安徽集友新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全安徽集友新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《安徽集友新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，成员任期届 满，连选可以连任。如有成员因辞职或其他原因不再担任公司董事职 务，其成员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公 司章程》及本规则增补新的成员。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关 经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员 会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。人力资源管理部门负责 具体工作。董事会秘书负责薪酬委员会和董事会之间的具体协调工 作。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事、高级管 ...

安徽集友新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的管理，规范公司的投资行为，降低投资风险，提高资 金运作效率，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》及其他 相关法律法规和《安徽集友新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称投资，是指公司对外进行的投资行为。即公 司将货币资金，经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专 利权、技术、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形 式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长 期投资。短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一 年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。长期投资主要 指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括 债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内外独立法人实体或自 ...

安徽集友新材料股份有限公司 第五条 提名委员会成员由全体董事三分之一以上提名，经董事 会表决，二分之一以上同意方可当选。 第六条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作，召集人由委员会成员过半数选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连 选可以连任。期间，如有成员提出不再担任该职务，或该成员的实际 情况已经不适于担任该职务，经董事会同意，该成员自动失去成员资 格，委员会可根据上述第五条规定的程序补足成员人数。 第八条 提名委员会下设工作组，负责筹备会议并执行提名委员 会的有关决议。人力资源管理部门负责具体工作，董事会秘书负责提 名委员会和董事会之间的具体协调工作。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽集友新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责 ...

安徽集友新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽集友新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特设立安 徽集友新材料股份有限公司董事会战略委员会（以下简称"战略委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项 目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从 项目筛选、立项、可行性研究到批准投资合同签订的全过程决策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建 议； （三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研 究并提出建议； 第四条 战略委员 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-033 安徽集友新材料股份有限公司 关于取消监事会 并修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》和《关于修订、制定部分制度的议案》。同日，公司召开了第三 届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露 的董事会以及监事会会议决议公告。 一、取消监事会相关情况 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据最新 修订的《中华人民共和国公司法》、证监会发布的《关于新配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-034 安徽集友新材料股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：鉴于大华会计 师事务所已连续 8 年为安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）提供审 计服务，为更好地保证公司审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司未来业务 发展情况及整体审计工作的需要，公司拟变更会计师事务所。根据财政部、国资 委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）等相关规定，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就本事项与前后任会计师事 务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均对本次变更事项无异议。 ● 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会 第二十四次 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-035 安徽集友新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市经开区方兴大道 6888 号公司 4 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-032 安徽集友新材料股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四 次会议于 2025 年 12 月 10 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席 赵吉辉先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：通过 监事会认为：本次监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，修订《公 司章程》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、 规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法 人治理结构，提升公司 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-031 安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二 次会议于 2025 年 12 月 10 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善 水先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不 再设置监事会，监事会职权由董事会 ...

Group 1 - The stock of Jiyou Co., Ltd. (603429) experienced a limit down today, with a turnover rate of 4.38% and a trading volume of 223 million yuan, showing a fluctuation of 11.11% [1] - The stock was listed on the Shanghai Stock Exchange due to a daily decline deviation of -9.63%, with a total net sell of 40.57 million yuan from brokerage seats [2] - In the past six months, the stock has appeared on the龙虎榜 (Dragon and Tiger List) six times, with an average price drop of 2.15% the next day and an average drop of 3.61% over the following five days [3] Group 2 - The company reported a net outflow of 81.08 million yuan in main funds today, with a significant outflow of 51.86 million yuan from large orders and 29.22 million yuan from big orders [3] - For the third quarter, the company achieved a revenue of 128 million yuan, a year-on-year decrease of 68.47%, and a net profit of -5.97 million yuan [3]