安徽集友新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 2025 年 12 月·合肥 安徽集友新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 13:00 现场会议召开地址：安徽省合肥市经开区方兴大道 6888 号公司 4 楼会议室 | 序号 | | 内 | 容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 主持人报告出席情况 | | | | 2 | 选举计票人、监票人 | | | | | 审议议案： | | | | | 1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | | | | 2.00、关于修订、制定部分制度的议案 | | | | | 2.01、关于修订《董事 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-036 安徽集友新材料股份有限公司关于首次减持回购股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份的基本情况 为了维护公司价值及股东权益，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年经董事会批准 进行了两次股份回购。 经第三届董事会第十七次会议审议批准（具体详见公司于指定信息披露媒体发布的《关于以集中竞价交 易方式回购股份方案暨回购报告书的公告》，公告编号：2024-001），第一次回购于2024年2月6日至 2024年4月30日期间实施，回购股份数量为18,600,000股，占公司股份总数的比例3.55%（回购结果详见 《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》，公告编号：2024-022）。 一、减持主体减持前基本情况 ■ 经第三届董事会第二十一次会议批准（具体详见公司于指定信息披露媒体发布的《关于以集中竞价交易 方式回购股份方案暨回购报告书的公告》， ...

为了维护公司价值及股东权益，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年经董事会批准进行了两次股份回购。 经第三届董事会第十七次会议审议批准（具体详见公司于指定信息披露媒体 发布的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书的公告》，公告编 号：2024-001），第一次回购于 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 4 月 30 日期间实施， 回购股份数量为 18,600,000 股，占公司股份总数的比例 3.55%（回购结果详见 《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》，公告编号：2024-022）。 证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-036 安徽集友新材料股份有限公司 关于首次减持回购股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的基本情况 经第三届董事会第二十一次会议批准（具体详见公司于指定信息披露媒体发 布的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书的公告》，公告编号： 2024-025），第二次回购于 20 ...

格隆汇12月15日丨集友股份(603429.SH)公布，公司于2025年12月15日通过集中竞价交易方式首次减持 回购股份，本次减持回购股份数量为34,100股，占公司总股本的比例为0.0065%，成交总额为33.76万元 （未扣除交易费用、税金），成交最高价为9.90元/股，最低价为9.90元/股，均价为9.90元/股。 ...

集友股份公告，公司于2025年12月15日通过集中竞价交易方式首次减持回购股份34100股，占公司总股 本的0.0065%，成交总额为33.76万元，成交价格为9.9元/股。减持后，回购专用证券账户持有3165.59万 股，占公司总股本的6.0356%。 ...

证券日报网讯 12月12日晚间，集友股份发布公告称，公司于2025年12月12日召开第三届董事会第三十 二次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。 （文章来源：证券日报） ...

截至发稿，集友股份市值为50亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 王晓波） 每经AI快讯，集友股份（SH 603429，收盘价：9.56元）12月12日晚间发布公告称，公司第三届第三十 二次董事会会议于2025年12月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于修订 <董 事会秘书工作细则> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，集友股份的营业收入构成为：包装印刷占比98.49%，其他业务占比1.51%。 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主 要职能是协助董事会独立地审查公司财务状况、内部监控及风险管理 制度的执行情况及效果，出具审计报告和内部管理建议书，以及与内 部审计师和外部审计师的独立沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事 2 名，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第四条 审计委员会成员由全体董事的三分之一提名，经董事会 表决，二分之一以上同意方可当选。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持 安徽集友新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《安徽集友新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，安徽集友 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 委员会工作；召集人由审计委员会过半数选举产生。 第六条 审计委员会任期与 ...

安徽集友新材料股份有限公司 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易活动，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法和公允， 保障公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件以及《安徽集友新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露 规范。 第六条 公司内部审计部门负责对关联交易的日常定价审核工 作，并向审计委员会报告审核工作结果；公司财务部门负责对关联交 易发生情况进行跟踪和财务控制；信息披露部门负责关联交易事项的 报备、报告及信息披露工作。公司其它各部门及分子公司按照各自的 工作职责和本制度的规定履行相应的管理职责和报告义务。 第三条 公司在处理与关联方之间的关联交易时，不得损害全体 股东特别是中小股东的合法权益。 第四条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。 第五条 公司的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。其对关联交易的控制和管理职责 ...

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善安徽集友 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他相关法律、法 规和《安徽集友新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁。总裁由董事会聘任，主持公司日常 生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 安徽集友新材料股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会 经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾 五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾两年； 第一节 任职资格 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁： （三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、 总经理、并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业 破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之 ...