AGNM(603429)

Search documents
集友股份(603429) - 集友股份关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-25 12:09
证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2025-017 安徽集友新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间:2025 年 5 月 16 日 13 点 00 分 召开地点:安徽省合肥市经开区方兴大道 6888 号公司 4 楼会议室 股东大会召开日期:2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...
集友股份(603429) - 集友股份第三届监事会第二十一次会议决议公告
2025-04-25 12:08
证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2025-008 安徽集友新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽集友新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 15 日以电话、书面等方式发出会议通知,会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席 赵吉辉先生主持,应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会监事审议,通过了以下议案: 一、审议《2024 年年度报告及其摘要》 表决情况:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 表决结果:通过 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议《2024 年度监事会工作报告》 表决情况:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 表决结果:通过 《 2024 年 度 监 事 会 工 ...
集友股份(603429) - 集友股份第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
2025-04-25 12:06
安徽集友新材料股份有限公司 一、审议通过《关于调整日常关联交易预计额度的议案》 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 安徽集友新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事 专门会议第二次会议,于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开,应 出席独立董事 2 名,实际出席独立董事 2 名。本次会议经全体独立董事推举,由 独立董事刘文华先生主持。本次会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理 办法》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作细则》的相关规定, 会议合法有效。 与会独立董事经过审议,一致通过如下决议: 经认真审核,我们认为:公司调整日常关联交易预计额度事项是基于公司正 常生产经营需要而发生,关联交易定价合理公允,不存在损害公司及中小投资者 利益的情形,亦不会对公司的独立性产生影响。我们同意公司本次《关于调整日 常关联交易预计额度的议案》,并同意提交公司董事会审议。 表决情况:2 票同意,0 票反对,0 票弃权 二、审议通过《关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》 经认真审核,我们认为:公司将已终止的"太湖生产基地升级改造暨新建年 产 5 ...
集友股份(603429) - 集友股份第三届董事会第二十八次会议决议公告
2025-04-25 12:06
表决结果:通过 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。 审计委员会认为:公司 2024 年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项要求,所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 同意将此议案提交董事会审议。 证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2025-007 安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽集友新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十八 次会议于 2025 年 4 月 15 日以电话、书面方式发出会议通知,会议于 2025 年 4 月 25 日在会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生 主持,应出席会议董事 6 人,实际出席会议董事 6 人。公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 ...
集友股份(603429) - 集友股份关于2024年度拟不进行利润分配的公告
2025-04-25 12:05
重要内容提示: 一、利润分配预案主要内容 (一)利润分配预案的具体内容 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年度实现归属于母 公司所有者的净利润-72,458,096.46 元,提取法定盈余公积 33,331,606.10 元, 加上年初未分配利润 692,118,553.17 元,减本期已分配 2023 年度现金股利 75,387,819.75 元,截至报告期末,可供分配利润为 510,941,030.86 元。 证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2025-009 安徽集友新材料股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 综合考虑经济形势、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素,经公司第 三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过,公司拟定 2024 年度利润分配预案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和 其他形式的分配。 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 ...
集友股份:2024年报净利润-0.72亿 同比下降161.54%
Tong Hua Shun Cai Bao· 2025-04-25 11:38
前十大流通股东累计持有: 28649.35万股,累计占流通股比: 54.63%,较上期变化: -394.55万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 徐善水 | 21530.53 | 41.05 | 不变 | | 唐红军 | 1211.23 | 2.31 | 416.14 | | 姚发征 | 1050.19 | 2.00 | -11.83 | | 孙志松 | 963.99 | 1.84 | -113.60 | | 余永恒 | 922.25 | 1.76 | -341.99 | | 张亚 | 880.03 | 1.68 | 新进 | | 杨二果 | 625.10 | 1.19 | -371.35 | | 严书诚 | 573.58 | 1.09 | 10.68 | | 高源 | 470.00 | 0.90 | 新进 | | 朱向阳 | 422.45 | 0.81 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 杨立新 | 927.07 | 1.77 | 退出 | | 张鑫良 | 442.31 ...
集友股份(603429) - 华安证券关于集友股份将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
2025-04-25 11:28
募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华安证券股份有限公司(简称"华安证券"或"保荐机构")作为安徽集友 新材料股份有限公司(简称"集友股份"或"公司")非公开发行股票项目的持 续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定的要求,对集友股份关于将已终止募投项目剩余募集资金永久 补充流动资金的事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司第一届董事会第二十一次会议和 2018 年第三次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]201 号文《关于核准安徽集友新材 料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司向特定投资者非公开发行 18,599,255 股新股,每股面值 1 元,每股发行价格为 21.56 元,共募集资金人 民币 400,999,937.80 元,扣除保荐承销费、律师费、审计验资费、信息披露费、 登记 ...
集友股份(603429) - 华安证券关于集友股份2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2025-04-25 11:28
华安证券股份有限公司 关于安徽集友新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等规定,华安证券股份有限公司(以下简称"华安证券"或"保 荐机构")作为安徽集友新材料股份有限公司(以下简称"集友股份"或"公司") 非公开发行股票的持续督导保荐机构,对集友股份 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下: 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]201 号文核准,并经上海证 券交易所同意,公司于 2019 年 7 月 22 日向社会公众公开发行普通股(A 股) 股票 18,599,255 股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 21.56 元。截至 2019 年 7 月 22 日止,公司共募集资金 400,999,937.80 元,扣除发 ...
集友股份(603429) - 安徽集友新材料股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告
2025-04-25 11:28
告是否由具有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 T 安徽集友新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安徽集友新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011003693 号 (2024 年度) 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 目 录 1-2 安徽集友新材料股份有限公司 2024 年度募集 1-7 资金存放与实际使用情况的专项报告 页 次 募集资金存放与使用情况鉴证报告 T 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对集友股份募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执 行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对集友股份 募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 第1页 大华核字[2025]0011003693 号募集资金存放与使用 ...
集友股份(603429) - 安徽集友新材料股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2025-04-25 11:28
安徽集友新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011003692 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入 T n = = 安徽集友新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) 日 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 安徽集友新材料股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 妻 第1页 l E 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003692 号 安徽集友新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了安徽集 友新材料股份有限公司(以下简称集友股份)2024 年度财务报表, 包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...