per annum of domestic sewage being processed [113]. - The company has implemented measures to manage waste gas and solid waste generated during production, ensuring effective treatment of pollutants [113]. - The company has committed to reducing carbon emissions and enhancing energy efficiency in response to national low-carbon development strategies [119]. Market Position and Strategy - The company has established a leading position in the industrial boiler market, with strong technical capabilities and a competitive edge in core technologies such as water-cooled premixed combustion technology and smoke gas condensation heat exchange technology [76]. - The company is positioned to benefit from the ongoing trends in infrastructure investment and energy policy, which are expected to drive demand for industrial boilers in the coming years [58]. - The company is actively pursuing market expansion and new product development to enhance its competitive position in the industrial boiler sector [81]. Shareholder Commitments - The company commits to not transferring or entrusting the management of its shares for 36 months from the date of listing [123]. - The controlling shareholder has promised to avoid engaging in any business that competes with the company's main operations [158]. - The company will compensate for any direct losses incurred by investors due to violations of the share lock-up commitments [126]. Product Development and Innovation - The company has developed a vacuum phase change boiler with a power range of 0.35-35MW, which is used for heating and supplying hot water [27]. - The company's gas hot water boilers and gas steam boilers have higher operational efficiency and lower nitrogen oxide emissions compared to traditional models, aligning with national energy-saving and environmental protection policies [25]. - The company has successfully expanded its product offerings into the vacuum/micro-pressure phase change water boiler market, capturing significant market share since its launch in 2014 [82]. Financial Health - The total assets of the company at the end of the reporting period were RMB 2,365,380,263.95, an increase of 4.58% from RMB 2,261,886,813.88 at the end of the previous year [19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to RMB 1,185,141,066.99, reflecting an 8.25% growth from RMB 1,094,857,492.10 [19]. - The company's cash and cash equivalents increased by 18.61% to CNY 395.44 million [93]. - Accounts receivable decreased by 25.45% to CNY 150.85 million, indicating improved collection efficiency [93].

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 1 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江力聚热能装备股份有限公司董事会，现提名赵奎为浙 江力聚热能装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江力聚热能装 备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江力聚 热能装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 信息披露管理制度 浙江力聚热能装备股份有限公司 浙江力聚热能装备股份有限公司 信息披露管理制度 息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司不得提前向任何单位和个 人泄露披露的信息，但是法律、行政法规另有规定的除外。 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息 的真实、准确、完整、及时和公平。 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江力聚热能装备股份有限公司及控股子公司（以下简称"公 司"或"本公司"）信息披露行为，加强对信息披露事务管理，提高公司信息披 露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完整性，切 实保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 以及《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格已 经或可能产生重大影响或影响投 ...