证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-021 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,672,746 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.3184 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份 有限公司章程》等相关规定，会议由公司董事长廖志远先生主持，以现场投票和 网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二) 股东 ...

经审核，我们认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金事项已履行必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，并已 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具相关鉴证报告，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。本次募集资金置换事项没有与公司募集资金投资项目的 实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况，我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。 （以下无正文，为签署页） 江西沐邦高科股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，我们作为江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身的独立 ...

江西沐邦高科股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及已支付发行费用情况的 鉴证报告 大华核字[2024]0011001511 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 江西沐邦高科股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用 情况的鉴证报告 (截止 2024 年 2 月 6 日) 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 及 已 支 付 发 行 费 用 情 况 的 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011001511 号 江西沐邦高科股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江西沐邦高科股份有限公司 (以下简称沐邦高科) 编制的截止2024年2月6日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及 已支付发行费用情况的专项说明》（以下简称"专项说明"）。 页 次 目 录 1-3 一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已 支付发 ...

国金证券股份有限公司 关于江西沐邦高科股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为江西沐 邦高科股份有限公司（以下简称"沐邦高科"或"公司"）向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对沐邦高科调整募投项目拟投入募集资金金额的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2928 号），公司向特定对象发行人民币 普通股 91,007,017 股 ， 每股发 行 价 15.58 元 ，募 集 资金总 额 为人民 币 1,417,889,324.86 元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,138,375.95 元后，实际 募集资金净额为人民币 1,401,750,948.91 元。 以上募集资金已于 2 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-018 江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八次会 议于 2024 年 2 月 22 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全 体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表 决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募 ...

国金证券股份有限公司 关于江西沐邦高科股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为江西沐 邦高科股份有限公司（以下简称"沐邦高科"或"公司"）向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对沐邦高科使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2928 号），公司向特定对象发行人民币 普通股 91,007,017 股 ， 每股发 行 价 15.58 元 ，募 集 资金总 额 为人民 币 1,417,889,324.86 元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,138,375.95 元后，实际 募集资金净额为人民币 1,401,750,948.91 元。 以上募集资金已于 ...

一、监事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议于 2024 年 2 月 22 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方 式通过如下议案： 江西沐邦高科股份有限公司 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-019 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 表 ...

江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票资金验证报告 川华信验(2024)第 0006 号 目录: 1、验资报告正文 2、申购资金情况明细表 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hx cpa.com.cn | 3、鉴证事项说明 4、银行询证函 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管立人 有机业许可的会计 国金证券股份有限公司 资金验证 资金验证报告 川华信验(2024)第 0006 号 国金证券股份有限公司: 我们接受委托,对国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")担任保荐人(主承 销商)负责组织实施江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"沐邦高科"、"发行人"或"公司") 向特定对象发行股票截至2024年2月5日止申购资金的实收情况进行验证。提供真实、合法、 完整的验证资料是国金证券的责任。我 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 江西沐邦高科股份有限公司 发行人民币普通股(A股)91,007,017 股后 实收股本的验资报告 大华验字[2024]0011000071 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 证明该审计 江西沐邦高科股份有限公司 发行人民币普通股(A 股)91,007,017 股后 实收股本的验资报告 (截至 2024年 02月 06 日止) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 验资报告 | 1-3 | | 图片 | | | 新增注册资本实收情况明细表 | 1-2 | | 注册资本变更前后对照表 | 1-2 | | 验资事项说明 | 1-2 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 000 验资报告 大华验字[2024]0011000071 号 江西沐邦高科股份有限公司: 我们接受委 ...

国金证券股份有限公司关于 江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性审核报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西沐 邦高科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2928 号）批复，同意江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"沐邦高科"、"发行人"、 "公司"）向特定投资者发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销商）"） 作为沐邦高科本次发行的保荐人（主承销商），对公司本次发行过程及认购对象 的合规性进行了核查，认为沐邦高科本次发行过程及认购对象符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承销管 理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 以及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实 施细则》"）等有关法律、法规、规章制度的要求及发行人董事会、股东大会通 过的与本次发行相关 ...