安徽集友新材料股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用安徽集友新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关 联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法 规及规范性文件以及《安徽集友新材料股份有限公司章程》的有关规 定，制定本办法。 （一）经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销 售、接受或提供劳务、让渡或接受资产等经营环节的关联交易所产生 的资金占用； （二）非经营性资金占用：指公司为控股股东及其他关联方垫付 各种款项；公司为控股股东及其他关联方以有偿或无偿的方式、直接 或间接的拆借资金；公司为控股股东及其他关联方代偿债务；公司为 控股股东及其他关联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品 和劳务对价情况下，公司提供给控股股东及其他关联方使用资金；公 1 / 6 司代控股股东及其他关联方承担成本和其他支出等。 第二章 公司与关联方资金往来的规范 第四条 公司与 ...

安徽集友新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确安徽集友新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构和运作程序，充 分发挥董事会的经营决策中心作用，保障投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规和《安徽集友新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本规则。 第七条 有下列情形之一的，董事长应在接到提议后十个工作日 内召集临时董事会会议： （一）三分之一以上董事联名提议时； （二）审计委员会提议时； （三）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。 会议由董事本人出席或书面委托其他董事代为出席。 第四条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理 人员，对董事会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解 聘。董事会秘书负责处理董事会的日常事务。 第二章 董事会会议制度 第五条 董事会 ...

安徽集友新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的管理，规范公司的投资行为，降低投资风险，提高资 金运作效率，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》及其他 相关法律法规和《安徽集友新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称投资，是指公司对外进行的投资行为。即公 司将货币资金，经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专 利权、技术、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形 式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长 期投资。短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一 年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。长期投资主要 指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括 债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内外独立法人实体或自 ...

安徽集友新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全安徽集友新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《安徽集友新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，成员任期届 满，连选可以连任。如有成员因辞职或其他原因不再担任公司董事职 务，其成员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公 司章程》及本规则增补新的成员。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关 经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员 会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。人力资源管理部门负责 具体工作。董事会秘书负责薪酬委员会和董事会之间的具体协调工 作。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事、高级管 ...

安徽集友新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，明 确公司内部（含控股子公司）和有关人员的信息披露职责范围和保密 责任，保障信息披露工作的真实、准确、完整、及时，保护公司和投 资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《安徽集友新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。本 制度所称"披露"是指在规定的时间内、通过规定的媒体、按规定的 程序、用规定的方式向社会公众公布前述的信息，并送达证券监管部 门。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）董事会秘书和信息披 ...

安徽集友新材料股份有限公司 第五条 提名委员会成员由全体董事三分之一以上提名，经董事 会表决，二分之一以上同意方可当选。 第六条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作，召集人由委员会成员过半数选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连 选可以连任。期间，如有成员提出不再担任该职务，或该成员的实际 情况已经不适于担任该职务，经董事会同意，该成员自动失去成员资 格，委员会可根据上述第五条规定的程序补足成员人数。 第八条 提名委员会下设工作组，负责筹备会议并执行提名委员 会的有关决议。人力资源管理部门负责具体工作，董事会秘书负责提 名委员会和董事会之间的具体协调工作。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽集友新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责 ...

安徽集友新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽集友新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特设立安 徽集友新材料股份有限公司董事会战略委员会（以下简称"战略委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项 目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从 项目筛选、立项、可行性研究到批准投资合同签订的全过程决策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建 议； （三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研 究并提出建议； 第四条 战略委员 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-033 安徽集友新材料股份有限公司 关于取消监事会 并修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》和《关于修订、制定部分制度的议案》。同日，公司召开了第三 届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露 的董事会以及监事会会议决议公告。 一、取消监事会相关情况 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据最新 修订的《中华人民共和国公司法》、证监会发布的《关于新配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-034 安徽集友新材料股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：鉴于大华会计 师事务所已连续 8 年为安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）提供审 计服务，为更好地保证公司审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司未来业务 发展情况及整体审计工作的需要，公司拟变更会计师事务所。根据财政部、国资 委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）等相关规定，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就本事项与前后任会计师事 务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均对本次变更事项无异议。 ● 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会 第二十四次 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-035 安徽集友新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市经开区方兴大道 6888 号公司 4 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...