安徽集友新材料股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003483 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org/ 安徽集友新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年1月1日至 2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-79 | I Í 审计报告 大华审字[2025]0011003483号 安徽集友新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽集友新材料股份有限公司(以下简 ...

安徽集友新材料股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000102 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 否由具有执业许可的会 正明该审计报告对 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 : (htm) T 安徽集友新材料股份有限公司 0000 - The T 日 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日） 目 家 页 次 内部控制审计报告 1-2 n a and land T 000 t a mo 100 内部控制审计报告 大华内字[2025] 0011000102 号 安徽集友新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了安徽集友新材料股份有限公司(以下简称集友股 份)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 457,976,137.09, a decrease of 30.87% compared to 2023 [22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 72,458,096.46, representing a decline of 162.10% year-over-year [22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 125.36% to a negative CNY 58,568,310.50 in 2024 [22]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY -0.14, down 163.64% from CNY 0.22 in 2023 [23]. - The weighted average return on equity dropped to -5.26% in 2024, a decrease of 13.13 percentage points from 2023 [23]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 1,399,346,894.50, down 25.67% from the previous year [22]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 47,382,635.73, a decrease of 56.80% compared to 2023 [22]. - The company reported a significant decline in revenue primarily due to reduced income from cigarette packaging and the disposal of subsidiaries [24]. Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities decline due to reduced cash received from sales and increased cash payments related to operating activities [45]. - The net cash flow from investing activities increased by 203.88% to 83.50 million yuan, primarily due to increased cash received from investment recoveries [60]. - The company completed an investment to acquire 85% of Hefei Jixin New Energy Technology Co., Ltd., which will be included in the consolidated financial statements [52]. - The company transferred 69.9589% of its stake in Qiqiang Qilin Fupai Printing Co., Ltd. to Yunnan New Fengshang Packaging Co., Ltd., resulting in the exclusion of Qilin Fupai from the consolidated financial statements [52]. Business Strategy and Future Plans - The company plans to expand part of its production capacity to social product printing starting in the first half of 2024 due to a significant expected decline in cigarette packaging printing business [34]. - The company aims to leverage its advantages in packaging printing experience, management, and technology to stabilize and develop its social packaging printing business [32]. - The company is actively seeking new business segments for investment or mergers and acquisitions to create new profit growth points [35]. - The company plans to enhance its market competitiveness by diversifying into emerging industries while maintaining its core packaging and printing business [72]. - The company will focus on expanding its social packaging and printing business to stabilize revenue and enrich its product line [74]. Governance and Compliance - The company has established a robust governance structure in compliance with relevant laws and regulations, enhancing operational transparency and internal control [81]. - The company is committed to continuously improving its governance structure to protect the interests of all investors [82]. - The company has not disclosed any information due to special reasons such as state secrets or commercial confidentiality [79]. - The company has a structured process for determining executive compensation, involving board discussions and shareholder approvals [88]. - The company has implemented measures to ensure compliance with related party transaction regulations and protect shareholder interests [136]. Risks and Challenges - The company faces risks related to high customer concentration, which could impact business volume and profitability if major clients' demands decline [76]. - Fluctuations in the prices of key raw materials such as paper and ink could affect the company's gross margin and profit levels [76]. - The company faces risks from intensified market competition, which may lead to price reductions affecting economic benefits [77]. - Progress on energy storage and materials projects is below expectations, posing risks due to lack of experience and uncertainty in technology development [77]. Shareholder Information - The total number of shares held by the chairman and president, Xu Shanshui, remained unchanged at 215,305,300 shares, with a pre-tax compensation of 712,000 RMB [85]. - The total number of shares held by the vice chairman, Guo Shuguang, also remained unchanged at 991,544 shares, with a pre-tax compensation of 712,000 RMB [85]. - The total number of shares held by the vice president and secretary, Liu Lizheng, remained unchanged at 99,137 shares, with a pre-tax compensation of 476,600 RMB [85]. - The total number of shares held by the financial director, Wu Zhengxing, remained unchanged at 49,568 shares, with a pre-tax compensation of 460,000 RMB [85]. - The total pre-tax compensation for all listed directors and supervisors amounted to 4,494,700 RMB [85]. Environmental and Social Responsibility - The company invested RMB 1,332,400 in environmental protection during the reporting period [121]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit and complies with national and local environmental management requirements [122]. - The company has established a mechanism for environmental protection and has implemented pollution prevention facilities that are currently operating normally [123]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period [126]. Audit and Internal Control - The company received a standard unqualified audit report from Dahua Certified Public Accountants [5]. - The audit report concluded that the revenue recognition practices of the company comply with accounting standards [194]. - The company has disclosed its internal control audit report, which received a standard unqualified opinion [118]. - The audit included reviewing the adequacy and completeness of disclosures related to fixed asset impairment and revenue recognition [191][194].

安徽集友新材料股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603429 证券简称：集友股份 安徽集友新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 13 安徽集友新材料股份有限公司2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 79,164,400.07 | 187,961,615.52 | -57.88 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,217,623.11 | -3,226,17 ...

安徽集友新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 我作为安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度 及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠 实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独 立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赵旭强，男，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位。 曾任职于浙江省义乌市上市办、浙江证监局、证监会机构部（期间挂职泉州市 金融局副局长）、打非局和兴业银行杭州分行；现任公司独立董事，浙江九日山 企业管理咨询有限公司执行董事，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司、佐 力科创小额贷款股份有限公司、宝城期货有限责任公司、浙江德硕科技股份有 限公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属和主要社会关系均未从公司及其 主要股东或有相关利益关系的机构和个人取得额外的未予披露的其他利益。在 履 ...

因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽集友新材料股份有限公司董事会 安徽集友新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立 董事应当每年对任职独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当 每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，安徽集友 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出 具的《安徽集友新材料股份有限公司关于独立董事独立性情况的自查报告》，就 公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司现任独立董事刘文华先生、赵旭强先生具备胜任独立董事岗位的资格。 独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 安徽集友新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 我作为安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度 及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠 实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独 立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘文华，男，1963年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师。曾任职于华东政法大学、上海沪银会计师事务所、上海众华 沪银会计师事务所，历任项目经理等职务；现任公司独立董事、众华会计师事 务所（特殊普通合伙）合伙人、浙江黎明智造股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属和主要社会关系均未从公司及其 主要股东或有相关利益关系的机构和个人取得额外的未予披露的其他利益。在 履职期间，我不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 | 董事 | 出席董事会情况 （不 ...

股票代码：603429 股票简称：集友股份 公告编号：2025-006 2025 年 3 月 7 日 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会和 监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规 及《安徽集友新材料股份有限公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高 级管理人员的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会和监事会的换届选举工作，并按照相关规定及时履行相 应的信息披露义务。 特此公告。 安徽集友新材料股份有限公司董事会 安徽集友新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 将于 2025 年 3 月 8 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作 尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司 第三届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-005 安徽集友新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经开区方兴大道 6888 号公司 4 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 246,043,641 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.9282 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长徐善水先生主持，公司董事、 监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会 ...

北京国枫律师事务所 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 关于安徽集友新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0045 号 致：安徽集友新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件及《安徽集友新材料股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本 ...