浙江力聚热能装备股份有限公司 独立董事工作制度 浙江力聚热能装备股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江力聚热能装备股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会议事规则 浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规和《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开 2 次定期会议。 出现下列情况之一的，董事会应该在接到提议后 10 日内召开临时会议： 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议的提议程序 按照本规则第三条的规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘 书向董事长提出召开临时董事会提议。 董事长应当 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2025-028 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于取消监事会、增加董事会人数并修订《公司章程》 及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，《浙江力聚热能装备股份有限公司监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过本事项前，公司第二届监事会及全体监事仍将严格按照 法律法规及规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。 二、增加董事会人数的相关情况 为进一步完善公司治理结构，切实维护股东、职工等各方权益，根据《公司法》 《上市公司章程指引》《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，公司拟将董事会人数由 7 人调整为 9 人，其中独立董事 3 人保持不变，非独立 董事由 4 人调整为 6 人。新增的 2 名非独立董 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2025-027 浙江力聚热能装备股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室通过现场方式召开。本次会议由公司董事长何俊南先 生召集，会议通知已于 2025 年 10 月 17 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知公司 全体董事。本次会议由董事长何俊南先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司董事会根据《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律、行政法规以及 《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略、重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董事提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举产生，负责 召集和主持战略委员会会议。 第六条 战略委员会成员任期与董事会董事任期一致，成员任期届 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规以及《浙 江力聚热能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选依照选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事至少2名。 第四条 提名委员会成员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公司的 经营管理工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第五条 提名 ...

第一章 总则 第一条 为规范浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件以及《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 浙江力聚热能装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江力聚热能装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第二条 公司董事会负责公司内幕信息的管理工作，应当对内幕信息知情人 信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准 确和完整，报送及时。董事长为主要责任人，董事会秘书为内幕信息日常管理工 作负责人，负责公司内幕信息及知情人登记入档和报送事宜。公司审计委员会负 责对本制度 ...

关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 浙江力聚热能装备股份有限公司 关联交易管理制度 浙江力聚热能装备股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保证浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》的相 关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联方之间发生的转移资源或义务的事项，具体包括以下交易： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 内部审计管理制度 浙江力聚热能装备股份有限公司 第二条 公司内部审计对象为公司、各职能部门、所属公司和具有重大影响 的参股公司及上述机构相关责任人员（以下统称"被审计单位"）。其中，所属公 司包括分公司、全资子公司、控股子公司，及其下属公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对被审计 单位的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立客观的监督、评 价和建议，以保障公司运营、促进完善治理、实现经营目标的活动。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中至少二名为独立董事，全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验。审计委员会设召集人一名，由独立董事成员担任， 且应当为会计专业人士，负责主持委员会工作。 第五条 公司内部审计机构为审计部，审计部对董事会负责，向审计委员会 报告工作，在审计委员会的指导下对业务活动、风险管理、内部控制、财务 信 息等事项进行监督检查。 内部审计管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进浙江力聚热能装备股份有限 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 对外投资管理制度 浙江力聚热能装备股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为，降 低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规以及《浙江力聚 热能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外投资。 第三条 本制度所称"对外投资"，包括公司及控股子公司的对外投资。对外投资是 指以获取投资收益为目的，将公司现金、实物、无形资产或其他财产权利通过权益性投 资、债权性投资的方式向境内外的其他单位或个人进行的投资，以及该等投资的处置， 包括但不限于： 第四条 投资应遵循以下原则： 第五条 公司对外投资涉及使用募集资金，或者涉及关联交易事项的，还应遵守法 律、行政法规、规范性文件、《公司章程》以及公司制定的相关募集资金管理制度、关 联交易管理制度等相关规定。 1 （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； （二）收购、出售、 ...