证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2026-016 安徽集友新材料股份有限公司 关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"） 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召 开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务 所的议案》，该事项尚须提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如下： 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 ...

2025 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作 细则》的有关规定，本着为股东和公司董事会负责的精神，认真开展工作，勤勉 尽责。现将董事会审计委员会 2025 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会委员 3 人：独立董事刘文华、赵旭强和公司董 事曹萼，其中会计专业人士刘文华为召集人。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验，符合上海证券交易所的相关规定和《公司章程》、《审计委员会工作细 则》的有关要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 安徽集友新材料股份有限公司 审计委员会履职报告 （1）对变更会计师事务所的审核情况 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 8 年为公司提供审计服务， 为更好地保证公司审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司未来业务发展情况 及整体审计工作的需要，公司拟变更会计师事务所。公司于 2025 年 12 月 12 日 召开第三届董事会审计委员会第二十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务 所的议案》，审计委员会对拟聘任的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的服务 经验、专业胜任能力、投 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2026-013 二、募集资金管理情况 安徽集友新材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 (2025 年 5 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实 际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]201号文核准，并经上海证券交易所同意， 公司于2019年7月22日非公开发行普通股（A 股）股票18,599,255股，每股面值1元，每股发行 价人民币21.56元，其基本情况如下： 募集资金基本情况表 单位：人民币元 | 发行名称 | 2019 年非公开发行普通股（A 股）股票 | | --- | --- | | 募集资金到账时间 | 2019 年 7 月 22 日 | | 本次报告期 | 2025 年 1 月 1 日至 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2026-017 安徽集友新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2026 年 3 月 20 日，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、计提资产减值准备的情况 （一）本次计提减值准备的原因 为客观、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计制度的相关规定，公司及下属子公司对截至 2025 年 12 月 31 日存在减值迹象的各类资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内 可能发生信用减值损失、资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围和金额 公司 2025 年度计提减值准备合计 7,135,317.34 元，具体明细如下： 单位：人民币元 | 项目 | 本报告期计提减值准备金额 | | --- | - ...

安徽集友新材料股份有限公司 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2025 年度财 务报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所 2025 年度审计过程中的履职情况进 行评估。具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 首席合伙人：高峰 上年度末（2025 年 12 月 31 日）合伙人数量：117 人 上年度末（2025 年 12 月 31 日）注册会 ...

安徽集友新材料股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和安徽集友新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求， 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）2025 年度 财务报告及内控审计履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 上年度末（2025 年 12 月 31 日）合伙人数量：117 人 上年度末（2025 年 12 月 31 日）注册会计师人数：688 人 上年度末（2025 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：278 人 （二）聘任会计师事务所履行的 ...

公司代码：603429 公司简称：集友股份 安徽集友新材料股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 安徽集友新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 安徽集友新材料股份有限公司 安徽集友新材料股份有限公司董事会 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月20日召开 第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信 额度的议案》。 证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2026-014 为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2026 年度 计划向银行申请合计总额不超过人民币 18 亿元的综合授信额度。综合授信内容 包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、 保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审 批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银 行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东会 审议通过之日起 1 年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内， 公司将不再就每笔 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2026-018 安徽集友新材料股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 10 日 至2026 年 4 月 10 日 股东会召开日期：2026年4月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 4 月 10 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市经开区方兴大道 6888 号公司 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2026-010 安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三 次会议于 2026 年 3 月 10 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2026 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水 先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。公司高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 经与会董事审议，通过了以下议案： 一、审议《2025 年年度报告及其摘要》 表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 相关内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 二、审 ...