证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-062 北京万泰生物药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：全部用于减少公司注册资本。 回购价格：不超过98元/股（含），该回购价格上限不高于董事会审议通过本次回 购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划： 经公司问询，截至董事会审议通过本次回购方案之日，公司董事、监事、高级管理 人员、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上股东均回复不存在未来3个月、 未来6个月减持公司股份的计划。若上述人员或股东未来拟实施股份减持计划，公司将按 照有关规定及时履行信息披露义务。 风险提示： 1、本事项尚需提交公司股东大会审议，如果股东大会未能审议通过本方案，将导致 本次回购方案无法实施； 2、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本 次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的 ...

北京万泰生物药业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十三次会议审议的相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司股份回购规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及北京万泰生物药业股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独 立董事，经认真审阅公司相关文件，基于独立、客观的判断立场，发表如下独立 意见： (本页无正文,为《北京万泰生物药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第二十三次会议审议的相关事项的独立意见》之签字页 ) 独立董事签字: 王贵强: 7 9 13 2023年 8月28 日 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、 规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》 的相关规定。 2、公司本次回购股份将用于减少公司注册资本，有利于提升公司股票长期 投资价值，有 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-063 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区科学园路 31 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 上述议案已分别经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二 十三 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日以 电子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二十三次会议召开通知和会议材 料。本次会议于2023年8月28日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长邱子欣 先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的出席人数、召开和表 决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为促进公司健康 可持续发展，并综合考虑公司经营情况及财务状况等因素，经公司董事长兼总经 理邱子欣先生提议，公司董事会同意使用自有资金通过上海证券交易所集中竞价 交易方式回购股份全部用于减少公司注册资本，回购资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to the same period last year[1]. - The company has provided a revenue guidance of RMB 1.2 billion for the full year 2023, indicating an expected growth of 10% year-over-year[1]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of 122 million yuan for the first half of 2023, a decrease of 30.05% compared to the same period last year[18]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were 1.34 yuan, down 38.81% from 2.19 yuan in the same period last year[19]. - The weighted average return on net assets decreased to 12.70%, down 31.99 percentage points from the previous year[19]. - The company’s financial report indicates a significant reduction in profitability metrics compared to the previous year, highlighting challenges in the current market environment[18]. - The company’s operating revenue for the first half of the year was ¥4,163,641,154.70, a decrease of 29.78% compared to the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders was ¥1,702,358,148.94, reflecting a decline of 36.78% year-over-year[20]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of $771,007,380.12, an increase of 29.06% compared to the previous year[61]. - The company’s total assets at the end of the reporting period were ¥16,476,701,800.94, representing a 1.52% increase from the previous year[20]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to RMB 80 million, focusing on innovative diagnostic technologies[1]. - Research and development expenses related to the nasal spray COVID-19 vaccine for the current period were fully expensed at 122 million yuan, compared to 305 million yuan capitalized in the same period last year[18]. - The company continues to focus on the development of new products, including vaccines and diagnostic tests, to enhance its market position[18]. - The company has developed a nasal spray COVID-19 vaccine, the only one approved for emergency use in China, which induces cross-protective immune responses against variants like Omicron and XBB[32]. - The company has established a comprehensive R&D system for in vitro diagnostics, focusing on innovative product and process development[35]. - The company has achieved significant breakthroughs in tumor marker detection, including the development of a novel EB virus antibody test for early diagnosis of nasopharyngeal carcinoma[33]. - The company has developed a range of new diagnostic products, including tests for hepatitis E and various respiratory pathogens, with several projects nearing registration[49]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by 2025[1]. - The company expects the in vitro diagnostic market to continue expanding, with a projected growth rate of approximately 1.91% annually until 2027[26]. - The domestic in vitro diagnostic market is anticipated to exceed ¥160 billion in 2023, driven by technological advancements and policy support[26]. - The company is focusing on innovation and domestic substitution in the in vitro diagnostic industry, supported by national policies promoting the sector[27]. - The company is actively pursuing international market expansion for its HPV vaccines, aiming to capture a significant market share[53]. Financial Health and Cash Flow - The company has maintained a strong cash position of RMB 300 million, providing flexibility for future investments[1]. - The net cash flow from operating activities decreased by 90.34%, primarily due to a reduction in product sales revenue, which led to a cash decrease of approximately ¥700 million[22]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to $371,250,244.44, a decrease of 28.50% from $519,247,920.74 