作为浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度， 本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《浙 江力聚热能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江力聚热能 装备股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉尽责地履行职责，积 极参加公司董事会及其专门委员会会议，以及公司股东大会会议；秉承客观、独立、 公正的原则和立场，对公司董事会审议的重大事项发表意见，为董事会科学决策提供 专业意见，在维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益等方面发挥独 立董事应有的作用。 2024 年度独立董事述职报告-杨将新 现将 2024 年度本人主要履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年 9 月 18 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事 会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》，本人再次当选，成为第二届董事 会独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 杨将新，1965 年 6 月出生，中国国籍，浙 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2025-012 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交 易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）日常关联交易系正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司利益 的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖， 不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，关联董事何俊南、王建平、何歆已回避该议 案的表决。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对上述议案 回避表决。 本 ...

公司代码：603391 公司简称：力聚热能 浙江力聚热能装备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江力聚热能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

2024 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、 监督作用，勤勉尽责，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了 重要作用。期间，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，审议了公司定期报告、 续聘会计师事务所、聘任财务总监等事项，组织召开年度审计工作相关协调会议。 三、2024 年度董事会审计委员会履职情况及重点关注事项 现将 2024 年度主要履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司第二届董事会审计委员会由徐栋娟女士、杨将新先生、赵奎先生三位独立 董事组成；会计专业人士徐栋娟女士担任审计委员会主任委员职务。审计委员会的 构成符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 浙江力聚热能装备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会审计 委员会严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规 范性文件以及《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《浙江力聚热能装备股份有限公司董事会审计 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选 聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规、规范性文件的要求，浙江力聚热能装备股 份有限公司（以下简称"公司"）对聘任的 2024 年度财务、内控审计机构立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）审计履职情况进行评估。经评估，公司认 为立信财务审计、内控审计服务的资质条件等方面合规有效，履职过程中能够保持独 立性、客观性、勤勉尽责，公允表达了审计意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 1、事务所基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 3、诚信记录 立信会计师事务所近三年因执业行 ...

经核查公司在任独立董事简历、任职情况及其提交的独立性自查文件，公司董事 会未发现上述独立董事在公司担任除独立董事以外的任何职务，或在公司控股股东、 实际控制人的附属企业担任任何职务、与公司以及控股股东、实际控制人的附属企业 之间存在利害关系或其他可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，董事会认为其 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的 相关要求。 浙江力聚热能装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 1 浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规 定，浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司第二届董事 会在任独立董事徐栋娟女士、杨将新先生和赵奎先生的独立性进行了评估，并出具如 下专项意见： ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2025-010 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信会计师事务所"、"立信"）。 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开 第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续 聘立信会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 截至 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） IBDOM 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江力聚热能装备股份有限公司2024年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10119号 浙江力聚热能装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江力聚热能装备股份有限公司(以下 简称"力聚热能公司") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 力聚热能公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号—— ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 10 日（星期四）至 4 月 16 日（星期三）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过浙江力聚热能装备股份有限公 司（以下简称"公司"）邮箱（zjljrnzb@chinaliju.com）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度业绩和经 营情况，公司计划于 2025 年 4 月 17 日（星期四）14:00-15:00 召开 2024 年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会系公司 2024 年度业绩说明会，将以网络互动形式召开，公司 将针对 2024 年度的经营成果及财务指标 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选 聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规、规范性文件的要求，浙江力聚热能装备股 份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对 2024 年度的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行监 督职责，现将具体情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 1、事务所基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计 ...