上海友升铝业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第二章 薪酬管理机构 第一条 为进一步规范上海友升铝业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理 人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效履行其 职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理效 率，进一步促进公司持续、稳定发展。根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《上海友升 铝业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于以下人员： (一) 董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事。 (二) 高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、 公司董事会及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： (一) 公平、公正、公开原则； (二) 责、权、利相结合的原则； (三) 与公司长远发展相结合的原则； (四) 激励与约束并重原则。 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会负责审议高 级 ...

上海友升铝业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 1 第一条 为加强上海友升铝业股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理, 做好内 幕信息保密工作, 维护信息披露的公平原则, 保护广大投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 及公司章程的有关规定, 结合公司实际情况, 特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责, 董事会应当按照本制度以及证券交易所 相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案, 并保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整, 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 证券事务部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日 常办事机构, 并负责公司内幕信息的监管工作。 第四条 未经董事会批准同意, 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 ...

第一章 总则 公司应当建立健全印章管理制度, 明确印章的保管职责和使用审批权限, 并指定 专人保管印章和登记使用情况。 1 第一条 为加强上海友升铝业股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作, 提高内部审计 工作质量, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规 范性文件和《上海友升铝业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 结 合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计, 是指由公司内部审计机构或人员, 对公司各部门、控股子公 司的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和 建议, 以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第四条 本制度所称内部控制, 是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列 目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司应当完善 ...

上海友升铝业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 1 / 16 第一条 为规范上海友升铝业股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义务 人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《上海友升铝 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所 称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向 社会公众公布信息，并报送监管部门备案。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指： (一) 公司董事和董事会； (二) 公司董事会秘书； (三) 公司高级管理人员； (四) 公司各部门以及所属子公司的负责人； (五) 公司控股股东和持股 5%以上的股东及其一致行动人； (六) 其他负有信息 ...

上海友升铝业股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 1 | | | | | | 上海友升铝业股份有限公司 章程 第一章 总 则 公司由上海友升铝业有限公司整体变更设立, 在上海市市场监督管理局注 册登记, 取得营业执照, 统一社会信用代码 9131011860721585X1。 英文名称: SHANGHAI UNISON ALUMINIUM PRODUCTS CO., LTD. 第五条 公司住所: 上海市青浦区沪青平公路 2058 号。 邮政编码: 201702。 第六条 公司注册资本为人民币 19,306.8444 万元(以下如无特别指明, 均为人民 币元)。 3 第一条 为维护上海友升铝业股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工和债 权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》") 、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》 和其他有关规定, 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2025 年 7 月 31 日经中国证券监督 ...

上海友升铝业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责, 确保公司募集资金安全, 不得操控 公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第六条 公司财务部应当对募集资金的使用情况设立台账, 详细记录募集资金的支出 情况和募集资金项目的投入情况。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关 法律法规, 践行可持续发展理念, 履行社会责任, 原则上应当用于主营业务, 有利于增强公司竞争能力和创新能力。 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究 的内部控制制度, 明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措 施及信息披露要求, 规范使用募集资金。 第四条 公司应当审慎使用募集资金, 按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所 列用途使用, 不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募 集资金投资计划正常进行的情形时, 应当及时公告。 1 第一条 为加强、规范上海友升铝业股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理, ...

上海友升铝业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 报告人对所报告信息的真实性承担责任。 第五条 本制度适用于公司、控股子公司和参股公司。 1 第一条 为加强上海友升铝业股份有限公司(以下简称"公司")重大信息内部报告工作, 明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法, 确保公司及时、真 实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影 响的信息, 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海友升铝业股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")及其他有关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际 情况, 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时, 按照本制度规定负有报告 义务的有关人员, 应及时将有关信息向公司董事长、经理层和董事会秘书报告 的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括: 1. 公司董事、高级管理人员、各部门负责人; 2. 公司控股子公司、分支机构负责人; 3. 公司派驻参股公司的董事、监 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海友升铝业股份有限公司(以下简称"公司") 董 事会,现提名董万鹏为公司第二届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公司 第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中 ...

证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2025-016 上海友升铝业股份有限公司 公司及董事会对张佼先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 关于独立董事离任暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海友升铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开 第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议 案》。现将相关事项公告如下： 一、董事/高级管理人员离任情况 公司董事会于近日收到独立董事张佼先生递交的书面辞职报告。因工作变动， 张佼先生申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任 公司任何职务。 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 | 具体职务 （如适用） | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2025-017 上海友升铝业股份有限公司 关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 由于募投项目的建设及结算需要一定的周期，为提高募集资金使 用效率，在不改变募集资金用途、不影响募投项目建设的前提下，公 司及子公司将合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金 收益，为公司和股东获取更多回报。 （二）现金管理额度及期限 公司及子公司拟增加使用不超过人民币 42,000 万元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理。本次增加后，公司及子公司使用闲置 募集资金进行现金管理的总额度不超过人民币 137,000 万元（含本 数）。增加后的总额度使用期限自公司股东会审议通过之日起至 2026 年 10 月 13 日，到期后需重新履行审议程序。在前述总额度和期限范 围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的投资总金额(含投资 收益进行再投资的相关金额)不应超过 137,000 万元。 （三）资金来源 现金管理种 ...