上海友升铝业股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 1 | | | | | | 上海友升铝业股份有限公司 章程 第一章 总 则 公司由上海友升铝业有限公司整体变更设立, 在上海市市场监督管理局注 册登记, 取得营业执照, 统一社会信用代码 9131011860721585X1。 英文名称: SHANGHAI UNISON ALUMINIUM PRODUCTS CO., LTD. 第五条 公司住所: 上海市青浦区沪青平公路 2058 号。 邮政编码: 201702。 第六条 公司注册资本为人民币 19,306.8444 万元(以下如无特别指明, 均为人民 币元)。 3 第一条 为维护上海友升铝业股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工和债 权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》") 、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》 和其他有关规定, 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2025 年 7 月 31 日经中国证券监督 ...

上海友升铝业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 报告人对所报告信息的真实性承担责任。 第五条 本制度适用于公司、控股子公司和参股公司。 1 第一条 为加强上海友升铝业股份有限公司(以下简称"公司")重大信息内部报告工作, 明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法, 确保公司及时、真 实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影 响的信息, 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海友升铝业股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")及其他有关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际 情况, 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时, 按照本制度规定负有报告 义务的有关人员, 应及时将有关信息向公司董事长、经理层和董事会秘书报告 的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括: 1. 公司董事、高级管理人员、各部门负责人; 2. 公司控股子公司、分支机构负责人; 3. 公司派驻参股公司的董事、监 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海友升铝业股份有限公司(以下简称"公司") 董 事会,现提名董万鹏为公司第二届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公司 第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中 ...

证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2025-016 上海友升铝业股份有限公司 公司及董事会对张佼先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 关于独立董事离任暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海友升铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开 第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议 案》。现将相关事项公告如下： 一、董事/高级管理人员离任情况 公司董事会于近日收到独立董事张佼先生递交的书面辞职报告。因工作变动， 张佼先生申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任 公司任何职务。 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 | 具体职务 （如适用） | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2025-017 上海友升铝业股份有限公司 关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 由于募投项目的建设及结算需要一定的周期，为提高募集资金使 用效率，在不改变募集资金用途、不影响募投项目建设的前提下，公 司及子公司将合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金 收益，为公司和股东获取更多回报。 （二）现金管理额度及期限 公司及子公司拟增加使用不超过人民币 42,000 万元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理。本次增加后，公司及子公司使用闲置 募集资金进行现金管理的总额度不超过人民币 137,000 万元（含本 数）。增加后的总额度使用期限自公司股东会审议通过之日起至 2026 年 10 月 13 日，到期后需重新履行审议程序。在前述总额度和期限范 围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的投资总金额(含投资 收益进行再投资的相关金额)不应超过 137,000 万元。 （三）资金来源 现金管理种 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人董万鹏,已充分了解并同意由提名人上海友升铝业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会提名为公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下； 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管 ...

证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2025-015 上海友升铝业股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、取消监 事会、修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海友升铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议， 分别审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、取消 监事会并修订<公司章程>的议案》。此外，第二届董事会第十二次会 议还审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将 相关事项公告如下： 一、变更注册资本、公司类型及发起人名称的情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海友升铝业股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1616 号），公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,826.7111 万股（以下简称"本次发行"）。根据中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2025 年 9 月 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：上海市青浦区沪青平公路 2000 号上海虹桥西郊假日酒店 3 楼 A 厅 证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2025-014 上海友升铝业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2025-013 上海友升铝业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 上海友升铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十二次会议通知和材料于 2025 年 11 月 28 日以邮件、微信方式送达 公司全体监事，会议于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：委 托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议的监事 2 人）。会议由 监事会主席赵珊珊女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《上 海友升铝业股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于变更注册资本、公司类型、发起人名 称、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn） 1 披露的《上海友升铝业股份有限公司关于变更注册资本、公司类型、 发起人名称、取消监事会 ...

证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2025-012 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海友升铝业股份有限公司 上海友升铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十二次会议通知和材料于 2025 年 11 月 28 日以邮件、微信方式送达 公司全体董事，会议于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：委 托出席董事人数 0 人，以通讯表决方式出席会议的人数 3 人）。会议 由董事长罗世兵先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《上海友升铝业股份有限公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于变更注册资本、公司类型、发起人名 称、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 ...