重要内容提示： 截至本公告披露日，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东汕头市邦领贸易有限公司（以下简称"邦领贸易"）持有公司股份87,540,610 股，占本公司股份总数的 25.55%。本次股份质押后，邦领贸易累计质押本公司 股份数量为 61,270,000 股，占其所持有公司股份总数的 69.99%，占公司总股本 的 17.88%。 一、股份质押的情况 2023 年 10 月 10 日，公司接到控股股东邦领贸易关于股份质押的通知，具 体事项如下： 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-080 江西沐邦高科股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、邦领贸易不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公 司利益的情况。 4、邦领贸易具备足够的风险控制能力，质押股份不存在平仓风险或被强制 平仓的情形。质押事项不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营 和公司治理产生影响。若出现平仓风险，邦领贸易将采取包括但不限于 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-079 江西沐邦高科股份有限公司 关于控股股东部分股份被冻结及相关进展的公告 | 股 | 东 | 冻结股份数 | 占其所持 | 占公司总 | 冻结起 | | 冻结到 | | 冻结申 | 冻结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 始日 | | 期日 | | 请人 | 原因 | | 邦领 | | 3,584,400 | 4.09% | 1.05% | 2023 9 | 年 | 2026 9 | 年 | 晶科电 | 司法 | | 贸易 | | | | | 月 25 | 日 | 月 22 | 日 | 力科技 | 冻结 | | | | | | | | | | | 股份有 | | | | | | | | | | | | 限公司 | | 一、本次股份被冻结情况 二、股东股份累计被冻结情况 截至公告披露日，上述股东累计被冻结股份情况如下： 1 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被冻结 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-078 江西沐邦高科股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 8.18 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 114.22%，请投资者充分 关注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 1 月 6 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公 司为孙公司采购货物授信提供担保的议案》，公司为南昌市国资供应链金融管理 有限公司给予捷锐机电 3 亿元采购货物授信额度提供连带责任担保。此 3 亿元 担保已通过审议程序，不在 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。 （一）本次担保事项基本情况 为促进公司业务发展，拓宽业务发展资金来源，公司全资孙公司捷锐机电向 上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请授信额度，公司为其提供连带责任 保证担保。 （二）本次担保事项的内部决策程序 公司已分别于 2023 年 4 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-076 江西沐邦高科股份有限公司 关于在下属公司之间调剂担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次担保调剂金额及调剂后担保额度：内蒙豪安将未使用的担保额度 20， 000 万元调至捷锐机电，调剂后 2023 年度江西沐邦高科股份有限公司（以下 简称"公司"）为内蒙豪安提供的最高担保额度为 21,000 万元，为捷锐机电 提供的最高担保额度为 30,000 万元。 对外担保逾期的累计数量：无 一、对外担保及担保额度调剂情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日召开了第四届董事会第二 十七次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司 提供担保预计的议案》，同意公司 2023 年度为子公司拟提供合计不超过 216,485 万元的担保额度，担保授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会止。其中公司对资产负债率 ...

