Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2023 is CNY 964,992,020.46, while the consolidated net profit attributable to shareholders of the listed company is CNY 1,247,679,723.81[3]. - As of December 31, 2023, the company's distributable profit amounts to CNY 1,843,857,613.16[3]. - The proposed cash dividend is CNY 3.20 per 10 shares (including tax), with a total cash dividend distribution of CNY 405,487,017.28 (including tax)[3]. - The cash dividend accounts for 100% of the profit distribution for the period, representing 13.64% of the net profit of the parent company and 33.75% of the consolidated net profit attributable to ordinary shareholders[3]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a 15% year-over-year growth[11]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥5,510,782,512.90, a decrease of 50.73% compared to ¥11,185,188,715.34 in 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1,247,679,723.81, down 73.65% from ¥4,735,795,243.51 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities decreased by 62.79% to ¥1,537,822,927.19 in 2023 from ¥4,132,592,572.73 in 2022[18]. - Basic earnings per share for 2023 was ¥0.99, a decline of 73.88% compared to the previous year[19]. - The weighted average return on equity dropped to 9.97% in 2023, down 46.22 percentage points from 56.19% in 2022[19]. Shareholder and Governance - The board of directors and senior management have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[3]. - The company has received a standard unqualified audit report from Rongcheng Accounting Firm[3]. - The company does not have any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[4]. - The company has established a modern corporate system to enhance governance structure and operational quality, ensuring the interests of all shareholders are maintained[146]. - The board of directors operates under strict regulations, with four specialized committees enhancing decision-making functions[146]. - The company ensures compliance with information disclosure obligations, maintaining transparency and protecting the rights of minority shareholders[147]. - The company has not experienced any interference from controlling shareholders in its decision-making processes[148]. - The company has maintained a complete and independent business operation, ensuring no asset occupation by controlling shareholders[148]. Research and Development - The company is investing in R&D for new technologies, with a budget allocation of 200 million RMB for the upcoming year[11]. - The company has established multiple advanced technology platforms to support vaccine and diagnostic reagent development, including mRNA vaccine technology and various expression systems[49]. - The R&D team consists of 1,066 members with expertise in various fields, enhancing the company's innovation capabilities and supporting the development of new vaccines and diagnostic products[99]. - The company is focusing on diversifying its vaccine portfolio, including innovative virus and bacterial vaccines, as well as mRNA vaccine technologies[98]. - The company is committed to enhancing its original innovation capabilities in response to regulatory changes and market demands, aiming for high-quality development[83]. Market Expansion and Product Development - Market expansion plans include entering three new international markets by Q3 2024, targeting a 25% increase in global sales[11]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a focus on biotech firms[11]. - The company has received marketing approvals for its bivalent HPV vaccine in Cambodia, Ethiopia, Kazakhstan, Kenya, and Burkina Faso, and successfully sold it in Thailand, Nicaragua, and Nepal[26]. - The company is actively expanding its market presence by registering vaccines in multiple countries and participating in government procurement projects for HPV vaccines[112]. - The company aims to enhance its supply chain efficiency, targeting a 15% reduction in operational costs by the end of 2024[11]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring plan for 2023, ensuring compliance with national pollution discharge permits, with all monitored pollutants meeting discharge standards[194]. - The company has achieved a reduction of 132.17 tons in carbon dioxide equivalent emissions through various carbon reduction measures[200]. - The company has successfully passed ISO14001 and ISO50001 certifications, reinforcing its commitment to environmental management and energy efficiency[198]. - The company has engaged qualified third-party testing agencies for regular monitoring of wastewater, waste gas, and noise levels, ensuring compliance with environmental standards[194]. - The company has implemented effective noise reduction measures in its facilities, minimizing the impact of noise pollution on the surrounding environment[193]. Strategic Partnerships and Collaborations - A new strategic partnership has been established with a leading healthcare provider to improve distribution channels[11]. - The company is actively collaborating with international organizations, including the Gates Foundation and IVI, on clinical trials for HPV vaccines in various countries[41]. - The company has established strategic partnerships with Siemens and other organizations to advance digitalization and supply chain management in vaccine production[41]. Risk Management - The company has outlined various risk factors and countermeasures that may affect the realization of its future development strategies and operational goals[4]. - Financial risks include potential asset losses from unsuccessful R&D and the possibility of uncollectible accounts receivable due to budget constraints at public health centers[144]. - The company is focused on optimizing its talent structure and improving its employer brand to attract and retain high-end talent in a competitive market[143]. Employee and Talent Development - The company has implemented a training program to enhance employee skills and knowledge, with a focus on leadership development for key talents[179]. - The company has established a salary policy that links employee compensation to performance, ensuring internal equity and motivation[178]. - The company is focused on enhancing its talent pool and management capabilities, with a specific emphasis on high-potential talent development[39]. Corporate Actions and Financial Management - The company approved the 2023 employee stock ownership plan and its management measures during the board meeting on March 9, 2023[165]. - The company has conducted multiple shareholder meetings in 2023, including the first extraordinary meeting on January 30, 2023, and the annual meeting on April 10, 2023[149]. - The company has reported a fair value change gain of CNY 1,049,605.73 for its fund investments during the period[118]. - The company plans to apply for comprehensive credit limits from financial institutions for 2023[172].

