证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2025-020 上海友升铝业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 临时补流募集资金金额：不超过人民币 20,000.00 万元 补流期限：自 2025 年 12 月 25 日第二届董事会第十三次会议审议通 过起不超过 12 个月 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2025 年首次公开发行股份 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 223,766.33 万元 | | 募集资金净额 | 207,748.09 万元 | | 募集资金到账时间 | 2025 年 9 月 18 日 | | 前次用于暂时补充 | | | 流动资金的募集资 | 不适用 | | 金归还日期及金额 | | 二、募集资金投资项目的基本情况 截至 2025 年 12 月 15 日，上海友升铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金投资项目情况如下： 注 1：公司于 2025 年 10 月 14 日 ...

致:上海友升铝业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海友升铝业股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所王旭峰律师、严雪瑾律师(以下合称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《上海友升铝业股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2025年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并不对 本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意 见。 上海市通力律师事务所关于上 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 312 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 102,644,744 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.1649 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2025-018 上海友升铝业股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东会由公司董事会召集，董事长罗世兵先生主持，采取现场投票及网络投 票方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日 (二) 股东会召开的地点：上海市青浦区沪青平公路 2000 号上海虹桥西郊假日 酒店 3 楼 A 厅 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

上海友升铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十三次会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议豁免通知期限。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中：委托出席董事人数 0 人，以通讯表决方式出席会议 的人数 3 人）。会议由董事长罗世兵先生召集并主持，公司高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《上海友升铝业股份有 限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举公司第二届董事会战略委员会委 员的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2025-021 上海友升铝业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 董事会同意选举李健先生为公司第二届董事会审计委员会委员， 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that YouSheng Co., Ltd. has shown significant financial performance with a notable increase in revenue and net profit for the first nine months of 2025, alongside active trading in its stock [2] Group 2 - As of December 18, YouSheng Co., Ltd. experienced a slight decline in stock price by 0.34%, with a trading volume of 51.84 million yuan [1] - On December 18, the company had a net financing purchase of 7.48 million yuan, with a total financing balance of 200 million yuan, representing 8.94% of its market capitalization [1] - The company reported a revenue of 3.46 billion yuan for the first nine months of 2025, reflecting a year-on-year growth of 27.44%, and a net profit of 359 million yuan, which is a 38.08% increase compared to the previous year [2] - The main business revenue composition includes: threshold beam series 44.25%, battery tray series 26.94%, bumper series 10.66%, and other components [1]

上海友升铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 上海友升铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 1 上海友升铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 3 | | 会议须知 | | 5 | | | 上海友升铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议案 | 7 | | | 议案一：关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、取消监事会并修订《公 | | | | 司章程》的议案 7 | | | | 议案二：关于修订及制定部分治理制度的议案 10 | | | | 议案三：关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案 12 | | | | 议案四：关于补选第二届董事会独立董事的议案 18 | | 2 七、股东逐条审议议案： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、取 | √ | | | 消监事会 ...

Group 1 - The company held its 12th meeting of the second supervisory board on December 9, 2025, with all three supervisors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [2][3] - The supervisory board approved a proposal to change the registered capital, company type, and promoter name, as well as to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association [3][4] - The proposal requires submission to the shareholders' meeting for approval [5] Group 2 - The company approved a proposal to increase the use of idle raised funds for cash management by up to RMB 42 million, bringing the total limit for cash management to RMB 137 million [6][7] - This increase aims to improve the efficiency of fund usage without changing the purpose of the raised funds or affecting project construction [31][35] - The proposal also requires submission to the shareholders' meeting for approval [8] Group 3 - The company announced the first temporary shareholders' meeting for 2025, scheduled for December 25, 2025, with both on-site and online voting options [10][12] - The meeting will address various proposals, including those previously approved by the board and supervisory board [14][15] - Shareholders must register for the meeting by December 23, 2025, and can delegate representatives to attend [22][23] Group 4 - The company reported the resignation of independent director Zhang Jiao due to work changes, and a proposal to elect Dong Wanpeng as a new independent director was approved [43][45] - The election of the new independent director will be subject to approval at the upcoming shareholders' meeting [46][59] Group 5 - The company plans to amend its articles of association to align with regulatory requirements and improve governance [67][70] - The registered capital will change from RMB 144,801,333 to RMB 193,068,444 following a public offering of 48,267,111 shares [68] - The supervisory board will be canceled, with its functions transferred to the audit committee of the board [69]

Core Viewpoint - The company, YouSheng Co., announced an increase in the use of idle raised funds for cash management, reflecting a strategic move to optimize financial resources [2] Group 1: Company Announcement - On December 9, 2025, YouSheng Co. will hold its second board meeting and second supervisory board meeting to review the proposal for increasing the cash management limit using idle raised funds [2] - The company and its subsidiaries plan to increase the use of idle raised funds for cash management by no more than RMB 420 million (including the amount) [2] - After this increase, the total limit for using idle raised funds for cash management will be no more than RMB 1.37 billion (including the amount) [2] - This total limit will be effective from the date of approval by the company's shareholders until October 13, 2026, allowing for the funds to be used in a rolling manner within this limit and timeframe [2]

增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上 海友升铝业股份有限公司（以下简称"友升股份"、"公司"或"发行人"）首次 公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件 的要求，就友升股份增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项进行了审慎 核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海友升铝业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1616 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 4,826.7111 万股，每股发行价格为人民币 46.36 元，募 集资金总额为人民币 223,766.33 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 人民币 207,748.09 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2025]10824 号《验资报告》。 ...

第一章 总则 第二章 审批权限 第一条 为加强上海友升铝业股份有限公司(以下简称"公司")投资活动的管理, 规范公司 的投资行为, 建立有效的投资风险约束机制, 保护公司和股东的利益, 根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规和规 范性文件以及《上海友升铝业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关 规定, 并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值为目的的投 资行为, 包括但不限于: (一) 新设立企业(包括合伙企业)的股权或权益性投资； (二) 以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益; (三) 公司经营性项目及资产投资； (四) 股票、基金投资； (五) 债券、委托贷款及其他债权投资； (六) 法律、行政法规及规范性文件规定的其他投资 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求, 需要报政府部门审批的, 应履行必要的报 批手续。 上海友升铝业股份有限公司 对外投资管理制度 交易标的为"购买或出售资产"时, 不论交易标的 ...