中信证券股份有限公司 关于浙江力聚热能装备股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2609 号《关于同意浙江力聚热能装备股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司公开发行人民币普通股（A 股）22,750,000.00 股，每股面值 1 元，发行价格 40.00 元/股，募集资金总额为 910,000,000.00 元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币 53,226,415.09 元，减除其他与 发行权益性证券直接相关的（不含税）发行费用人民币 22,737,806.36 元，募集资金净额 为人民币 834,035,778.55 元。 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江力聚热 能装备股份有限公司（以下简称"力聚热能"或"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2025-011 对外担保逾期的累计数量：无 本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的 担保合同为准 特别风险提示：本次担保预计总额度为 17,000.00 万元。其中，为资产负债率 70%及以上的客户提供的预计担保额度不超过 10,000.00 万元；对资产负债率为 70% 以下客户的预计担保额度不超过 7,000.00 万元。本次担保预计事项尚需提交股东大会 审议，请投资者关注担保风险 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司客户 本次担保金额：自 2024 年年度股东大会召开之日起至 2025 年年度股东大会召 开之日止，公司及下属子公司预计对外担保总额度不超过 17,000.00 万元（单位：人 民币，下同）。其中，对资产负债率为 70%及以上客户的预计担保额度不超过 10,000.00 万元；对资产负债率为 70%以下客 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 关于新增部分募投项目实施地点及部分募投项目延期的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第 二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过《浙江力聚热能装 备股份有限公司关于新增部分募投项目实施地点及部分募投项目延期的议案》，同意 公司在募投项目投资内容、投资总额和实施主体不发生变更的前提下，将"年产 1,500 套超低氮蒸汽锅炉产业化项目"项目达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 6 月； 公司根据厂区规划调整方案，为提高募集资金使用效率，在保留"基于工业互联网平 台的年产 500 套大功率超低氮燃气锅炉产业化项目"原实施地点"浙江省湖州市吴兴 区埭溪镇杨山坞二路 59 号"的基础上，新增实施地点"浙江省湖州市吴兴区埭溪镇杨 山坞一路以南，杨山坞路以西"地块。年产 500 套大功率超低氮燃气锅炉生产线在原 实施地点实施；研发中心的研发车间在原实施地点实施，研发中心的研发大 ...

公司代码：603391 公司简称：力聚热能 浙江力聚热能装备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江力聚热能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 10 日（星期四）至 4 月 16 日（星期三）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过浙江力聚热能装备股份有限公 司（以下简称"公司"）邮箱（zjljrnzb@chinaliju.com）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度业绩和经 营情况，公司计划于 2025 年 4 月 17 日（星期四）14:00-15:00 召开 2024 年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会系公司 2024 年度业绩说明会，将以网络互动形式召开，公司 将针对 2024 年度的经营成果及财务指标 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选 聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规、规范性文件的要求，浙江力聚热能装备股 份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对 2024 年度的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行监 督职责，现将具体情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 1、事务所基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 关联方占用资金情况专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管亚会（hm// 关于浙江力聚热能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10120 号 浙江力聚热能装备股份有限公司全体股东; 我们审计了浙江力聚热能装备股份有限公司(以下简称"力聚热 能公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10117 号 的无保留意见审计报告。 力聚热能公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告（2022）26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表 ...

经核查公司在任独立董事简历、任职情况及其提交的独立性自查文件，公司董事 会未发现上述独立董事在公司担任除独立董事以外的任何职务，或在公司控股股东、 实际控制人的附属企业担任任何职务、与公司以及控股股东、实际控制人的附属企业 之间存在利害关系或其他可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，董事会认为其 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的 相关要求。 浙江力聚热能装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 1 浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规 定，浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司第二届董事 会在任独立董事徐栋娟女士、杨将新先生和赵奎先生的独立性进行了评估，并出具如 下专项意见： ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2025-010 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信会计师事务所"、"立信"）。 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开 第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续 聘立信会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2025-014 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省德清县武康镇盛业街 150 号公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 30 日 至2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30- ...