第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善安徽集友 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他相关法律、法 规和《安徽集友新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁。总裁由董事会聘任，主持公司日常 生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 安徽集友新材料股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会 经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾 五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾两年； 第一节 任职资格 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁： （三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、 总经理、并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业 破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之 ...

第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。本制 度所称控股子公司是指公司通过股权或其他权益性投资形成关联关 系的下属企业，主要包括公司独资设立的全资子公司和公司在该企业 的权益性资本占总资本的 50％以上或拥有相对控制该企业多数表决 权的股权比例的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为他人提 供保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银 行承兑汇票及商业汇票、保函等。 安徽集友新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的担保行为，加强管理，防范风险，保护公司财产安全，维护股东的 合法权益，依据《中华人民共和国担保法》、中国证监会、银监会《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规 则》以及公司章程等有关规定，制定本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会批准、授 权，任何人无权以公司或子公司名义签署对外担保的合同、协议或者 其他类似的法律文件。不得以公司或子公司财产为个人债务担保。 第二章 担保的原则 的原则。 第六条 公司对外担保应要求对方提供反 ...

第一条 为规范安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事离 任程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件及《安徽集友新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 安徽集友新材料股份有限公司 董事离职管理制度 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满未连任、辞 任、被解除职务以及其他导致董事实际离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家有关法律法规、监管机构的相关规定及 《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离任相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离任不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； 第二章 离职情形与程序 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。 如存在下列情形，在改选出的董事 ...

安徽集友新材料股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为维护信息披露的公平原则，规范公司内幕信息及其知 情人的行为，防止内幕信息知情人员滥用知情权，擅自泄露内幕信息， 进行内幕交易，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立 内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规、规范性文 件及《安徽集友新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本规定所称内幕信息，是指《证券法》所规定的，涉及 公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响 的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在证券交易所的网站和符 合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的 媒体上正式公开的事项。内幕信息的范围包括但不限于以下内容： （一）发生可能对公司股票及其衍生品种的市场价格产生较大影 响的下列重大事件： 1.公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2.公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产 ...

第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范安 徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控 制人行为，切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《安徽集友新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，制定本规范。 第二条 公司的控股股东、实际控制人行为适用本规范。 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法 律法规以及《公司章程》的规定善意行使权利，严格履行其做出的各 项承诺，谋求公司和全体股东利益的共同发展。 第四条 控股股东、实际控制人不得滥用权利，通过关联交易、 利润分配、资产重组、对外投资等方式损害公司及其他股东的利益。 第二章 公司治理 安徽集友新材料股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第五条 控股股东、实际控制人应当维护公司资产完整，不得侵 害公司对其法人财产的占有、使用、收益和处分的权利 ...

安徽集友新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第五条 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度 及时在上海证券交易所网站上披露。公司的董事和高级管理人员应当 第七条 公司应配合保荐机构或者独立财务顾问对公司募集资金 管理事项履行保荐职责开展的持续督导、现场核查工作。 公司应配合聘请的符合《证券法》规定的会计师事务所对募集资 金进行验证、对募集资金的存放、管理和使用情况进行审计等开展的 鉴证工作。 勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控上市公司擅自或者变相 改变募集资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者 挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）获取不正当利益。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度， 并确保该制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存 储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第三条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具 有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不 包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第一条 为规范安徽集友新材料股 ...

安徽集友新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司提高公 司质量以及公司治理中的作用，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《安徽集友新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他相关的法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 控股股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人 ...

安徽集友新材料股份有限公司 第三条 内部控制的目标是： 第四条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆 1 （一）合理保证公司经营管理合法合规； （二）保障公司的资产安全； （三）保证公司财务报告及相关信息真实完整； （四）提高经营效率和效果； （五）促进公司实现发展战略。 盖公司及其所属单位的各种业务和事项； （二）重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业 务事项和高风险领域； 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范和加强安徽集友新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公 司可持续发展，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、业务规则以及《安徽集友新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度 ...

安徽集友新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的组织和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《安徽集 友新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另 有规定外，《公司章程》第四十七条规定的股东会职权不得通过授权 的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。在必要、合理的情况 下，对于与所决议事项有关的、无法在股东会的会议上立即作出决定 的具体相关事项，股东会可以在法律法规和《公司章 ...

安徽集友新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一）具有良好的职业道德和个人品质； 第一章 总则 第一条 为提高安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，充 分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规以及《安徽集友新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事 会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构及证券交易所的指定 联络人。证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员 以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内 的事务。 第四条 公司设证券事务部，由董事会秘书直接分管，处理公司 规范运作、公司治理、信息披露、投资者关系管理等事务。 第二章 董事会秘书的任职资格及任免程序 第五条 董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内， 或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 董事会 ...