安徽集友新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 1 月·合肥 安徽集友新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 现场会议召开时间：2025 年 1 月 27 日 13:00 现场会议召开地址：安徽省合肥市经开区方兴大道 6888 号公司 4 楼会议室 | 序号 | 内 容 | | --- | --- | | 1 | 主持人报告出席情况 | | 2 | 选举计票人、监票人 | | 3 | 审议议案： 1、关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 | | 4 | 股东发言 | | 5 | 主持人进行总结 | | 6 | 投票表决 | | 7 | 宣布表决结果 | | 8 | 形成会议决议 | | 9 | 律师发表法律意见 | | 10 | 会议结束 | 议案一 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 各位股东： 根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，为保证公司审计工作的顺利 进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，拟续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -74 million yuan for the year 2024, indicating a loss compared to the previous year [4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be around 43 million yuan for 2024 [4]. - In the previous year, the total profit was 143.64 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 116.67 million yuan [6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses in the previous year was 109.69 million yuan [6]. - Earnings per share for the previous year were 0.22 yuan [7]. Reasons for Performance Changes - The primary reason for the expected loss is the significant increase in non-operating expenses compared to the same period last year [8]. - The company's operating revenue is expected to decline compared to the previous year [9]. Audit and Forecast Accuracy - The performance forecast has not been audited by an accounting firm [5]. - The company has not identified any major uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast [10]. Investment Risks - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and subject to change upon the release of the audited annual report [11].

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 二、审议《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议于 2025 年 1 月 8 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2025 年 1 月 10 日在会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生 主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 经与会董事审议，通过了以下议案： 一、审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

(一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-003 安徽集友新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 27 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市经开区方兴大道 6888 号公司 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 27 日 至 2025 年 1 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

安徽集友新材料股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 独立董事 27 | | | 第三节 | 董事会 31 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | | 第一节 | 监事 41 | | | 第二节 | 监事会 42 | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-065 安徽集友新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | | 248,585,887 | 99.9258 | 69,880 | 0.0281 | 114,633 | 0.0461 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 156 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 248,770,400 | ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于安徽集友新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0653 号 致：安徽集友新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件及《安徽集友新材料股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本 ...

股票代码：603429 股票简称：集友股份 公告编号：2024-064 安徽集友新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票连续三个交 易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。 经公司自查并书面问询控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重要信息和重大事项。敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 23 日、2024 年 12 月 24 日、2024 年 12 月 25 日连 续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说 明如下： 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 （三） ...

关于《安徽集友新材料股份有限公司股票交易异常 波动问询函》的回函 致：安徽集友新材料股份有限公司 控股股东、实际控制人：徐善水 贵公司《安徽集友新材料股份有限公司股票交易异常波动 问询函》已收悉，现就贵公司问询事项回复如下： 2024 年 12 月 25 日 二、 在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖公司 股票的情形。 特此函复。 一、 截至本公告披露日，本人不存在涉及贵公司的应披露 而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发 行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者 等重大事项。 ...

2024 年 12 月·合肥 安徽集友新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 安徽集友新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 13:00 现场会议召开地址：安徽省合肥市经开区方兴大道 6888 号公司 4 楼会议室 | 序号 | | 内 容 | | --- | --- | --- | | 1 | 主持人报告出席情况 | | | 2 | 选举计票人、监票人 | | | 审议议案： | 1、关于修订《公司章程》部分条款的议案 | | | 3 | | | | 4 股东发言 | | | | 5 主持人进行总结 | | | | 6 投票表决 | | | | 7 宣布表决结果 | | ...