证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年二月 江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 上市公司全体董事声明 本公司全体董事保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本发行情况报 告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 廖志远 吴锭辉 蒋岩波 陈名芹 黄倬桢 郭俊华 章美珍 江西沐邦高科股份有限公司 年 月 日 1 江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 2 江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 3 江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 4 江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 5 江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 上市公司全体监事声明 本公司全体监事保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本发行情况报告 书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 ...

北京德恒律师事务所 关于 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 江西沐邦高科股份有限公司 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对象 发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书 释 义 在《法律意见书》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司/发行人/沐邦高科 | 指 | 江西沐邦高科股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行/本次向特定对 象发行/本次向特定对象 | 指 | 沐邦高科本次向特定对象发行人民币普通股 A | | | | 股股票的行为 | | 发行股票 | | | | 《发行与承销方案》 | 指 | 《江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行 | | | | 股票发行与承销方案》 | | 《认购邀请书》 | 指 | 《江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行 | | | | 股票认购邀请书》 | | 《追加认购邀请书》 | 指 | 《江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行 | | | ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-016 特此公告。 江西沐邦高科股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十一日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通 股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案 通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 本次发行的具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》等相 关文件。 江西沐邦高科股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 ...

关于全资子公司办理保理融资业务并为其提供担 保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广西沐邦高科新能源有限公司（以下简称"广西沐邦"） 本次担保金额：《国内保理合同》（以下简称"主合同"）项下广西沐邦的 全部义务，包括但不限于支付保理预付款、保理预付款、保理手续费等，担 保金额 7,909.00 万元。已实际为广西沐邦提供的担保余额为 1,334.08 万元。 本次担保是否有反担保：无 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-014 江西沐邦高科股份有限公司 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 10.04 亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 140.16%， 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）保理业务情况 为促进公司业务发展，拓宽业务发展资金来源，江西沐邦高科股份有限公司 （以下简称"公司"）子公司广西沐邦与广西沐邦供应商签署了《国内保理合同》。 上述供应商 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-015 江西沐邦高科股份有限公司 关于全资子公司部分银行账户资金被冻结的公告 二、银行账户冻结原因 经公司自查，本次公司账户被冻结，原因主要系广西沐邦与南京大全电气有 限公司（以下简称"南京大全"）买卖合同纠纷案件。公司于近期收到南昌市红谷 滩区人民法院送达的传票[案号（2024）赣 0113 民初 1091 号]等文件，原告为南 京大全，被告一为广西沐邦，被告二为沐邦高科。 南京大全的诉讼请求为：1、判令被告支付合同款 10,808,539.60 元；2、判 1 令被告承担本案诉讼费、保全费等诉讼费用。目前上述案件尚未开庭，诉讼金额 未达法定信息披露标准。 三、银行账户冻结对公司的影响及风险提示 本次公司银行账户资金冻结为相关方采取的财产保全措施，冻结金额为对方 已支付但没有履行合同部分的等额货款。目前已冻结金额 4,016,175.94 元，占公 司 2022 年末经审计净资产的 0.56%，占公司 2023 年第三季度末净资产的 0.55%， 未对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。公司将合理安排和使用资金， 降低上述事项对公司的不利影 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-013 江西沐邦高科股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

关于前期签订项目投资协议的进展公告 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-012 江西沐邦高科股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 项目名称：江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）年产 5GW- N 型高效电池片、5GW 切片生产基地项目（一期） 本项目投资金额远高于公司账面货币资金水平，目前公司尚未明确具体资金 来源安排。本项目的实施存在因国家或地方有关政策、环评、项目审批、融资环 境等实施条件发生变化，出现顺延、变更、中止或终止的风险，能否顺利推进不 确定性较大。公司将严格按照相关规定，根据项目进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 2024 年 1 月 11 日，公司与铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会签订 了《项目投资协议书》（以下简称"本合同"），其中项目一期建设年产 5GW-N 型 高效电池片、5GW 切片项目生产线（以下简称"本项目"），具体内容详见公司 2024 年 1 月 15 日于上海证券交易所 ...

江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：沐邦高科 股票代码：603398 二〇二四年二月 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一、关于投资建设高效电池片及切片项目（一期）的议案 6 | | 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 2 月 23 日 14:30 会议地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 会议主持人：董事长廖志远先生 一、主持人宣布会议开始，宣布出席本次股东大会现场会议的股东人数，代表 股份及占公司股本总额的比例； 二、宣读江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知； 三、宣读《关于投资建设高效电池片及切片项目（一期）的议案》； 四、推举计票人 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-011 江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表 决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于投资建设高效电池片及切片项目（一期）的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司将于 2024 年 2 月 23 日 14:30 在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-010 江西沐邦高科股份有限公司股东 减持股份时间届满暨未实施减持的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 重要内容提示： 本次减持计划实施前，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上的股东邦领国际有限公司（以下简称"邦领国际"）持有公司无限售 条件流通股 77,881,348 股，占公司总股本 22.73%，股份来源为公司首次公开发 行前取得。 公司于 2023 年 7 月 13 日披露了《江西沐邦高科股份有限公司股东减持 股份计划公告》（公告编号：2023-053），邦领国际拟通过集中竞价方式减持公司 股份不超过 6,852,600 股，拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过 13,705,300 股，合计减持公司股份不超过 20,557,900 股，约占公司总股本的 6.00%。 截至本公告披露日，邦领国际披露减持股份计划的时间期限已届满，未减持 公司股份。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | ...