证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2026-011 安徽集友新材料股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 由于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《股 票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 1 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟不进行 利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议，尚需经 2025 年年度股东会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 重要内容提示： 一、利润分配预案主要内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度,公司实现归属于母 公司所有者的净利润-18,204,781.97 元，截至 2025 年 1 ...

安徽集友新材料股份有限公司2025 年年度报告 安徽集友新材料股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 209 安徽集友新材料股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐善水、主管会计工作负责人吴正兴及会计机构负责人（会计主管人员）吴正 兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司代码：603429 公司简称：集友股份 综合考虑经济形势、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，经公司第三届董事会第三 十三次会议审议通过，公司拟定2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积 金转增股本和其他形式的分配。 2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响 □ ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于安徽集友新材料股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879 ...

2025 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 安徽集友新材料股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-116 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层 ...

安徽集友新材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2026]1118号 安徽集友新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽集友新材料股份有限公司(以下简称集友股份公司)2025年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是集友股份 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 ...

安徽集友新材料股份有限公司 年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 页 次 | 1-2 | | --- | | 一、年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 | 二、安徽集友新材料股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管 理与实际使用情况的专项报告 3-12 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 二 ...

华安证券股份有限公司 关于安徽集友新材料股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金 监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规定，华安证券股份有限公司（以下简称"华 安证券"或"保荐机构"）作为安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"集友 股份"或"公司"）非公开发行股票的持续督导保荐机构，对集友股份 2025 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]201 号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司于 2019 年 7 月 22 日非公开发行普通股（A 股）股票 18,599,255 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.56 元。其基本情况如下： 募集资金基本情况表 单位：人民币元 发行名称 2019 年非公开发行普通股（A 股）股票 募集资金到账时间 2019 年 7 月 22 日 本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 项目 ...

安徽集友新材料股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人作为安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度 及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠 实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独 立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2025年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，出席会议并积极参与各议案的 讨论，最大限度发挥本人的专业知识和工作经验优势，提出合理的建议，同时 独立、客观地行使表决权。2025年本人对公司董事会的所有议案均无投反对票 的情况，所有议案均获全票通过。 （二）参加专门委员会情况 报告期内，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人和审计委员会、 战略委员会、提名委员会三个委员会委员，按照有关要求，出席专门会议，认 真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见。本人的出席会议情况如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赵旭强，男，1978年出生，中国籍，无境外永 ...

安徽集友新材料股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人作为安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度 及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠 实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独 立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2025年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘文华，男，1963年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任职于华东政法大学、上海沪银会计师事务所、上海众华沪银会计师事务所、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）、浙江黎明智造股份有限公司。现任公司独 立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人及直系亲属和主要社会关系均未从公司及其主 要股东或有相关利益关系的机构和个人取得额外的未予披露的其他利益。在履 职期间，本人不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 | 董事 | 出席董事会情况 （不含董事会专门委员会会议） | ...

因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽集友新材料股份有限公司董事会 2026 年 3 月 20 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立 董事应当每年对任职独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当 每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，安徽集友 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出 具的《安徽集友新材料股份有限公司关于独立董事独立性情况的自查报告》，就 公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司现任独立董事刘文华先生、赵旭强先生具备胜任独立董事岗位的资格。 独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司 以及主要股东之间 ...