at the end of the previous year[64]. - The company reported a significant increase in intangible assets, which rose to ¥524,153,412.87 from ¥292,496,386.84, representing an increase of approximately 79.3%[146]. - The company’s total liabilities decreased to ¥34,000,000,000.00 from ¥35,000,000,000.00, a decline of about 2.9%[146]. Product Development and Innovation - The company has developed the world's only marketed hepatitis E vaccine, which provides immune protection for up to 4.5 years and was approved for clinical trials in the U.S. in 2019[31]. - The company’s two-valent HPV vaccine is the first domestically approved and the fourth globally, with sales commencing in May 2020 and WHO PQ certification achieved in October 2021[31]. - The company’s product matrix includes a range of in vitro diagnostic products, including enzyme-linked immunosorbent assays and nucleic acid diagnostic reagents, enhancing its innovation-driven development[29]. - The company is focusing on the development of new vaccines, including a 20-valent pneumonia vaccine and a recombinant herpes zoster vaccine, indicating a strong pipeline for future growth[29]. - The company has launched a new generation of fully automated chemiluminescence immunoassay analyzers, capable of processing up to 800 tests per hour with a maximum of 80 reagent positions, enhancing testing throughput significantly[34]. Regulatory and Compliance - The management highlighted potential risks including regulatory changes and market competition, which could impact future performance[1]. - The company has established environmental compliance measures, ensuring emissions from gas boilers meet local standards[88]. - The company has passed ISO14001 and ISO50001 certifications, reinforcing its commitment to environmental management and energy efficiency[94]. - The company has implemented noise reduction measures in its facilities, ensuring minimal impact on the surrounding environment[91]. Shareholder and Corporate Governance - The controlling shareholder, Yangshengtang, has committed to not transferring or entrusting the management of shares for 36 months from the date of the company's stock listing[103]. - The actual controller, Zhong Shanshan, has also committed to not transferring or entrusting the management of shares for 36 months from the date of the company's stock listing, with a maximum annual transfer limit of 25% of his total shares during his tenure[103]. - The company has established a plan to stabilize its stock price, which includes commitments from major shareholders regarding share reduction practices[106]. - The company has a long-term commitment to ensure compliance with regulations regarding shareholding and management practices[106]. - The company’s board and senior management have made commitments to ensure that their actions do not harm the company's interests and to adhere to ethical standards in their roles[112].

北京万泰生物药业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 北京万泰生物药业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 二〇二三年八月 第一条 为规范北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规的 规定及《公司章程》《信息披露管理制度》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接 控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事长为主要责任 人。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事会秘书组织实 施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 第四条 董事会办公室为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门，公司 监事会应当对本制度的实施情况进行监督。 第二章 内幕信息及 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-054 北京万泰生物药业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日以 电子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二十二次会议召开通知和会议材 料。本次会议于2023年8月24日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长邱子欣 先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的出席人数、召开和表 决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023年半年度报告全文及其摘要》 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司2023年半年度报告全文 及其摘要。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-057 余涛先生的联系方式如下： 联系电话：010-59528820 传真：010-89705849 北京万泰生物药业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日 召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》。经公司董事长邱子欣先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任 余涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。余涛先生简历详 见附件。 余涛先生已完成了上海证券交易所要求的董事会秘书执业资格所有课程的 学习，具备履行职责所需要的专业知识和管理经验，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职 资格已 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-056 一、募集资金基本情况 （一） 首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]518 号文核准，公司于 2020 年 4 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）4,360 万股，每股发行价为 8.75 元，募集资金总额为 人民币 38,150.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,365.19 万元（含税）后，实际募 集资金净额为 31,784.81 万元。该募集资金净额已于 2020 年 4 月 21 日到账。上述资金 到账情况已经容诚会计师事务所容诚验字[2020]第 518Z0011 号《验资报告》验证。公司 对募集资金采取了专户存储管理。 2023 年上半年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 0.27 万 元，资金专户节余转入公司自有资金账户 0.10 万元。(2)募集资金专户截至 2023 年 6 月 30 日已全部注销。 北京万泰生物药业股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 募集资金管理制度 北京万泰生物药业股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二三年八月 北京万泰生物药业股份有限公司 募集资金管理制度 北京万泰生物药业股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的权益,依照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "上市规则"）等法律、法规的规定,结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过公开发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司 债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协 ...