证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-069 北京万泰生物药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 重要内容提示： 2023年9月22日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份100,000 股，已回购股份占公司总股本的比例为0.0079%，回购成交的最高价为48.79元/股、 最低价为48.06元/股，已支付的资金总额为人民币4,838,460.00元（不含交易佣金 等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，以上议案已经 2023 年 9 月 13 日召开的公司 2023 年第四次临时股东大会 审议通过，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份全部用于减 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-067 北京万泰生物药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：全部用于减少公司注册资本。 回购价格：不超过98元/股（含），该回购价格上限不高于董事会审议通过本次回 购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划： 2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使 本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险； 3、本事项存在公司无法满足其他债权人清偿债务或提供担保进而导致回购方案难以 实施的风险； 4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能存在根据 规则变更或终止本次回购方案的风险； 5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据 回购资金总额：不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币4 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-068 北京万泰生物药业股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他 人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及 复印件。 （二） 债权申报具体方式 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召 开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。以上议案已经2023年9月 13日召开的公司2023年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023 年8月29日、2023年9月14日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023- 062）、《北京万泰生物药业股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告 》（公告编号：2023-066）。 根据公 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：北京万泰生物药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京万泰生物药业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第四次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件及现行有效的《北京万泰生物药业股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、本次会议表决程序及表决结果等事项发表法律意见，并不对本次大会所审 议议案的内容以及前述议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本 所律师并假定：公司提交给本所律师的所有资料（包括但不限于有关人员的居民 身份证、授权委托书、企业法人营业执照、证券账户卡、股东名册、网络投票结 果等）均真实、准确、完整；该等资料上的签字、印鉴均系真实，签署人均具有 完全的民事行为能力，且其签署行为已获得恰当、有效的授 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-066 北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 63 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,004,047,292 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 79.2162 | | | 份总数的比例（%） | | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长邱子欣先生 主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出 席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-065 北京万泰生物药业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和 前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%） 1 养生堂有限公司 705,807,928 55.65 2 钟睒睒 223,951,071 17.66 3 邱子欣 44,846,760 3.54 4 丁京林 15,894,057 1.25 5 邱明静 15,590,000 1.23 6 洪维岗 14,904,816 1.18 7 香港中央结算有限公司 14,283,575 1.13 8 李莎燕 9,703,563 0.77 9 李益民 7,585,938 0.60 一、前十大股东持股情况 | 10 | 中国银行股份有限公司－招商国证 6,878,372 0.54 | | --- | --- | | | 生物医药指数分级证券投资基金 | | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司无限售条件 流通股 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 股票简称：万泰生物 股票代码：603392 2023 年 9 月 1 北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 北京万泰生物药业股份有限公司 会议资料目录 三、会议议案 议案 1：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 2 1.01 回购股份的目的及用途 1.02 拟回购股份的种类 1.03 拟回购股份的方式 1.04 拟回购股份的期限 1.05 拟回购股份的价格 1.06 拟回购股份的资金总额、资金来源 1.07 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例 1.08 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》《北京万泰 生物药业股 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-064 二、前十大无限售条件股东持股情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，现将公司董事会公告 回购股份决议的前一个交易日（2023年8月28日）登记在册的前十大股东和前十 大无限售条件股东的名称、持股数量及比例公告如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%） 1 养生堂有限公司 705,807,928 55.65 2 钟睒睒 223,951,071 17.66 3 邱子欣 44,846,760 3.54 4 邱明静 16,199,480 1.28 5 丁京林 15,894,057 1.25 6 洪维岗 14,904,816 1.18 7 香港中央结算有限公司 14,101,017 1.11 8 李莎燕 9,703,563 0.77 9 李益民 7,585,938 0.60 一、前十大股东持股情况 | 10 | 中国银行股份有限公司－招商国 | | 0.54 | | --- | --- | --- | --- | | | 证生物医药指数分级证券 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-061 北京万泰生物药业股份有限公司 关于公司董事长兼总经理提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"或"万泰生物"）董事 会于2023年8月25日收到公司董事长兼总经理邱子欣先生《关于提议万泰生物回 购公司部分社会公众股份的函》。邱子欣先生提议公司以自有资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股） 股票。具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长兼总经理邱子欣先生 2、提议时间：2023年8月25日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为充分维护公司 及投资者利益，增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值，促进公司健康可 持续发展，并综合考虑公司经营情况及财务状况等因素，公司董事长兼总经理邱 子欣先生提议公司以自有资金回购部分社会公众股票。 三、提议人的提议内容 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-060 北京万泰生物药业股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 北京万泰生物药业股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为促进公司健康 可持续发展，并综合考虑公司经营情况及财务状况等因素，经公司董事长兼总经 理邱子欣先生提议，公司监事会同意使用自有资金通过上海证券交易所集中竞价 交易方式回购股份全部用于减少公司注册资本，回购资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含）；本次回购价格不超过 98 元/股（含）；本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-062）。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...