国泰海通证券股份有限公司 关于上海友升铝业股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上 海友升铝业股份有限公司（以下简称"友升股份"、"公司"或"发行人"）首次 公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体 情况如下： 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明 书》及《上海友升铝业股份有限公司关于调整部分募投项目拟投入金额的公告》， 公司调整后募集资金投资项目基本情况如下： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 云南友升轻量化铝合金零部 | 127,085.45 | 106,028.32 | | | 件生产基地项目（一期） ...

Group 1 - The core point of the article is that YouSheng Co., Ltd. announced the convening of its second board meeting on December 25, 2025, to discuss the election of members for the audit committee [1] - For the year 2024, YouSheng's revenue composition is as follows: 44.25% from threshold beam series, 26.94% from battery tray series, 14.97% from other products, 10.66% from bumper series, and 3.18% from sub-frame series [1] - As of the report date, YouSheng's market capitalization is 10.9 billion yuan [1]

证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2025-019 上海友升铝业股份有限公司 关于非独立董事离任暨选举职工代表董事并调整董 事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 离任对公司的影响 公司董事会于 2025 年 12 月 25 日收到公司董事罗登先生的书面辞职报告， 因公司治理结构调整，罗登先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会 审计委员会委员职务。前述职务辞任后，罗登先生将继续担任公司总经理秘书职 务。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，罗登先生的辞职不会导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自 送达公司董事会之日起生效，并将按照公司相关规定完成交接工作。辞职后，罗 登先生将继续担任公司总经理秘书职务，其于公司首次公开发行股票时作出的未 履行完毕的公开承诺将继续履行。 重要内容提示： 上海友升铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2025 年 12 月 25 日收到公司董事罗登先生的书面辞职报告，因公司 ...

证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2025-020 上海友升铝业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 临时补流募集资金金额：不超过人民币 20,000.00 万元 补流期限：自 2025 年 12 月 25 日第二届董事会第十三次会议审议通 过起不超过 12 个月 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2025 年首次公开发行股份 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 223,766.33 万元 | | 募集资金净额 | 207,748.09 万元 | | 募集资金到账时间 | 2025 年 9 月 18 日 | | 前次用于暂时补充 | | | 流动资金的募集资 | 不适用 | | 金归还日期及金额 | | 二、募集资金投资项目的基本情况 截至 2025 年 12 月 15 日，上海友升铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金投资项目情况如下： 注 1：公司于 2025 年 10 月 14 日 ...

致:上海友升铝业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海友升铝业股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所王旭峰律师、严雪瑾律师(以下合称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《上海友升铝业股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2025年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并不对 本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意 见。 上海市通力律师事务所关于上 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 312 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 102,644,744 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.1649 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2025-018 上海友升铝业股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东会由公司董事会召集，董事长罗世兵先生主持，采取现场投票及网络投 票方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日 (二) 股东会召开的地点：上海市青浦区沪青平公路 2000 号上海虹桥西郊假日 酒店 3 楼 A 厅 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

上海友升铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十三次会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议豁免通知期限。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中：委托出席董事人数 0 人，以通讯表决方式出席会议 的人数 3 人）。会议由董事长罗世兵先生召集并主持，公司高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《上海友升铝业股份有 限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举公司第二届董事会战略委员会委 员的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2025-021 上海友升铝业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 董事会同意选举李健先生为公司第二届董事会审计委员会委员， 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that YouSheng Co., Ltd. has shown significant financial performance with a notable increase in revenue and net profit for the first nine months of 2025, alongside active trading in its stock [2] Group 2 - As of December 18, YouSheng Co., Ltd. experienced a slight decline in stock price by 0.34%, with a trading volume of 51.84 million yuan [1] - On December 18, the company had a net financing purchase of 7.48 million yuan, with a total financing balance of 200 million yuan, representing 8.94% of its market capitalization [1] - The company reported a revenue of 3.46 billion yuan for the first nine months of 2025, reflecting a year-on-year growth of 27.44%, and a net profit of 359 million yuan, which is a 38.08% increase compared to the previous year [2] - The main business revenue composition includes: threshold beam series 44.25%, battery tray series 26.94%, bumper series 10.66%, and other components [1]

上海友升铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 上海友升铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 1 上海友升铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 3 | | 会议须知 | | 5 | | | 上海友升铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议案 | 7 | | | 议案一：关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、取消监事会并修订《公 | | | | 司章程》的议案 7 | | | | 议案二：关于修订及制定部分治理制度的议案 10 | | | | 议案三：关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案 12 | | | | 议案四：关于补选第二届董事会独立董事的议案 18 | | 2 七、股东逐条审议议案： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、取 | √ | | | 消监事会 ...

Group 1 - The company held its 12th meeting of the second supervisory board on December 9, 2025, with all three supervisors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [2][3] - The supervisory board approved a proposal to change the registered capital, company type, and promoter name, as well as to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association [3][4] - The proposal requires submission to the shareholders' meeting for approval [5] Group 2 - The company approved a proposal to increase the use of idle raised funds for cash management by up to RMB 42 million, bringing the total limit for cash management to RMB 137 million [6][7] - This increase aims to improve the efficiency of fund usage without changing the purpose of the raised funds or affecting project construction [31][35] - The proposal also requires submission to the shareholders' meeting for approval [8] Group 3 - The company announced the first temporary shareholders' meeting for 2025, scheduled for December 25, 2025, with both on-site and online voting options [10][12] - The meeting will address various proposals, including those previously approved by the board and supervisory board [14][15] - Shareholders must register for the meeting by December 23, 2025, and can delegate representatives to attend [22][23] Group 4 - The company reported the resignation of independent director Zhang Jiao due to work changes, and a proposal to elect Dong Wanpeng as a new independent director was approved [43][45] - The election of the new independent director will be subject to approval at the upcoming shareholders' meeting [46][59] Group 5 - The company plans to amend its articles of association to align with regulatory requirements and improve governance [67][70] - The registered capital will change from RMB 144,801,333 to RMB 193,068,444 following a public offering of 48,267,111 shares [68] - The supervisory board will be canceled, with its functions transferred to the audit committee of the board [69]