2024 年度财务决算报告 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计，并出具了标准无保留意 见的审计报告（大华审字【2025】0011003483 号）。 安徽集友新材料股份有限公司 一、2024 年度财务状况综述 报告期内，公司主要从事包装印刷品及电化铝的生产和销售。2024 年报告期 内公司实现营业收入 45,797.61 万元，较上年同期下降 30.87%，实现归属于上市 公司股东的净利润-7,245.81 万元，较上年同期下降 162.10%。业绩变动的原因主 要为：（1）本年度其他营业外支出较去年同期增加，减少本年利润；（2）本年度 营业收入较去年同期下降，减少本年利润。 现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 二、资产情况 单位：人民币万元 | 资产 | 2024 年 | 12 月 31 | 日 | 2023 | 年 12 | 月 31 | 日 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- ...

安徽集友新材料股份有限公司董事会 关于会计政策变更的专项说明 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规的相关规 定，安徽集友新材料股份有限公司第三届董事会第二十八次会议对公司本次会 计政策变更发表如下说明： "关于供应商融资安排的披露"规定，企业在根据《企业会计准则第 31 号——现金流量表》进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的 信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业 流动性风险敞口的影响。 一、会计政策变更概述 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定。 2、会计政策变更具体内容 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，该 规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据暂行规定，企业应当按照企业会计准则相关规定，根据数据资源的持 有目的、形成方式、业务模式，以及与数据资源有关的经济利益的预期消耗方 式等，对数据资源相关交易和事项进行会计确认、计量和报告。 2023 年 10 月， ...

1、 公司依法运作情况 2024 年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予 的职权，通过列席董事会会议、参加股东大会、查阅相关资料等形式，对公司依 法运作情况进行监督。监事会认为：公司董事会、股东大会会议的召集和召开均 符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，并建立 了较为完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时 恪尽职守、勤勉尽责，未发现董事、高级管理人员在执行公司职务时存在损害公 司股东、公司利益的行为。 2、 检查公司财务情况 为确保广大股东的利益不受损害，监事会对公司的财务管理、财务状况等进 行了认真细致的检查，认为公司的财务制度健全，财务运作状况良好，公司严格 按照企业会计制度和会计准则以及其他相关财务规定的要求执行，公司 2024 年 度财务报告由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见 安徽集友新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章 程》、《监事 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-010 安徽集友新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，公司就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 作如下专项报告： 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照相关法律法规要求，结 合公司实际情况，制定了《安徽集友新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"管 理制度"），对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均作出具体明确的规定。 公司始终严格按照《管理制度》的规定存入、使用和管理募集资金，募集资金的存放、使用 1 和管理不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订 ...

公司代码：603429 公司简称：集友股份 安徽集友新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安徽集友新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

安徽集友新材料股份有限公司 关于调整日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-016 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于调整日常关联交易预计额度的议 案》。根据实际经营需要，公司拟调整与安徽杰新包装科技有限公司（原名"安 徽集友纸业包装有限公司"，以下简称"杰新包装"）发生的关联交易额度，具体 为：自2024年10月29日起至2025年11月3日止，各类业务交易总金额上限调增至 8,000万元（不含8,000万元）。 本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次 会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 自此次交易往前追溯 12 个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）与杰 新包装发生关联交易金额累计（含本次预计）在 3000 万元以上 ...

关于安徽集友新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽集友新材料股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 安徽集友新材料股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 联系电话：0556-4561111 安徽集友新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011003692 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 安徽集友新材料股份有限公司 第 1页 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003692 号 安徽集友新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-013 安徽集友新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构； ●委托理财金额：单日最高余额不超过40,000.00万元（人民币，下同）； ●委托理财产品类型：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等； ●委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过12个月； ●履行的审议程序：安徽集友新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025 年4月25日召开第三届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于使用自有资金 进行现金管理的议案》，决定使用不超过40,000.00万元的自有资金购买具有合 法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本 型的理财产品，在上述额度内资金可循环使用。授权期限为本次董事会审议通过 之日起12个月内。该议案无需提交公司股东大会审议。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 提高资 ...

安徽集友新材料股份有限公司 2024-2026 年度股东分红回报规划 为进一步强化回报股东的意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报， 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《安徽集友新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，在充分考虑公司实际 经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《2024-2026年度股东分红回报规划》 （以下简称"本规划"）。具体内容如下： （一）利润分配方式 公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。当公司具备 现金分红条件时，应当优先采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润 分配的应当具有真实合理的因素。 一、本规划的制定原则 根据公司战略目标及未来可持续发展的需要，综合考虑公司经营发展实际情 况、股东尤其是中小股东的合理诉求、社会资金成本、公司现金流量状况等因素， 结合相关监管规定及《公司章程》要求，审慎确定利 ...

一、会计政策变更概述 1、变更前采用的会计政策 安徽集友新材料股份有限公司监事会 关于会计政策变更的专项说明 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规的相关规 定，安徽集友新材料股份有限公司第三届监事会第二十一次会议对公司本次会 计政策变更发表如下说明： 一、本次会计政策变更概述 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，该 规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据暂行规定，企业应当按照企业会计准则相关规定，根据数据资源的持 有目的、形成方式、业务模式，以及与数据资源有关的经济利益的预期消耗方 式等，对数据资源相关交易和事项进行会计确认、计量和报告。 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"进行了解释，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 "关于流动负债与非流动负债的划分"规定，企业在资产负债表日没有将 负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为 流动负债。企业是否有行使上述权利的主观可能性，并不 ...