关于 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 见证意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 德恒上海律师事务所 关于江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20220401-00005 号 致：江西沐邦高科股份有限公司 德恒上海律师事务所接受江西沐邦高科股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派见证律师列席公司于 2023 年 9 月 18 日 14:30 召开的 2023 年第五 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证 并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-075 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份 有限公司章程》等相关规定，会议由公司董事长廖志远先生主持，以现场投票和 网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥640,405,527.71, representing a year-on-year increase of 65.92%[18] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥11,482,340.18, up 31.80% compared to the previous year[18] - The net cash flow from operating activities significantly increased to ¥226,582,497.74, a rise of 621.21% year-on-year[18] - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥3,520,989,360.43, reflecting a 10.83% increase from the end of the previous year[18] - The net assets attributable to shareholders increased to ¥727,884,501.29, marking a 1.60% rise compared to the previous year[18] - The basic earnings per share remained stable at ¥0.03, with no change from the previous year[19] - The weighted average return on net assets improved to 1.59%, an increase of 0.67 percentage points year-on-year[19] - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which fell by 46.58% to ¥5,354,768.31[18] Revenue Drivers - The increase in operating revenue was primarily driven by the inclusion of Haohan Energy in the consolidated financial statements, contributing ¥430,692,573.18 in revenue from January to April 2023[18] - The net profit attributable to shareholders reached ¥11,482,340.18, an increase of 31.80% year-on-year, primarily due to the inclusion of Haoyuan Energy in the consolidated financial statements[20] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥5,354,768.31, a decrease of 46.58% year-on-year, mainly due to increased management expenses from the establishment of Guangxi Mubang in August 2022[20] - The net cash flow from operating activities was ¥226,582,497.74, an increase of 621.21% year-on-year, largely due to government subsidies received amounting to ¥240 million[20] - Total assets amounted to ¥3,520,989,360.43, reflecting a year-on-year increase of 10.83%, primarily from the addition of Guangxi Mubang's assets[20] Market Trends - In the first half of 2023, China's newly installed photovoltaic capacity reached 78.42 GW, a year-on-year increase of 154%[26] - The market share of N-type silicon wafers is expected to rise from 10% in 2022 to 25.5% in 2023, driven by increased demand for high-efficiency battery cells[27] - Domestic polysilicon production capacity is projected to increase from 1.085 million tons in 2022 to 2.44 million tons in 2023, a year-on-year growth of 124.88%[28] Business Segments - The company's revenue from silicon wafers and rods, as well as toy business, reached ¥640,405,527.71, representing a year-on-year growth of 65.92%[49] - The silicon wafer and rod business generated revenue of ¥448,848,105.36 in the first half of 2023, amid significant price fluctuations in the photovoltaic industry[49] - The company has over 200 products across more than 20 series in its educational toy business, covering various age groups[36] - The company focuses on IP products and blind box trends to enhance consumer engagement and drive repeat purchases[33] Operational Strategies - The company has established a stable cooperation relationship with numerous well-known photovoltaic cell or module companies, enhancing its customer resource advantage[47] - The company emphasizes quality and customer service, adapting its operational strategies in response to market changes[49] - The company has a professional R&D team dedicated to developing new products based on market trends and customer feedback[41] - The company utilizes a direct sales model for its silicon products, signing annual framework contracts with downstream manufacturers[38] - The company is committed to expanding its domestic marketing network and enhancing online market penetration for its toy products[43] Financial Management - The company has filed for a private placement of shares, with the total fundraising amount adjusted from CNY 22.55 billion to CNY 17.06 billion[52] - The company’s R&D expenses increased by 107.87% to CNY 20,830,618.70, reflecting a focus on enhancing production efficiency and technology[56] - The company has received government subsidies amounting to CNY 240 million, contributing to the increase in other income by 2184.54%[56] Legal and Compliance Issues - The company is currently involved in a legal dispute resulting in the freezing of assets totaling ¥5 million due to a lawsuit regarding unfair competition[63] - Four bank accounts were frozen with a total amount of ¥5,065,215.99 due to a lawsuit claiming unpaid debts of ¥5,593,291.70[64] - The company is involved in ongoing legal proceedings, including a civil ruling from the Guangdong High People's Court rejecting a retrial application[99] - The company is facing a compensation claim of 500,000 yuan related to infringement of intellectual property rights[100] - The company has been engaged in various legal disputes regarding the sale of products that allegedly infringe on copyrights[100] Shareholder Information - The controlling shareholder, Bangling Trade, completed a share increase plan, acquiring 3,584,400 shares, bringing its total holdings to 87,540,610 shares, which is 25.55% of the total share capital[116] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,290[117] - The top ten shareholders held a total of 25.55% of the shares, with Bangling Trade being the largest shareholder[119] Asset Management - The company reported a total of 1,808 million yuan in bank deposits, which have now been fully released from freezing[99] - The company reported no substantial impact on its operations or management during the period when funds were frozen[99] - The company has maintained good integrity during the reporting period, with no significant debts or court judgments unfulfilled[106] Accounting Policies - The company adheres to the accounting standards, ensuring that financial statements accurately reflect its financial position, operating results, changes in shareholders' equity, and cash flows[165] - The accounting period for the company runs from January 1 to December 31 each year[166] - The company uses a 12-month operating cycle for classifying the liquidity of assets and liabilities[167]

股票简称：沐邦高科 股票代码：603398 关于江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函 之回复报告 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二三年九月 关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函之回复报告 关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票 的审核中心意见落实函之回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 24 日出具的《关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）[2023]611 号）（以 下简称"意见落实函"）已收悉，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"沐邦 高科"、"发行人"或"公司"）与国金证券股份有限公司（以下简称"国金证 券"或"保荐机构"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报 会计师"）对意见落实函所提问题进行了认真讨论与核查，就需要发行人及各相 关中介机构做出书面核查的有关问题逐项落实，本着勤勉尽责、诚实守信的原则 就意见落实函所提问题进行了逐项回复，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复中使用的简称或专有名词与《江西沐 ...

有关财务事项的回复 江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函中 有关财务事项的回复 大华核字[2023]0015220 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函中 目录 页次 一、 关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对象 发行股票的审核中心意见落实函中有关财务 事项的回复 1-10 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 由国金证券股份有限公司转来的《关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（以下简称"意见落实函"）已收悉。我们已 对意见落实函中所提及的江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"或"沐 邦高科"、"发行人"）财务事项进行了审慎核查，现回复如下： 问题 ...

江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件反馈意 见中有关财务事项的说明 大华核字[2023]0015076 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件反馈意见中 有关财务事项的说明 目 录 页 次 一、 向特定对象发行股票申请文件反馈意见中 有关财务事项的说明 1-95 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 向特定对象 发行股票申请文件反馈意见 中有关财务事项的说明 大华核字[2023]0015076 号 中国证券监督管理委员会： 由国金证券股份有限公司转来的《中国证监会行政许可项目审查 一次反馈意见通知书》（221967 号，以下简称反馈意见）奉悉。我们 已对反馈意见所提及的江西沐邦高科股份有限公司（以下简 ...