『RSM | 容 诚 审计报告 北京万泰生物药业股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询。 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ાર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - 138 | 容诚审字|2024|518Z0079 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 审计报告 容诚审字[2024]518Z0079 号 北京万泰生物药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 ...

现就公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 北京万泰生物药业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，2023 年度，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行相关职责，积极开展工作，充 分发挥专业作用。 一、审计委员会的基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事赵治纲先生、董事王丹女士、董事 赵灵芝女士、独立董事邢会强先生、独立董事王贵强先生组成，由具有专业会计 资格的独立董事赵治纲先生担任召集人。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在 监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事 会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，具体情 况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会审 | | 审 ...

（一）2023 年度日常关联交易履行的审议程序 2023 年 1 月 13 日，万泰生物召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事 会第十七次会议，审议通过了 关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况及预 计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事邱子欣、叶祥忠、赵灵芝回避表 决。本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项 发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。 公司 2023 年度部分实际发生的小额关联交易未作预计或部分超出了预计金 额，相关金额较小，无需提交董事会审议。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 2023 年度，公司日常关联交易的预计情况和执行情况如下： 国金证券股份有限公司 关于北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况的核查意见 国金证券股份有限公司（ 以下简称（ 国金证券"或（ 保荐机构"）作为北京 万泰生物药业股份有限公司（ 以下简称（ 万泰生物"或（ 公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 上海证券交易所股票 上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-016 北京万泰生物药业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日以电 子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二十六次会议召开通知和会议材料。 本次会议于2024年3月28日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董 事长邱子欣先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理 人员列席本次会议。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 提名人北京万泰生物药业股份有限公司董事会，现提名崔萱林先 生为北京万泰生物药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京万泰 生物药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 北京万泰生物药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-027 北京万泰生物药业股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易履行的审议程序 2023年1月13日,北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于确 认2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》，关联 董事邱子欣、叶祥忠、赵灵芝回避表决。本次日常关联交易事项无需提交公司股 东大会审议。公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。 公司2023年度部分实际发生的小额关联交易未作预计或部分超出了预计金 额，相关金额较小，无需提交董事会审议 （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况 2023 年度，公司日常关联交易的预计情况和执行情况如下： 单位：人民币万元 | 关联交易 类别 | 关联人 | 2023 年预 计金额 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告(邢会强) 作为北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，恪尽职守、 勤勉尽责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 邢会强先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。 2005 年至 2007 年，就职于中国工商银行博士后工作站、北京大学博士后流动站， 从事博士后研究；2007 年至今，就职于中央财经大学，先后任法学院讲师、副教 授和教授。2021 年 1 月至今，任公司独立董事；兼任先锋基金管理有限公司、山 西证券股份有限公司、利安人寿股份有限公司独立董事；兼任北京市金融服务法 学研究会会长、中国法学会证券法学研究会副会长兼秘书长；兼任北京策略律师 事务所兼职律师。 作为公司的独立董事，本人的工作履历、专业背景和兼职情况均符合上市 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-018 北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，北京万泰生物药业 股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表实现归属于母公司股东的净利润 964,992,020.46元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润1,247,679,723.81 元。截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为1,843,857,613.16元。经公司 第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司2023年度利润分配预案如下： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余 额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税）。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司回购专用证券账户已回购股份 1,060,070 股， 总股本 1,268,206,999 股 扣 除 回 购 专 用 账 户 已 回 购 股 份 后 的 股 ...

二、信息披露审阅情况 国金证券股份有限公司 关于北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法规和规范性文件 的要求，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 万泰生物药业股份有限公司（以下简称"万泰生物"、"上市公司"或"公司"）非 公开发行股票的保荐机构，对万泰生物进行持续督导，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。现就 2023 年度持续督导工作总结如下： | 序号 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督 导工作制度，已根据公司的具体情况制 | | 1 | 具体的持续督导工作制度制定相应的工作计划。 | | | | | 定了相应的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与公司签订保荐协议，该协 | | 2 | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 ...